N1 hf. - Boðun hluthafafundar

N1 hf : Aðalfundur 2016

Aðalfundur N1 hf.

Aðalfundur  N1 hf.  verður haldinn  miðvikudaginn 16. mars  2016 klukkan 16.00 í
höfuðstöðvum félagsins að Dalvegi 10-14, Kópavogi.

Dagskrá fundarins:

1.    Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins á liðnu starfsári.

2.    Skýrsla forstjóra og ársreikningur kynntur.

3.    Staðfesting  ársreiknings fyrir síðastliðið  reikningsár og tekin ákvörðun
um hvernig fara skuli með hagnað félagsins.

4.    Ákvörðun tekin um greiðslu arðs vegna rekstrarársins 2015.

5.    Stjórnarkjör.

6.    Kjör endurskoðanda eða endurskoðunarfirma.

7.    Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna og undirnefnda stjórnar.

8.    Tillaga stjórnar að starfskjarastefnu félagsins.

9.    Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins.

10.  Tillaga stjórnar um heimild til kaupa á eigin hlutabréfum.

11.  Önnur mál löglega upp borin.

Nánari upplýsingar er að finna í viðhengi.


[HUG#1988186]

Attachments:

N1 - Starfskjarastefna.pdf

N1 - Aðalfundur 2016.pdf