2014-09-08 15:15:00 CEST

2014-09-08 15:15:11 CEST


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
Lietuvos energijos gamyba, AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo 


Elektrėnai, Lietuva, 2014-09-08 15:15 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- „Lietuvos
energijos gamyba“, AB (juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės
adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai, toliau - Bendrovė), akcininkės „Lietuvos
energija“, UAB, valdančios 96,13 proc. Bendrovės akcijų, iniciatyva siūlyti
skirti dividendus Bendrovės akcininkams ir Bendrovės valdybos sprendimu 2014 m.
rugsėjo 30 d. šaukiamas neeilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas. 

Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyks Elektrinės g. 21,
Elektrėnuose, Lietuvos Respublika. 

Susirinkimo pradžia - 2014 m. rugsėjo 30 d., 11.00 val.

Akcininkų registracijos pradžia: 2014 m. rugsėjo 30 d., 10.30 val.

Akcininkų registracijos pabaiga: 2014 m. rugsėjo 30 d., 10.55 val.

Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena
nustatyta 2014 m. rugsėjo 23 d. Dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame
akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės
akcininkai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos
pabaigoje. 



Bendrovės akcininkės  „Lietuvos energija“, UAB pasiūlyta ir Bendrovės valdybos
sprendimu patvirtinta neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir
siūlomi sprendimų projektai: 

1. Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos atsiliepimo dėl
„Lietuvos energijos gamyba“, AB tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio,
tarpinio pranešimo ir sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai
metai laikotarpį skyrimo projekto. 

  [pristatoma „Lietuvos energijos gamyba“, AB, akcininkų informacijai].

2. Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, konsoliduoto tarpinio pranešimo už
šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. birželio 30 d., pristatymo. 

[pristatoma „Lietuvos energijos gamyba“, AB, akcininkų informacijai].

3. Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio
už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. birželio 30 d., tvirtinimo. 

Siūlomas sprendimo projektas: „Patvirtinti auditoriaus UAB
„PricewaterhouseCoopers” audituotą „Lietuvos energijos gamyba“, AB, tarpinių
finansinių ataskaitų rinkinį už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m.
birželio 30 d. (pridedama)“. 

4. Dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo
„Lietuvos energijos gamyba“, AB akcininkams. 

Siūlomas sprendimo projektas: „Atsižvelgiant į tai, kad yra tenkinamos visos
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 601 straipsnio 5 dalyje
nustatytos dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo
sąlygos, skirti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, akcininkams 0,11 Lt* vienai
„Lietuvos energijos gamyba“, AB, akcijai dydžio dividendus už šešių mėnesių
laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. birželio 30 d.“ 



Bendrovė taip pat informuoja, kad neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
teisių apskaitos diena nustatyta 2014 m. spalio 14 d. Akcininkų turtines
teises, numatytas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 15 straipsnio
1 dalies 1-4 punktuose, turės asmenys, kurie susirinkimo teisių apskaitos
dienos pabaigoje bus bendrovės akcininkai. 



Visa pagal teisės aktus būtina informacija, susijusi su šaukiamu neeiliniu
visuotiniu akcininkų susirinkimu, bei susirinkimo darbotvarkėje svarstomų
klausimų priedai, skelbiami Bendrovės interneto svetainėje
http://www.gamyba.le.lt ir NASDAQ OMX Vilnius tinklapyje teisės aktų nustatyta
tvarka. 

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu,
užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jei balsavimo teisę turintis
akcininkas ar jo tinkamai įgaliotas atstovas raštu pareikalauja, Bendrovė
parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki neeilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku ar
įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat
pateikiamas Bendrovės tinklalapyje http://www.gamyba.le.lt, skyrelyje
„Investuotojams“. Užpildytas ir pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis bei
teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas gali būti pateikiami Bendrovei
registruotu laišku arba pristatant į Bendrovę adresu Elektrinės g. 21,
Elektrėnai, arba A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, ne vėliau kaip iki 2014 m.
rugsėjo 29 d. darbo dienos pabaigos (16.30 val.). 

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens
išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis
neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4
dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad
atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios. 

Asmenys neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę balsuoti
pagal įgaliojimą. Įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo)
duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir
palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis. Įgaliojimas fizinio asmens vardu
atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, išskyrus įstatymų
numatytus atvejus, kai leidžiama duoti kitokios formos įgaliojimą, turi būti
patvirtintas notaro. Įgalioti asmenys privalo turėti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą,
kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
akcininkų registracijos pabaigos. Šaukiamame visuotiniame akcininkų susirinkime
įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas
akcininkas. 

Akcininkai, turintys teisę dalyvauti neeiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar
juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu neeiliniame visuotiniame
akcininkų susirinkime. Šis įgaliojimas notaro netvirtinamas. Bendrovė
pripažįsta elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą tik tuo atveju,
kai akcininkas jį pasirašo elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo
programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu
sertifikatu, t. y. jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir
galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie tokį elektroninių ryšių priemonėmis
duotą įgaliojimą akcininkas privalo Bendrovei pranešti raštu, atsiųsdamas jį
elektroniniu paštu info@le.ltne vėliau kaip iki 2014 m. rugsėjo 29 d. darbo
dienos pabaigos (16.30 val.). 

Neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama
elektroninių ryšių priemonėmis. 

* Oficialus lito valiutos keitimo kursas į eurus - 1 euras = 3,4528 litai.


         Valentas Neviera, „Lietuvos energijos gamyba“, AB, Korporatyvinės
komunikacijos skyriaus vadovas, tel. (8 5) 278 2908, el. paštas
valentas.neviera@le.lt