Valoe Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

VALOEN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Valoe Oyj                       Pörssitiedote 24.5.2016 klo 13.55



VALOEN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Valoe Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 24.5.2016 Mikkelissä. Yhtiökokous
vahvisti tilikauden 2015 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden yhtiön
hallituksessa tilikauden 2015 aikana toimineille henkilöille ja
toimitusjohtajalle. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että
tilikaudelta 1.1.-31.12.2015 ei jaeta osinkoa. Niin ikään päätettiin, että
31.12.2015 päättyneen tilikauden tappio kirjataan kertyneet
voittovarat-tilille. 

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin 3 jäsentä. Teollisuusneuvos Hannu
Savisalo, lakimies Ville Parpola ja toimitusjohtaja Iikka Savisalo jatkavat
hallituksessa vanhoina jäseninä. 

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa
hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Savisalo ja varapuheenjohtajaksi
Ville Parpola. Hallitus päätti, ettei yhtiön liiketoiminnan laajuus huomioiden
ole tarkoituksenmukaista perustaa hallitukselle erillisiä valiokuntia. 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle sekä varapuheenjohtajalle
maksetaan molemmille palkkiona 40.000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille
maksetaan 30.000 euroa vuodessa.  Edelleen yhtiökokous päätti, että hallituksen
puheenjohtaja Hannu Savisalolle tarjotaan merkittäväksi 29.500.000 kpl:tta,
hallituksen varapuheenjohtaja Ville Parpolalle 19.500.000 kpl:tta ja
hallituksen jäsen Iikka Savisalolle 10.000.000 kpl:tta Valoen vuoden 2015
optiojärjestelmän ehtojen mukaisia optio-oikeuksia. Lisäksi hallituksen
jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan. 

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan
KHT Petri Kettunen. 

Yhtiökokous päätti valtuuttaa Valoen hallituksen päättämään yhdestä tai
useammasta maksuttomasta ja/tai maksullisesta osakeannista, joka sisältää
oikeuden päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien
ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten,
että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai osakeyhtiölain
10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisen perusteella osakkeiden määrä olisi yhteensä
enintään 1.000.000.000 osaketta, joka vastaa enintään noin 36,2 prosenttia
yhtiön kaikista osakkeista valtuutuksen perusteella tehtävällä päätöksellä
annettujen ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien perusteella annettavien
osakkeiden jälkeen. Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta
päättää myös suunnatusta osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten
optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutusta käytetään
yhtiön kannalta tärkeisiin järjestelyihin, kuten pääomarakenteen
vahvistamiseen, investointien rahoittamiseen, yritys- ja liiketoimintakauppojen
tai muiden liiketoiminnan  järjestelyiden tai omistusrakenteen laajentamiseen
tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen tai sellaisiin muihin
hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden tai osakeyhtiölain 10
luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien tai osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamiseen on painava taloudellinen syy.
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus on voimassa
30.6.2017 asti. 





Mikkelissä 24. päivänä toukokuuta 2016



Valoe Oyj

HALLITUS





Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Valoe Oyj
p. 0405216082
email: iikka.savisalo@valoe.com



Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.valoe.com



Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön,
liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa
automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien
valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen
pääkonttori on Mikkelissä.