Teleste - Yhtiökokouksen päätökset

TELESTE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

TELESTE OYJ	PÖRSSITIEDOTE   	 1.4.2008   KLO 16:45		                        

TELESTE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                              

Teleste Oyj:n 1.4.2008 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen       
esityksen mukaisesti vuodelta 2007 maksettavan osingon suuruudeksi 0,24 euroa   
muille kuin yhtiön hallussa oleville omille osakkeille. Osingonmaksun           
täsmäytyspäivä on 4.4.2008 ja osinko maksetaan 15.4.2008. Yhtiökokous vahvisti  
tilinpäätökset ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja                
toimitusjohtajalle tilikaudelta 2007.                                           

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä. Telesten           
hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Tapio Hintikka sekä jäseniksi  
Tero Laaksonen, Pertti Raatikainen, Timo Toivila ja Pekka Vennamo sekä uutena   
jäsenenä Kai Telanne.                                                           

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi yhtiökokous päätti 40.000 euroa      
vuodessa ja kullekin muulle jäsenelle 25.000 euroa vuodessa. Lisäksi hallituksen
jäsenille päätettiin maksaa kokouspalkkiona kullekin 250 euroa kokoukselta.     
Vuosipalkkio suoritetaan siten, että 40 prosentilla vuosipalkkion määrästä      
hankitaan hallituksen jäsenille Telesten osakkeita ja loppuosa suoritetaan      
rahana.                                                                         

Telesten tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab.                               

HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSELLE ANNETTAVAKSI OMIEN OSAKKEIDEN                 
HANKKIMISVALTUUTUKSEKSI                                                         

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen siitä, että yhtiökokous päättäisi   
valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1.400.000 yhtiön oman osakkeen       
hankkimisesta.                                                                  

Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden   
suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken            
markkinahintaan OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä.                           

Osakkeita hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa  
tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien      
rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä             
pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.                       

Hankkimisvaltuutus on voimassa vuoden 2009 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.   

HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSELLE ANNETTAVASTA OSAKEANTIVALTUUTUKSESTA SEKÄ     
VALTUUTUKSESTA ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI                                

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen siitä, että yhtiökokous päättäisi   
valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön   
hallussa olevien yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain  
10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta.              

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön  
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita
tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos      
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden           
käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön      
liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai      
osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää.                      

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa  
joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain,   
jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon   
ottaen erityisen painava taloudellinen syy.                                     

Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen.  

Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 5.000.000 kappaletta. Yhtiön hallussa    
olevia yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 1.744.721 kappaletta.   
Yhtiölle itselleen annettavien omien osakkeiden lukumäärä voi yhdessä           
hankintavaltuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden kanssa olla enintään  
1.400.000 kappaletta.                                                           

Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien osakkeiden lukumäärä 
on enintään 2.000.000 kappaletta.                                               

Valtuutukset ovat voimassa vuoden 2009 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.       



Teleste Oyj                                                                     


Jukka Rinnevaara                                                                
Toimitusjohtaja                                                                 


LISÄTIETOJA:                                                                    
Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaara, puh 02 2605 866 tai 0400 747 488.             

JAKELU:                                                                         
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki                                               
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.teleste.com