Finnlines - Yhtiökokouksen päätökset

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Finnlines Oyj Pörssitiedote 14.4.2010 klo 12.25

FINNLINES VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET


Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous hyväksyi vuoden 2008 tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen. 

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja muille
toimitusjohtajille Christer Antsonia lukuunottamatta. 

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus, ettei vuodelta 2008 makseta osinkoa

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kuusi.
Jäseniksi valittiin uudelleen Emanuele Grimaldi, Gianluca Grimaldi, Diego
Pacella, Antti Pankakoski, Olav K. Rakkenes ja Jon-Aksel Torgersen. 
Hallituksen palkkiot päätettiin maksaa seuraavasti: puheenjohtajalle 50 000
euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 40 000 euroa vuodessa ja jäsenelle 30 000
euroa vuodessa. 

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy.
Päätettiin myös, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan
laskun mukaan. 

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen yhdessä tai useammassa erässä
päättämään osakeannista. Hallitus voi valtuutuksen nojalla yhdessä tai
useammassa erässä päättää uusien osakkeiden antamisesta siten, että
valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään 20
000 000 osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeantivaltuutuksen ehdoista.
Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu osakeanti). Valtuutus on voimassa
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen
15.4.2009 antaman osakeantivaltuutuksen. 

Yhtiökokous päätti yhtiökokouksen kutsuaikaa koskevan yhtiöjärjestyksen 10 §:n
muuttamisesta vastaamaan osakeyhtiölain säännöksiä seuraavassa muodossa: 
”Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan hallituksen päättämässä valtakunnallisen
levikin omaavassa sanomalehdessä aikaisintaan kolme kuukautta ennen kokousta ja
viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta kuitenkin aina viimeistään
yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.” sekä päätti että
varsinaisen yhtiökokouksen pitämistä koskevaa yhtiöjärjestyksen 13 §:ää
täsmennetään seuraavasti: 
”Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain viimeistään kesäkuun kuluessa.
Yhtiökokouksessa esitetään:
1. tilinpäätös;
2. tilintarkastuskertomus;
päätetään:
3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta, sekä
päivämäärästä, josta alkaen osinko on osakkaiden nostettavissa; 
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenluvusta ja jäsenten palkkioista;
7. tilintarkastajien palkkioista;
8. muut yhtiökokouskutsussa mainitut asiat;
valitaan:
9. hallituksen jäsenet ja
10. tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. ”

Finnlines Oyj


Seija Turunen               Tapani Voionmaa
Varatoimitusjohtaja         Lakiasiainjohtaja


JAKELU
- Nasdaq OMX, Helsinki Oy
- Keskeiset tiedotusvälineet