Zemaitijos Pienas AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB Žemaitijos pienas eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Telšiai, Lietuva, 2011-04-10 09:18 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

AB Žemaitijos pienas eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame
2011 m. balandžio 8 d., priimti šie sprendimai: 



1. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Bendrovės metinis pranešimas už 2010 metus.

Išklausytas Bendrovės metinis pranešimas už 2010 metus. (Pridedama).



2. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Audito įmonės išvadą apie bendrovės finansinių
ataskaitų rinkinį ir metinį pranešimą už 2010 metus. 

Išklausyta. (Pridedama).



3. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Bendrovės 2010 metų finansinės ataskaitos rinkinio
tvirtinimas. 

Patvirtinti AB „Žemaitijos pienas“ audituotą finansinių ataskaitų rinkinį už
2010 metus. (Pridedama). 



4. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Bendrovės 2010 metų pelno (nuostolio) paskirstymas.

Patvirtinti 2010 metų pelno (nuostolio) paskirstymą sekančiai (tūkst. Lt;
tūkst. EUR): 



1) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pradžioje
37.872 tūkst. litų, 10.968 tūkst. EUR ; 

2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 18.582 tūkst.
litų, 5.382 tūkst. EUR ; 

3) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai ) iš viso 56.454 tūkst. litų, 16.350
tūkst. EUR ; 

4) akcinės bendrovės pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti
5.000 tūkst. litų,     1.448 tūkst. EUR ; 

5) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - 2.500 tūkst.lt; 724 tūkst.EUR
(0,051 Lt. arba  0,014 EUR vienai akcijai); 

6) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų
tarybos nariams -1.500 tūkst.lt; 434 tūkst. EUR ; 

7) pelno dalis, paskirta  darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams - 1.500
tūkst. litų; 434 tūkst. EUR; 

8) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje,
perkeliamas į kitus finansinius metus 45.954 tūkst. litų, 13.310 tūkst. EUR. 

         2010 metais skirstant Bendrovės 2009 metų pelną, tantjemoms buvo
paskirta 3 mln.lt. Pagal įstatymą bendrovė tantjemoms galėjo skirti ne daugiau
kaip 20 proc. grynojo ataskaitinių metų pelno, neišmokėtas skirtumas pervestas
atgal į nepaskirstytinąjį pelną. 



5. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Dėl savų akcijų supirkimo ir rezervo sudarymo savoms
akcijoms įsigyti. 

Nuspręsta:

5.1. Savų akcijų įsigijimui skirstant 2009 m. ir 2010 m. pelnus, suformuotas 15
mln. Lt (penkiolikos milijonų litų), 4,34 ml. EUR (keturi milijonai trys šimtai
keturiasdešimt tūkst. eurų) rezervas; 

5.2. Nustatyti savų  akcijų įsigijimo sąlygas:

1) akcijų supirkimo tikslas - palaikyti ir didinti Bendrovės akcijų kainą;

2) įsigytinų bendrovės paprastųjų vardinių akcijų skaičius - iki 10 proc.
bendrovės įstatinio kapitalo, t.y. iki 4 837 500 vnt.; 

3) terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas - iki 18 mėn. nuo
sprendimo priėmimo; 

4) nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą - 3 Lt, o
minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią vienos akcijos
nominaliai vertei, t.y. 1 Lt; 

5) laikantis šiame nutarime nustatytų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo
nustatytų reikalavimų suteikti teises bendrovės valdybai nustatyti detalesnę
savų akcijų supirkimo/įsigijimo tvarką bei sąlygas atsižvelgiant į bendrovės
akcininkų sprendime nustatytus savų akcijų supirkimo kriterijus bei į kitas
aplinkybes. Šiuo sprendimu bendrovės valdyba įgaliojama atlikti ir kitus
veiksmus kiek tai susiję su bendrovės savų akcijų įsigijimu. 



6. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Dėl įstatų dalinio papildymo/pakeitimo.

Pritarta dėl įstatų dalinio papildymo/pakeitimo sekančiais įstatų punktais :

„7.42. Valdyba renka ir atšaukia bendrovės vadovą. Valdyba pritaria BENDROVĖS
vadovo pasiūlytoms jo pavaduotojų kandidatūroms bei kandidatūroms į pareigas, į
kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka. 

7.42.1. Valdyba savo įgaliojimų laikui (kadencijai) renka bendrovės gamybos
direktorių, komercijos direktorių, finansų direktorių, logistikos direktorių,
personalo ir teisės direktorių.“ 



7. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Dėl bendrovės stebėtojų tarybos bei valdybos narių
atšaukimo ir naujų narių rinkimo. 

7.1. Atšaukti bendrovės stebėtojų tarybą ar atskirus jos narius bei ketverių
metų kadencijai išrinkti naujus narius - Algirdą Bladžinauską, Romusą
Jarulaitį, Robertą Pažemecką; 

7.2. Įpareigoti naujai patvirtintai Bendrovės stebėtojų tarybai atšaukti
bendrovės valdybos narius ir išrinkti naujus valdybos narius. 



8. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Dėl bendrovės audito komiteto nepriklausomo nario
atšaukimo ir naujo nario tvirtinimo. 

Atšaukti nepriklausomą audito komiteto narį Sigitą Ertmaną, nauju nepriklausomu
audito komiteto nariu išrinkti Angelę Taraškevičienę. Už darbą nepriklausomam
audito komiteto nariui atlyginimą įgalioti nustatyti valdybą. Sutartį su
nepriklausomu komiteto nariu įgalioti pasirašyti bendrovės vadovą. Audito
komiteto nariais išrinkti Viktoriją Kungytę ir Astą Šliogerienė. 



9. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Laboratorijos atskyrimas, pavedant atskirimo
sąlygas, tvarką ir kitas susijusias nuostatas su bendrovės laboratorijos
atskyrimu įgyvendinti bendrovės valdybai. 

Patvirtinti laboratorijos atskyrimą, pavedant atskyrimo sąlygas, tvarką ir
kitas susijusias nuostatas su bendrovės laboratorijos atskyrimu įgyvendinti
bendrovės valdybai. 



10. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Transporto bloko atskyrimas pavedant atskirimo
sąlygas, tvarką ir kitas susijusias nuostatas su bendrovės transporto bloko
atskyrimu įgyvendinti bendrovės valdybai 

Patvirtinti transporto bloko atskyrimą pavedant atskirimo sąlygas, tvarką ir
kitas susijusias nuostatas su bendrovės transporto bloko atskyrimu įgyvendinti
bendrovės valdybai. Paruošti transporto atskyrimo projektą etapais. 



11. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Centralizuotos buhalterijos apskaitos paslaugų
teikimas. 

Patvirtinti centralizuotos buhalterijos apskaitos paslaugų teikimą pavedant
teikimo sąlygas, tvarką ir kitas susijusias nuostatas su centralizuotos
buhalterijos apskaitos paslaugų teikimu įgyvendinti bendrovės valdybai. 












         Gintaras Keliauskas
         Teisininkas
         8 444 22206

Attachments:

2010_metinis_pranesimas.pdf

2010 Valdymo kodeksas_LT.pdf

2010 fin. atask. LT..pdf

atsakingu_asmenu_patvirtinimas.pdf