Sponda - Yhtiökokouksen päätökset

Sponda Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Sponda Oyj                       Pörssitiedote         16.3.2015 klo 16.30



Sponda Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

1. Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

Sponda Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä maanantaina
16.3.2015. Kokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2014 ja myönsi
vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa tilikaudelta
2014 maksetaan 0,19 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 18.3.2015
ja osingon maksupäivä 25.3.2015. 

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän (7) varsinaista
jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin vuoden 2016 varsinaiseen
yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle nykyiset jäsenet Kaj-Gustaf Bergh,
Christian Elfving, Paul Hartwall, Juha Laaksonen, Leena Laitinen, Arja Talma ja
Raimo Valo. 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 66.000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkioksi 40.000 euroa ja muiden
hallituksen jäsenten vuosipalkkioksi 33.000 euroa. Vuosipalkkiosta 40 %
maksetaan markkinoilta hankittavina Sponda Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan
kahden viikon kuluessa siitä, kun Sponda Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1. -
31.3.2015 on julkistettu. Lisäksi päätettiin, että hallituksen kokouksista
maksetaan hallituksen puheenjohtajalle kokouspalkkiona 1.000 euroa kokoukselta
ja hallituksen jäsenille 600 euroa kokoukselta ja että hallituksen jäsenille
maksetaan 600 euroa valiokunnan kokoukselta ja tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajalle 1.000 euroa tarkastusvaliokunnan kokoukselta. Lisäksi
päätettiin, että matkakustannukset korvataan Verohallinnon hyväksymien
periaatteiden mukaisesti. 

Sponda Oyj:n tilintarkastajiksi valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka kestävälle toimikaudelle KHT Esa Kailiala ja KHT-yhteisö
KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Lasse Holopainen, ja
varatilintarkastajaksi KHT Petri Kettunen. Tilintarkastajien palkkio päätettiin
maksaa laskun mukaan. 

2. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
yhtiön vapaalla omalla pääomalla hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Osakkeita
voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä enintään 14.150.000 kappaletta.
Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. 

Osakkeet hankitaan kaupankäynnissä säännellyllä markkinalla Helsingin
Pörssissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu suunnatusti eli muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeiden hankinnat
toteutetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä sen
sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. 

Osakkeiden hankkimisesta maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen
hintaan kaupankäynnissä Helsingin Pörssin pörssilistalla. Omien osakkeiden
hankkimisen vähimmäisvastike on osakkeen alin kaupankäyntihinta Helsingin
Pörssin pörssilistalla valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäisvastike
vastaavasti osakkeen ylin kaupankäyntihinta Helsingin Pörssin pörssilistalla
valtuutuksen voimassaoloaikana. 

Hallitus valtuutettiin päättämään omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Valtuutus
kumosi varsinaisessa yhtiökokouksessa 19.3.2014 päätetyn omien osakkeiden
hankintavaltuutuksen. 

3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeeseen
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10
luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta. Osakeanti voidaan toteuttaa uusien osakkeiden antamisella tai
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisella. Hallitus voi
valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli
osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen ja erityisten oikeuksien antamisesta
laissa mainituin edellytyksin. 

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 28.300.000 osaketta.
Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä
osakkeista. 

Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi
käyttää valtuutusta yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi
tai toteuttamiseksi, yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi tai muihin
hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutusta ei kuitenkaan saa käyttää
yhtiön johdon tai avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamiseksi. 

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen
muista ehdoista. 

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Valtuutus
kumosi varsinaisessa yhtiökokouksessa 19.3.2014 päätetyn valtuutuksen päättää
osakeannista sekä osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. 

4. Sponda Oyj:n hallituksen päätöksiä

Järjestäytymiskokouksessaan yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi
puheenjohtajakseen Kaj-Gustaf Berghin ja varapuheenjohtajakseen Arja Talman. 

Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin seuraavat henkilöt: Arja Talma
puheenjohtajaksi, Raimo Valo varapuheenjohtajaksi ja Paul Hartwall ja Juha
Laaksonen jäseniksi. 

Rakenne- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin seuraavat henkilöt:
Kaj-Gustaf Bergh puheenjohtajaksi, Christian Elfving varapuheenjohtajaksi ja
Leena Laitinen jäseneksi. 

Hallitus arvioi, että sen jäsenistä Arja Talma, Leena Laitinen, Juha Laaksonen
ja Raimo Valo ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä
osakkeenomistajista ja Kaj-Gustaf Bergh, Christian Elfving ja Paul Hartwall
ovat riippumattomia yhtiöstä. 



Helsingissä 16.3.2015


Sponda Oyj
Hallitus


Lisätietoja: Leena Rentola, lakimies, puh. 020 431 3488





Sponda Oyj on Suomen suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin erikoistunut
kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja
kehittää toimistotiloja, liiketiloja ja kauppakeskuksia toimintaympäristöiksi,
jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan
sijoituskiinteistöjen käypä arvo on noin 3,1 miljardia euroa ja vuokrattava
pinta-ala noin 1,2 miljoonaa neliömetriä.