Vilniaus Baldai AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Vilniaus baldai“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

AB „Vilniaus baldai“ valdyba patvirtino lapkričio 30 d. įvyksiančio neeilinio
visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektus. 

1.	Dėl audito įmonės atšaukimo.
Sprendimo projektas:
1.1.	Atšaukti audito įmonę UAB "Ernst & Young Baltic" 2009 m. konsoliduotų
finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti. 

2.	Dėl audito įmonės rinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.
Sprendimo projektas:
2.1.	Išrinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“ Bendrovės auditoriumi 2009 m.
konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti. 
2.2. Bendrovės ir konsoliduotų finansinių ataskaitų auditui apmokėti skirti 75
000 Lt (21 722 EUR), neįskaitant PVM, kai oficialus Lietuvos banko nustatytas
lito ir euro keitimo kursas yra atitinkamai 3,4528:1. 

3.	Dėl AB „Vilniaus baldai“ įstatų pakeitimo ir naujos redakcijos įstatų
tvirtinimo. 
Sprendimo projektas:
3.1. Įstatų atskiri punktai nėra keičiami, o tvirtinama nauja įstatų redakcija
(pridedama). 
3.2. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių Nerijų Pacevičių pasirašyti
pakeistus įstatus. 


Kontaktinis asmuo:
Vyriausioji finansininkė
Aušra Kibirkštienė
Tel.: +370 (5) 2525720

Attachments:

vilniaus baldai _istatai 2009.pdf

bendrasis balsavimo rastu biuletenis.pdf