Takoma Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

TAKOMA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET (LISÄYS)

Tampere, 2013-01-29 16:50 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

TAKOMA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET



Takoma Oyj:n 29.1.2013 klo 17:05 julkisemasta tiedotteesta olivat jääneet pois
päätökset tiedot yhtiökokuksen hallitukselle antamista omien osakkeiden
hankinnasta ja osakeantivaltuutuksesta. Tiedote yhtiökokuksen päätöksistä
julkaistaan alla kokonaiuudessaan. 



Takoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 29. tammikuuta 2013
Tampereella. 

Yhtiökokous vahvisti esitetyn tilinpäätöksen 1.11.2011 - 31.10.2012 ja päätti
siirtää emoyhtiön tilikauden tappion kertyneiden voittovarojen tilille
vähennykseksi. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että
osinkoa 31.10.2012 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta. Yhtiökokous myönsi
vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 

Takoma Oyj:n kuusijäseniseen hallitukseen valittiin entiset hallituksen jäsenet
Juha Sarsama, Tapio Tommila, Harri Kumpu ja Thomas Rönnholm. Hallituksen
uusiksi jäseniksi valittiin Harri Launonen ja Esa Pyöriä. Hallituksen jäsenille
maksetaan palkkiota 1.500,- euroa kuukaudessa. Hallituksen jäsenelle, joka on
yhtiöön tai sen kanssa samassa konsernissa olevaan yhtiöön työ- tai
palvelussuhteessa, ei makseta palkkiota. Lisäksi yhtiökokous päätti, että
hallituksen jäsenille maksetaan päivärahat ja matkakulut kulloinkin voimassa
olevan verolainsäädännön mukaisesti. 

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin KHT Janne Rajalahti ja KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Markku
Launis. Tilintarkastajille maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan. 

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden
hankkimisista seuraavalla tavalla: Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi
olla yhteensä enintään 1.500.000 osaketta, mikä ei ylitä kymmentä (10) % yhtiön
kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain
vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä
NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan
hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten
omia osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).
Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta päätöksestä eli 29.7.2014
asti. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain
10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä
voi olla yhteensä enintään 20.000.000 uutta 0,06 euron nimellisarvoista
osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien
osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus
on voimassa 29.1.2015 asti. 

Hallitus piti järjestäytymiskokouksensa heti yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi
keskuudestaan puheenjohtajaksi Juha Sarsaman ja varapuheenjohtajaksi Tapio
Tommilan. 



TAKOMA OYJ

Ari Virtanen

toimitusjohtaja

Lisätietoja: Ari Virtanen 040 351 8493