Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj - Yhtiökokouskutsu

KORJATTU: KUTSU ORAVA ASUINKIINTEISTÖRAHASTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj

Yhtiökokouskutsu 7.2.2014 kello 9.40



KORJATTU TEKSTIVERSION ULKOASU





KUTSU ORAVA ASUINKIINTEISTÖRAHASTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN







Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 18. maaliskuuta 2014 kello 13.00
alkaen Pörssitalon Pörssisalissa osoitteessa Fabianinkatu 14, Helsinki.
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kello 12.30. Kokouksen
jälkeen on kahvitarjoilu. 





A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat



1. Kokouksen avaaminen



2. Kokouksen järjestäytyminen



3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen



4. Kokouksen laillisuuden toteaminen



5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen



6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen 



7. Tilinpäätöksen vahvistaminen



8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen



Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2013 maksetaan osinkoa enintään 1,12 euroa
osakkeelta ja että hallitukselle myönnetään valtuudet päättää
vuosineljänneksien päättyessä maksettavien osinkojen ajankohdasta ja määristä. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle



10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen



Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot olisivat
seuraavat: puheenjohtaja 1500 euroa ja jäsenet 900 euroa kuukaudessa sekä
kokouskohtainen palkkio puheenjohtajalle 600 ja jäsenelle 300 euroa hallituksen
kokouksista. 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen



Hallitus ehdottaa, että hallitukseen valitaan 6 jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen



Hallitus ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen Peter Ahlström, Mikko
Larvala, Tapani Rautiainen, Veli Matti Salmenkylä, Jouni Torasvirta ja Timo
Valjakka. 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen



Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen



Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö
PriceWaterhouseCoopers OY päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Eero
Suomela. 

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 



Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää osakeantivaltuutuksen myöntämisestä
hallitukselle siten, että valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää antaa
enintään 5.000.000 yhtiön uutta osaketta. Hallitus voi valtuutuksen perusteella
antaa osakkeita suunnatusti. Osakkeet voidaan luovuttaa osakkeenomistajan
etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta
painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen tai
asunto-osakkeiden kaupan rahoittaminen tai toteuttaminen. Osakkeiden
merkintähinta voidaan maksaa rahassa tai rahan sijasta kokonaan tai osittain
apporttiomaisuudella. 

Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen. Valtuutus kumoaa edellisen 20.9.2013 annetun valtuutuksen. 

16. Sijoitustoiminnan sääntöjen muuttaminen



Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj:n sijoitustoiminnan sääntöjen 14 § mukaisesti
yhtiökokous päättää sijoitustoiminnan sääntöjen muutoksista. 

Hallitus ehdottaa, että sijoitustoiminnan sääntöihin tehdään tulossidonnaisen
hallinnointipalkkion maksamista koskeva lisäys: 

Tulossidonnainen hallinnointipalkkio maksetaan vain, jos tilikauden päättävä
pörssikurssi on korkeampi kuin aiempien tilikausien korkein päättävä
pörssikurssi osinko-, osakeanti- ja splittikorjattuna. 

17. Kokouksen päättäminen





B. Yhtiökokousasiakirjat



Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj:n
internet-sivuilla osoitteessa ww.oravaasuntorahasto.fi. Orava
Asuinkiinteistörahasto Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja
tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla
viimeistään 28. helmikuuta 2014. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut
asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä
kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla
1.4.2014 alkaen. 



C. Ohjeita kokoukseen osallistujille



1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja



Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 6. maaliskuuta 2014 rekisteröity Euroclear
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet
on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on
rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 13.3.2014 klo 17.00.
Ilmoittautuminen voi tapahtua: 

a) sähköpostilla osoitteeseen yhtiokokous@oravarahastot.fi

b) kirjeitse osoitteeseen Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj, Yhtiökokous,
Kanavaranta 7 C, 00160 HELSINKI. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan,
valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi. Osakkeenomistajien
Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä. 

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. 



2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja



Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 6. maaliskuuta 2014. Osallistuminen edellyttää
lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti
merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 13.
maaliskuuta 2014  klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen
osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä
mainittuun ajankohtaan mennessä. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat



Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Orava
Asuinkiinteistörahasto Oyj, Osakerekisteri, Kanavaranta 7 C, 00160 HELSINKI
ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 

5. Muut ohjeet / tiedot



Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 7. helmikuuta 2014
yhteensä 4 314 394 osaketta, jotka edustavat 4 314 394 ääntä. 





Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj

Hallitus





Lisätietoja

Toimitusjohtaja Pekka Peiponen, puh. 010 420 3104

Talous- ja hallintojohtaja Veli Matti Salmenkylä, puh. 010 420 3102