Teleste - Yhtiökokouskutsu

Teleste Oyj:n yhtiökokouskutsu

Turku, Finland, 2017-03-08 14:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- TELESTE OYJ           
 PÖRSSITIEDOTE          8.3.2017   KLO 15:00 

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU



Teleste Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina huhtikuun 6. päivänä 2017 kello 15.00 Finlandia-talon
Helsinki-salissa, Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki. Ilmoittautuneiden
vastaanotto alkaa kello 14.00. 



A. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1 § Kokouksen avaaminen

2 § Kokouksen järjestäytyminen

3 § Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

5 § Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

6 § Vuoden 2016 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen,
tilintarkastuskertomuksen ja toimintakerto-muksen esittäminen sekä
toimitusjohtajan katsaus 

7 § Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta
vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,25 euroa osakkeelta muille
kuin yhtiön hallussa oleville omille osakkeille. Osinko maksetaan osakkaalle,
joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 10.4.2017 on merkittynä Euroclear Finland
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 19.4.2017. 

9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista
ja äänistä, ovat ilmoittaneet yhtiön hallitukselle esittävänsä
yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään viisi
(5). 

11 § Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista
ja äänistä, ovat ilmoittaneet yhtiön hallitukselle esittävänsä
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat vuosipalkkiot olisivat
seuraavat: puheenjohtajalle 48.000 euroa vuodessa ja kullekin jäsenelle 32.000
euroa vuodessa. Vuosipalkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenille
hankitaan 40 %:lla palkkion brutto-osuudesta Teleste Oyj:n osakkeita Nasdaq
Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä ja
loppuosa suoritetaan rahana. 

12 § Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista
ja äänistä, ovat ilmoittaneet yhtiön hallitukselle esittävänsä
yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen nykyiset jäsenet Pertti Ervi, Jannica
Fagerholm, Timo Luukkainen, Timo Miettinen ja Kai Telanne valittaisiin
tehtäviinsä uudelleen. Edellä mainitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa
valintaan. 

13 § Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiölle valittaisiin yksi (1) tilintarkastaja.

14 § Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän
laskun mukaisesti. 

15 § Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n uudelleenvalintaa yhtiön
tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka
kestäväksi toimikaudeksi. Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 prosenttia
kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet yhtiön hallitukselle
kannattavansa KPMG Oy Ab:n valintaa yhtiön tilintarkastajaksi. KPMG Oy Ab on
ilmoittanut nimeävänsä KHT Petri Kettusen yhtiön päävastuulliseksi
tilintarkastajaksi. 

16 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään
enintään 1.200.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. 

Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken
markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä
kaupankäynnissä. 

Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n
sääntöjen mukaisesti. 

Osakkeita hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa
tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien
rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä
pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. 

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.

Hankkimisvaltuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien. Hankkimisvaltuutus kumoaa aiemmin myönnetyt omien
osakkeiden hankkimisvaltuutukset. 

17 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään
(i) uusien osakkeiden antamisesta ja/tai
(ii) yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai
(iii) osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien
antamisesta seuraavin ehdoin: 



Oikeus osakkeisiin

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa
  -- yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat
yhtiön osakkeita; tai 
  -- osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden
käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön
liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai
osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää. 

Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen.

Maksullinen ja maksuton osakeanti

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan
luovuttaa joko maksua vastaan (Maksullinen osakeanti) tai maksutta (Maksuton
osakeanti). Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön
kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen
painava taloudellinen syy. 

Osakkeiden enimmäismäärä

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään uusien osakkeiden
antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta
siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä
enintään 2.000.000 kappaletta. 

Erityisten oikeuksien antaminen

Hallitus voi antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä
oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita. Oikeus voidaan antaa myös yhtiön velkojalle
siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen
merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirjalaina). 

Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja
yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla
enintään yhteensä 1.000.000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä kohdassa
”Osakkeiden enimmäismäärä” mainittuun enimmäismäärään. 

Merkintähinnan merkitseminen taseeseen

Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä on
merkittävä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

Muut ehdot ja voimassaolo

Hallitus päättää kaikista muista valtuutuksiin liittyvistä seikoista.

Valtuutukset ovat voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta varsinaisen
yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 

18 § Vaatimus erityistarkastuksen tekemisestä yhtiössä

Osakkeenomistaja Esko Kukkosen vaatimus erityistarkastuksen tekemiseksi sen
selvittämiseksi onko Teleste Oyj:n materiaalihankinnoissa suosittu pääosakkaan
intressipiiriä muiden osakkeenomistajien vahingoksi. Ehdotus on
kokonaisuudessaan nähtävillä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.teleste.com/yhtiokokous. 

19 § Kokouksen päättäminen



B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Teleste Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.teleste.com/yhtiokokous sekä yhtiön pääkonttorissa, osoite Telestenkatu 1,
20660 Littoinen. Teleste Oyj:n tilinpäätös, konsernitilinpäätös,
toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla edellä mainituilla
internet-sivuilla viimeistään 16.3.2017. Päätösehdotukset ja muut edellä
mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen
pöytäkirja on nähtävillä internet-sivuilla viimeistään 20.4.2017 alkaen. 



C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on maanantaina
27.3.2017 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiölle viimeistään perjantaina 31.3.2017 kello 16.00.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua 

a) yhtiön internetpalvelun kautta osoitteessa www.teleste.com/yhtiokokous
b) sähköpostitse osoitteeseen investor.relations@teleste.com;
c) puhelimitse numeroon (02) 2605 611 maanantaista perjantaihin klo 9.00–16.00;
d) kirjeitse osoitteeseen Teleste Oyj, Tiina Vuorinen, PL 323, 20101 Turku.

Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa nimi, henkilötunnus, osoite,
puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen
henkilötunnus. Osakkeenomistajan Teleste Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja
käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 



2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
27.3.2017. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 3.4.2017 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan
mennessä. 

Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.teleste.com/yhtiokokous. 



3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Teleste Oyj, Tiina Vuorinen, PL 323, 20101 Turku, viimeistään perjantaina
31.3.2017 kello 16.00 mennessä. 



4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 



Teleste Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 18.985.588 osaketta ja ääntä.



Turussa maaliskuun 8. päivänä 2017



TELESTE OYJ

Hallitus



LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaara, puh 02 2605 611 tai 0400 747 488

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.teleste.com