Evli Pankki Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Evli Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset 8.3.2016

Evli Pankki Oyj Pörssitiedote 8.3.2016 klo 12.15

Evli Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset 8.3.2016

Evli Pankki Oyj:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen
ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden
tilivuodelta 2015. Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen
mukaisesti 0,31 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka
täsmäytyspäivänä 10.3.2016 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon. Osingonmaksupäiväksi päätettiin 17.3.2016.

Hallitus ja tilintarkastaja
Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin yhteensä seitsemän
jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Henrik Andersin, Robert
Ingman, Harri-Pekka Kaukonen, Johanna Lamminen, Mikael Lilius, Teuvo Salminen ja
Thomas Thesleff.

Hallituksen jäsenille maksettavan palkkion suuruus on 4.100,00 euroa kuukaudessa
ja hallituksen puheenjohtajalle maksettavan palkkion suuruus 6.000,00 euroa
kuukaudessa. Lisäksi valiokuntien puheenjohtajille maksetaan 800,00
euroa/valiokunnan kokous.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Marcus Tötterman. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio
yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien A-sarjan ja B-sarjan
osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:



Hankittavien omien A-sarjan osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
1.696.213 osaketta, ja hankittavien omien B-sarjan osakkeiden lukumäärä voi olla
yhteensä enintään 635.178 osaketta, mikä määrä vastaa yhteensä noin 10
prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä kokouskutsun päivämääränä. Omia
osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.
Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä B-
osakkeille muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.



Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää
muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).
Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset omien osakkeiden
hankkimiseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka, kuitenkin enintään 30.6.2017 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain
10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.



Valtuutuksen nojalla annettavien tai luovutettavien osakkeiden määrä, mukaan
lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä
enintään 2.331.392 B-sarjan osaketta, mikä määrä vastaa noin 10 % yhtiön
kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Kuitenkin edellä mainitusta
enimmäismäärästä enintään 233.139 osaketta voidaan antaa käytettäväksi yhtiön
osakepohjaisten kannustinjärjestelyiden osana, mikä määrä vastaa noin 1 %:a
yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Valtuutus oikeuttaa
hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Hallitus voi päättää
antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia
osakkeita.



Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat
valtuutukset. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2017 asti.


Pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksistä julkaistaan Evli Pankki Oyj:n
internetsivuilla www.evli.com/yhtiokokous viimeistään 22.3.2016.

Evli Pankki Oyj:n hallituksen päätöksiä
Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi
Henrik Andersinin ja varapuheenjohtajaksi Harri-Pekka Kaukosen.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Teuvo Salminen ja jäseniksi
Robert Ingman ja Johanna Lamminen. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi
valittiin Harri-Pekka Kaukonen ja jäseniksi Henrik Andersin, Mikael Lilius ja
Thomas Thesleff.

Harri-Pekka Kaukonen, Johanna Lamminen, Mikael Lilius ja Teuvo Salminen ovat
riippumattomia sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista.

EVLI PANKKI OYJ

Lisätietoja:

Juho Mikola, talousjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. (09) 4766 9871,
juho.mikola@evli.com
Evli lyhyesti:

Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa
yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Yhtiö tarjoaa
varainhoitopalveluita, erilaisia pääomamarkkinoihin liittyviä palveluita, kuten
osake- ja muiden sijoitustuotteiden välitystä, markkinatakausta ja
sijoitustutkimusta, sekä Corporate Finance -palveluita.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.evli.com


[HUG#1992380]