Ahlstrom - Yhtiökokouksen päätökset

Ahlstrom Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 4.4.2012 klo 15.45

Ahlstrom Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 4.4.2012.

Päätös voitonjaosta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa yhtiön
voittovaroista 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta kokonaisuudessaan 1,30 euroa
osakkeelta: 0,87 euroa osakkeelta sekä lisäksi 0,43 euron ylimääräinen osinko
perustuen Home and Personal liiketoiminta-alueen myynnistä saatuihin varoihin.
Osingon täsmäytyspäivä on 11.4.2012 ja maksupäivä 18.4.2012. Lisäksi yhtiökokous
päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 100 000 euron
lahjoituksista hallituksen tarkemmin päättämiin tarkoituksiin.

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen
jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011.

Hallituksen jäsenten valinta ja palkkiot

Yhtiökokous vahvisti, että Ahlstrom Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärä on
seitsemän. Sebastian Bondestam, Lori J. Cross, Esa Ikäheimonen, Pertti Korhonen,
Anders Moberg ja Peter Seligson valittiin uudelleen hallitukseen. Uudeksi
hallituksen jäseneksi valittiin Nathalie Ahlström (s.1974). Hallituksen
toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokous päätti, että hallitukselle maksetaan palkkioita seuraavasti:

Puheenjohtaja             84 000 euroa / vuosi

Varapuheenjohtaja      63 000 euroa / vuosi

Jäsenet                       42 000 euroa / vuosi

Lisäksi maksetaan 1 500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ulkomailla
asuville jäsenille. Hallituksen pysyvien valiokuntien jäsenille maksetaan 1 500
euron kokouskohtainen palkkio osallistumisesta valiokuntien kokouksiin.
Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

PricewaterhouseCoopers Oy valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi
tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti. PricewaterhouseCoopers Oy on
nimittänyt KHT Eero Suomelan vastuulliseksi tilintarkastajaksi. Tilintarkastajan
palkkio maksetaan laskun mukaan.

Valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen, pantiksi ottamiseen ja
luovuttamiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta, luovuttamisesta ja pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen
mukaisesti. Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia tai ottaa pantiksi yhteensä
enintään 4 000 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita ottaen kuitenkin huomioon
osakeyhtiölain määräykset yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa tai panttina
kulloinkin olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Osakkeet voidaan hankkia
ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken pörssikurssiin yhtiön
vapaalla omalla pääomalla. Osakkeiden hankinnassa noudatetaan NASDAQ OMX
Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjä.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden
hankkimisen ja pantiksi ottamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös
oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten
mukaisessa suhteessa.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää enintään 4 000 000 yhtiön hallussa
olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä,
kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää
omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa
osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeet voidaan
luovuttaa vastikkeena muun muassa mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa
järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen
hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus
päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten
yritysostojen rahoittamiseksi. Valtuutus sisältää myös hallituksen oikeuden
päättää pantiksi otettujen omien osakkeiden myymisestä. Valtuutus sisältää
hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden luovuttamisen
ehdoista.

Hallituksen valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen, luovuttamiseen ja
pantiksi ottamiseen ovat voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen
päättymisestä, mutta valtuutukset päättyvät kuitenkin viimeistään yhtiön
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen päätökset

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa
hallituksen puheenjohtajaksi Peter Seligsonin ja varapuheenjohtajaksi Pertti
Korhosen.

Hallitus päätti perustaa kolme valiokuntaa: tarkastus-, palkitsemis- ja
nimitysvaliokunnat. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Esa Ikäheimonen
(puheenjohtaja), Sebastian Bondestam ja Lori J. Cross. Palkitsemisvaliokunnan
jäseniksi valittiin Peter Seligson (puheenjohtaja), Pertti Korhonen ja Anders
Moberg. Nimitysvaliokuntaan valittiin viisi jäsentä: hallituksen jäsenet Peter
Seligson (puheenjohtaja), Pertti Korhonen ja Anders Moberg sekä hallitukseen
kuulumattomina jäseninä Carl Ahlström ja Risto Murto. Nimitysvaliokunnan
kokoonpanolla pyritään lisäämään osakkeenomistajien vaikutusmahdollisuuksia
nimitysasioissa.



Lisätietoja:
Liisa Nyyssönen
Viestintäjohtaja
Puh. 010 888 4757



Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisia materiaaleja valmistava yritys, joka työskentelee
alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman. Ahlstrom auttaa kumppaneitaan
pysymään kehityksen kärjessä. Tuotteitamme käytetään monissa arkipäivän
tuotteissa, kuten suodattimissa, tapeteissa, lattioissa, etiketeissä ja
elintarvikepakkauksissa. Meillä on johtava markkina-asema toimialoillamme.
Ahlstromin 5 200 työntekijää palvelevat asiakkaita 28 maassa kuudessa eri
maanosassa. Vuonna 2011 Ahlstromin liikevaihto oli noin 1,6 miljardia euroa.
Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoa on saatavilla
osoitteessa www.ahlstrom.fi.


[HUG#1599786]