|
|||
2007-03-05 08:59:29 CET 2007-03-05 08:59:29 CET REGULATED INFORMATION OKO Pankki Oyj - YhtiökokouskutsuYhtiökokouskutsuOKO Pankki Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 27.3.2007 klo 14.00 alkaen Finlandia-talon kongressisiivessä, osoite Mannerheimintie 13, 00100 Helsinki. Ilmoittautuminen ja äänilippujen jako kokouspaikalla klo 13.00-14.00. Kahvitarjoilu klo 13.00 alkaen. Käsiteltävät asiat 1. Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat - esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus - vahvistetaan tilinpäätös - päätetään vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä - päätetään vastuuvapaudesta hallintoneuvoston, hallituksen ja johtokunnan jäsenille sekä toimitusjohtajalle - päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärä ja palkkiot - valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet ja - valitaan tilintarkastajat. 2. Hallituksen ehdotus yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 3-15 §:t muutetaan ja yhtiöjärjestyksen 16-17 §:t poistetaan. Ehdotuksen pääasiallinen sisältö on seuraava: - poistetaan määräykset yhtiön vähimmäis- ja enimmäispääomasta sekä osakkeiden vähimmäis- ja enimmäismääristä - poistetaan määräykset varojenjakoa ja osakkeiden merkintää koskevasta täsmäytyspäivästä - toiminimenkirjoitusta koskeva määräys muutetaan vastaamaan osakeyhtiölain edustamisoikeutta koskevia määräyksiä ja - osuuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisön toimintavaltuuksia koskevaa määräystä täsmennetään siten, että keskusyhteisöllä on oikeus valvoa yhtiön toimintaa ja antaa yhtiölle ohjeita sen sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta, sen toiminnasta maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden turvaamiseksi sekä yhtenäisten tilinpäätösperiaatteiden noudattamisesta yhteenliittymän yhdistellyn tilinpäätöksen laatimisessa. Lisäksi yhtiöjärjestykseen ehdotetaan useita vähäisiä muutoksia, muun muassa yhtiökokouksen asialistaa, hallituksen kokousta ja yhtiön tilintarkastusta koskeviin kohtiin. Muutosten tarkoituksena on yhtiöjärjestysmääräysten sisällön muuttaminen vastaamaan uuden osakeyhtiölain ja tilintarkastuslain säännösten sanamuotoa. 3. Hallituksen ehdotus hallitukselle annettavaksi osakeantivaltuutukseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa yhtiön hallituksen viiden vuoden ajaksi yhtiökokouksesta lukien päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista tai optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta siten, että osakeannissa sekä optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden tulee olla A-sarjan osakkeita ja että niiden yhteenlaskettu lukumäärä saa olla enintään 30 000 000 kappaletta. Osakeannissa tai optio- ja muita erityisiä oikeuksia annettaessa voidaan poiketa osakeyhtiölain 9 luvun 3 §:ssä säädetystä etuoikeudesta, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Yhtiökokouksen 30.3.2006 hallitukselle antama valtuutus peruutetaan. Emoyhteisön ehdotus yhtiön hallituksen jäseniksi ja tilintarkastajiksi Osuuspankkikeskus Osk (OPK), jolla on noin 56,8 prosenttia yhtiön osakkeiden äänimäärästä, ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan kymmenen henkilöä, jotka ovat yhtiön hallitukseen suoraan tehtäviensä perusteella kuuluvien OPK:n johtokunnan puheenjohtajan, pääjohtaja Reijo Karhisen ja OPK:n johtokunnan varapuheenjohtajan, toimitusjohtaja Tony Vepsäläisen lisäksi toimitusjohtaja Merja Auvinen, varatoimitusjohtaja Erkki Böös (OPK), toimitusjohtaja Eino Halonen, varatoimitusjohtaja Simo Kauppi, professori Satu Lähteenmäki, pankinjohtaja Harri Nummela (OPK), varatoimitusjohtaja Heikki Vitie (OPK) ja diplomi-insinööri Tom von Weymarn. Edellä mainituista Harri Nummela ei kuulu yhtiön nykyiseen hallitukseen. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenistä vähintään puolet tulee olla osuuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisön (OPK) johtokunnan jäseniä. OPK on lisäksi ilmoittanut yhtiölle ehdottavansa, että yhtiön tilintarkastajiksi valitaan KHT Yhteisö KPMG Oy Ab ja KHT Raimo Saarikivi. Kokousasiakirjat Jäljennökset tilinpäätöstä koskevista asiakirjoista, edellä mainitut hallituksen ehdotukset ja muut asiakirjat liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävinä 5.3.2007 lukien yhtiön Viestintäosastossa, osoite Teollisuuskatu 1 b, 00510 Helsinki. Asiakirjat ja viikolla 11 julkistettava vuoden 2006 vuosikertomus postitetaan osakkeenomistajalle pyynnöstä. Ne voi tilata Viestintäosastosta, puh. 010 252 2053, faksi 010 252 2298, sähköposti: viestinta @ op.fi. Osallistuminen yhtiökokoukseen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 17.3.2007 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ne hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat, jotka haluavat osallistua yhtiökokoukseen, voidaan merkitä tilapäisesti osakasluetteloon. Rekisteröinti tulee tehdä viimeistään 17.3.2007. Tilapäistä rekisteröitymistä varten osakkeenomistajan on otettava yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään torstaina 22.3.2007 klo 16.00 joko - yhtiön Internet-sivuilla www.oko.fi - kirjeitse osoitteella OKO Pankki Oyj, Heidi Kivenjuuri/C4, PL 308,00101 Helsinki - faksilla numeroon 010 252 2503 - puhelimitse työpäivinä klo 9.00-16.00 numeroon 010 252 2900 tai sähköpostitse osoitteella oko.kokous @ oko.fi. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimensä lisäksi myös henkilö- tai Y-tunnuksensa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan kirjeitse tai telefaksilla ilmoittautumisajan kuluessa. Osingonmaksu Hallitus ehdottaa, että 31.12.2006 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkona 0,65 euroa kutakin A-sarjan osaketta ja 0,62 euroa kutakin K-sarjan osaketta kohti. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 30.3.2007 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 10.4.2007. Helsingissä 5. päivänä maaliskuuta 2007 OKO PANKKI OYJ Hallitus OKO Pankki Oyj Markku Koponen Pankinjohtaja JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet www.oko.fi LISÄTIETOJA Pankinjohtaja (viestintä) Markku Koponen, puh 010 252 2648 |
|||
|