SanomaWSOY - Yhtiökokouksen päätökset

SanomaWSOY:n varsinaisen yhtiökokouksen 2008 päätökset

SanomaWSOY Oyj Pörssitiedote 1.4.2008 klo 16.30

SanomaWSOY Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2008 päätti tänään
hallituksen ehdotusten mukaisesti yhtiöjärjestyksen muutoksesta,
jonka mukaan yhtiön toiminimeksi tulee Sanoma Oyj, ylikurssirahaston
varojen siirtämisestä vapaan oman pääoman rahastoon sekä
valtuutuksesta omien osakkeiden hankkimiseen. Osinkoa päätettiin
maksaa 1,00 euroa osakkeelta.

Hallitukseen valittiin uudelleen erovuoroiset jäsenet Robert Castrén,
Jane Erkko ja Paavo Hohti sekä uutena jäsenenä Rafaela Seppälä.
Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Jaakko Rauramo ja
varapuheenjohtajana Sari Baldauf.

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2007 tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2007.

Osingonjako
Yhtiökokous päätti maksaa tilikaudelta 2007 osinkoa 1,00 euroa
osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 4.4.2008 ja osingon
maksupäivä Suomessa 11.4.2008. Suomen ulkopuolella osingon todellinen
maksupäivä riippuu osingonmaksua välittävän pankin menettelystä.

Muutokset yhtiöjärjestykseen
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että
yhtiöjärjestyksen 1 § (yhtiön toiminimi ja toimipaikka) muutetaan.
Yhtiön uusi toiminimi on Sanoma Oyj, ruotsiksi Sanoma Abp ja
englanniksi Sanoma Corporation. Yhtiön kotipaikka on edelleen
Helsinki.

Uusi nimi otetaan käyttöön arviolta 1.10.2008.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen
Kokous valtuutti SanomaWSOY:n hallituksen päättämään vuoden 2009
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta.

Osakkeita voidaan hankkia enintään 8 285 000 kappaletta. Nämä omat
osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla hankintahetken
markkinahintaan OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingistä, kuitenkin siten
että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin
markkinahinta ja enimmäishinta on osakkeen korkein julkisessa
kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen
voimassaoloaikana.

Ylikurssirahaston varat vapaan oman pääoman rahastoon
Yhtiökokous päätti alentaa SanomaWSOY:n ylikurssirahastoa 171 475
030,04 eurolla siirtämällä kaikki yhtiökokouspäivänä
ylikurssirahastossa olevat varat yhtiön sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastoon. Ylikurssirahaston alentaminen tapahtuu
vastikkeetta, eikä se vaikuta yhtiön osakkeiden lukumäärään,
osakkeiden tuottamiin oikeuksiin, osakkeenomistajien suhteelliseen
omistukseen yhtiössä tai yhtiön liikkeeseen laskemien
optio-oikeuksien ehtoihin.

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden taide-esineiden lahjoitus
Kokous päätti lisäksi, että SanomaWSOY Oyj:n
kulttuurihistoriallisesti merkittävien taide-esineiden omistusoikeus
siirtyy Helsingin Sanomain Säätiölle hallituksen tarkemmin
päättämässä laajuudessa ja ehdoin. Esineiden hallintaoikeus säilyy
SanomaWSOY Oyj:llä.

Hallituksen jäsenet ja palkkiot
SanomaWSOY:n hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin
kymmenen. Hallitukseen valittiin uudelleen erovuoroiset jäsenet
Robert Castrén, Jane Erkko ja Paavo Hohti sekä uutena jäsenenä
Rafaela Seppälä. Seppälä on ollut aikaisemmin SanomaWSOY:n
hallituksen jäsenenä yhtiön perustamisesta vuonna 1999 vuoden 2003
yhtiökokoukseen saakka. Robin Langenskiöld ei enää asettunut ehdolle
hallitukseen.

Hallituksen kokoonpano on: puheenjohtaja Jaakko Rauramo,
varapuheenjohtaja Sari Baldauf sekä jäsenet Robert Castrén, Jane
Erkko, Paavo Hohti, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Seppo Kievari,
Rafaela Seppälä, Hannu Syrjänen ja Sakari Tamminen.

Hallituksen jäsenen yhtiöjärjestyksen mukainen toimikausi on kolme
vuotta. Hallituksen jäsenten toimikaudet on järjestetty niin, että
noin kolmasosa jäsenistä valitaan vuosittain. Jaakko Rauramon, Sari
Baldaufin ja Sakari Tammisen toimikausi päättyy varsinaiseen
yhtiökokoukseen 2009, Sirkka Hämäläinen-Lindforsin, Seppo Kievarin ja
Hannu Syrjäsen varsinaiseen yhtiökokoukseen 2010, ja Robert
Castrénin, Jane Erkon, Paavo Hohdin ja Rafaela Seppälän varsinaiseen
yhtiökokoukseen 2011.

Hallitukselle päätettiin maksaa palkkiona:
- puheenjohtajalle 8 500 euroa kuukaudessa,
- varapuheenjohtajalle 6 500 euroa kuukaudessa ja
- jäsenille 5 500 euroa kuukaudessa.

Valiokuntien jäsenille maksetaan edelleen valiokuntien kokouksista
palkkiona 1 000 euroa kokoukselta.

Tilintarkastajat
Yhtiökokous valitsi tilintarkastajiksi edelleen KHT Pekka Pajamon
varatilintarkastajanaan KHT Sixten Nyman sekä KHT-yhteisö KPMG Oy Ab
päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kai Salli.
Tilintarkastajille päätettiin maksaa edelleen laskun mukaan.

SANOMAWSOY OYJ

Matti Salmi
johtaja
talous ja hallinto

Lisätietoja: SanomaWSOY:n konserniviestintä, p. 0105 19 5062 tai
konserniviestinta@sanomawsoy.fi

www.sanomawsoy.fi
www.sanomawsoy.fi/Sijoittajat

SanomaWSOY tarjoaa tietoa, elämyksiä, oppimiskokemuksia ja viihdettä
miljoonille ihmisille. Laadukas sisältö, luovat asiakaslähtöiset
tuote- ja palveluratkaisut sekä tehokas jakelu mahdollistavat
asiakkaidemme tyytyväisyyden yli 20:ssä Euroopan maassa. Vuonna 2007
SanomaWSOY:n liikevaihto oli 2,9 miljardia euroa ja liikevoitto 344
milj. euroa. SanomaWSOY-konsernissa työskentelee lähes 20 000
ihmistä.

Attachments:

SanomaWSOY_yhtiokokous_paatokset_2008