Elcoteq - Yhtiökokouskutsu

Kutsu Elcoteq SE:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Elcoteq SE
Pörssitiedote
11.4.2011 klo 9.00


Elcoteq SE:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 28. huhtikuuta 2011 klo 13.00 Keski-Euroopan aikaa (CET)
Elcoteqin tiloissa osoitteessa 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg.
Yhtiökokouksen asialistalla ovat seuraavat yhtiöjärjestyksen 55 §:n mukaan
varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat:

1. Tilinpäätös vuodelta 2010 (käsittäen tuloslaskelman, taseen ja
konsernituloslaskelman, -taseen, sekä hallituksen toimintakertomuksen).
2. Lakisääteisen tilintarkastajan kertomus vuodelta 2010.
3. Vuoden 2010 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen.
4. Voiton tai tappion sekä edellisten tilikausien voiton jako.
5. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja lakisääteiselle
tilintarkastajalle.
6. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkio.
7. Hallituksen jäsenten lukumäärä.
8. Hallituksen jäsenten valinta.
9. Tilintarkastajan valinta.

Osingonmaksu
Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta
1.1.-31.12.2010 ei jaeta osinkoa.

Hallituksen kokoonpano

Hallituksen nimitysvaliokunta antaa ehdotuksensa hallituksen kokoonpanosta.
Ehdotus sisältyy alla mainittuihin yhtiökokousasiakirjoihin.

Tilintarkastajan valinta

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön
tilintarkastajaksi tilikaudelle, joka päättyy 31.12.2010, valittaisiin KPMG
S.à.r.l., päävastuullisena tilintarkastajana Philippe Meyer.

Yhtiökokousasiakirjat

Jäljennökset tilinpäätökseen liittyvistä asiakirjoista ovat osakkeenomistajien
nähtävillä keskiviikkona 13. huhtikuuta 2011 alkaen yhtiön kotisivuilla
osoitteessa www.elcoteq.com. Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä
jäljennökset edellä mainituista asiakirjoista, jotka ovat myös nähtävillä
Elcoteq SE:n tiloissa Luxemburgissa ja Espoossa.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on maanantaina
18. huhtikuuta 2011 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n
ylläpitämään osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 20. huhtikuuta 2011 kello 15.00 CET
(16.00 EET) mennessä joko ilmoittautumalla yhtiön kotisivuilla osoitteessa
www.elcoteq.com, sähköpostilla osoitteeseen general.meeting@elcoteq.com,
kirjallisesti osoitteeseen Elcoteq SE, Suomen sivuliike, AGM, PL 8, 02631 Espoo,
faksilla numeroon 010413 1804 tai puhelimitse numeroon 010413 1921 kello
8.00-10.00 CET (9.00 - 11.00 EET) ja 12.00-15.00 CET (13.00 - 16.00 EET).
Ilmoittautumisen yhteydessä pyydämme osakkeenomistajia ilmoittamaan nimensä,
osoitteensa ja puhelinnumeronsa. Ilmoittautumisten tulee olla yhtiöllä ennen
ilmoittautumisajan päättymistä.

Edustus

Osakkeenomistaja voi käyttää oikeuksiaan yhtiökokouksessa joko
henkilökohtaisesti tai asianmukaisesti päivätyn ja allekirjoitetun valtakirjan
tai muun luotettavan edustusta osoittavan asiakirjan saaneen edustajan
välityksellä. Valtakirjamalli on saatavilla yhtiön kotisivuilla osoitteessa
www.elcoteq.com Yhtiökokouksessa mahdollisesti käytettävät yksilöidyt ja
päivätyt valtakirjat on toimitettava yhtiölle yllämainittuun osoitteeseen 20.
huhtikuuta 2011 ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Kokouksen kieli

Kokous pidetään englanniksi.

Osakaskokous Helsingissä

Osakkeenomistajille pidetään yhtiökokousta edeltävä osakaskokous Helsingissä
keskiviikkona 20. huhtikuuta 2011 klo 13.00 EET, Hotel Scandic Continentalin
Union I - II -kokoustilassa (Mannerheimintie 46, Helsinki, sisäänkäynti hotellin
sisäpihalta). Osakaskokouksen kieli on suomi.

Ilmoittautuminen Helsingissä pidettävään osakaskokoukseen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua osakaskokoukseen Helsingissä, tulee
ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 15. huhtikuuta 2011 kello
16.00 EET mennessä joko ilmoittautumalla yhtiön kotisivuilla osoitteessa
www.elcoteq.com, sähköpostilla osoitteeseen general.meeting@elcoteq.com,
kirjallisesti osoitteeseen Elcoteq SE, Osakaskokous, PL 8, 02631 Espoo, faksilla
numeroon 010 413 1804 tai puhelimitse numeroon 010 413 1921 kello 9.00-11.00 ja
13.00-16.00 EET. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydämme osakkeenomistajia
ilmoittamaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron sekä osallistuuko vain
osakaskokoukseen Helsingissä vai myös varsinaiseen yhtiökokoukseen
Luxemburgissa. Ilmoittautumisten tulee olla yhtiöllä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä.

ELCOTEQ SE

Hallitus



Muita tietoja

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Kokouskutsun päivänä Elcoteq SE:n osakkeiden kokonaismäärä sekä
kokonaisäänimäärä on 32.939.185.

Lisätietoja antaa:

Markus Skrabb, lakiasiainjohtaja, puh. 010413 1248

Tietoa Elcoteqista

Elcoteq SE on maailmanlaajuisesti toimiva, korkean teknologian tuotteita ja
palveluja tarjoavien yritysten kumppani elinkaaripalveluissa. Elcoteqilla on
vahva kokemus elektroniikan sopimusvalmistamisesta (EMS) ja
jälkimarkkinapalveluista (AMS),  maailmanlaajuinen palveluverkosto lähellä
asiakkaita, nykyaikaiset tuotanto- ja testauslaitteet sekä yhdenmukaiset
järjestelmät ja prosessit.

Elcoteqin EMS (Electronics Manufacturing Services eli elektroniikan
valmistuspalvelut) -liiketoiminta-alue tarjoaa asiakkailleen maailmanlaajuisesti
suunnittelu-, valmistus- sekä osto- ja logistiikkapalveluja. EMS tuotteet
käsittävät laitteet kuten matkapuhelimet ja niiden lisälaitteet, digisovittimet,
LED-valot ja -valonlähteet, taulutelevisiot, verkkojärjestelmät, -moduulit ja
muut teolliset tuotteet.

AMS (After Market Services eli jälkimarkkinapalvelut) -liiketoiminta-alue
tarjoaa tietoliikenne- ja kulutuselektroniikka teollisuuden asiakkailleen
maailmanlaajuisesti  korjaus-, kunnostus- ja kierrätyspalveluita sekä niita
tukevia logistiikka-, materiaalinhankinta-, tiedonhallinta- ja
asiakastukipalveluita.

Elcoteq SE on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisää tietoa: www.elcoteq.com




[HUG#1505006]