Agrowill Group AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Agrowill Group“ 2010 m. lapkričio 17 d neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2010 m. lapkričio 17 d įvykęs AB „Agrowill Group“ (įmonės kodas 126264360,
registruota adresu: Smolensko g. 10, Vilnius) neeilinis visuotinis akcininkų
susirinkimo priėmė šiuos sprendimus: 

„1. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas išleidžiant naujas akcijas.

Padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą 35.000.000 Lt, papildomai išleidžiant
35.000.000 paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali
vertė yra 1 Lt, o jų nominalių verčių suma yra 35.000.000 Lt. 

Išleidžiamų 35.000.000 paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų emisijos kainą yra
pavedama nustatyti Bendrovės valdybai, tačiau emisijos kaina negali būti
mažesnė nei 52.500.000 Lt, t.y., vienos akcijos emisijos kaina negali būti
mažesnė nei 1,5 Lt. 

Įpareigoti ir įgalioti Bendrovės valdybą, vadovaujantis šio neeilinio
visuotinio Bendrovės akcininkų Susirinkimo sprendimais bei galiojančiais teisės
aktais, parengti, patvirtinti ir pateikti Lietuvos Respublikos vertybinių
popierių komisijai patvirtinti naujai išleidžiamų Bendrovės akcijų viešo
siūlymo ir įtraukimo į reguliuojamą rinką prospektą. 

Apmokėjimas už naujos emisijos akcijas turi būti vykdomas piniginiais įnašais.
Kitas, visuotinio akcininkų Susirinkimo sprendimuose neaptartas, akcijų
emisijos sąlygas (galutinę emisijos kainą, galutinį išleidžiamą Bendrovės
akcijų skaičių, akcijų platinimo terminus, emisijos kainos sumokėjimo tvarką ir
pan.), pavedama nustatyti Bendrovės valdybai. 

Jei per akcijoms pasirašyti skirtą laiką pasirašomos ne visos naujos emisijos
Bendrovės akcijos, įstatinis kapitalas didinamas pasirašytų akcijų nominalių
verčių suma. Vadovaudamasi šiuo sprendimu, Bendrovės valdyba Bendrovės
įstatuose turi atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių
ir pateikti pakeistus įstatus juridinių asmenų registro tvarkytojui. 

Inicijuoti visų Bendrovės akcijų (įskaitant naujai išleidžiamas akcijas)
įtraukimą į prekybą reguliuojamoje rinkoje Varšuvos vertybinių popierių biržoje
ir įgalioti Bendrovės valdybą atlikti visus su tuo susijusius veiksmus. 

2. Bendrovės akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas
atšaukimas. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 str. 1 d. 13
p. ir 57 str. 5, 7 d. atšaukti visiems Bendrovės akcininkams pirmumo teisę
įsigyti papildomai išleidžiamus 35.000.000 AB „Agrowill Group“ paprastųjų
vardinių akcijų. 

Pirmumo teisės atšaukimo priežastys: viešas naujai išleidžiamų akcijų siūlymas
Vertybinių popierių įstatymo nustatyta tvarka. 

3. Pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamų Bendrovės akcijų suteikimas. 

Pirmumo teisė įsigyti naujai išleidžiamas akcijas nesuteikiama konkretiems
asmenims, nes naujai išleidžiamos akcijos bus viešai siūlomos Vertybinių
popierių įstatymo nustatyta tvarka. 

4. Bendrovės įstatų keitimas

Pakeisti Bendrovės įstatų 3.1., 3.2. punktus, juos išdėstant taip :

„3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 106.552.254 (šimtas šeši milijonai
penki šimtai penkiasdešimt du tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt keturi)
litai. 

3.2. Įstatinis kapitalas yra padalintas į 106.552.254 (šimtą šešis milijonus
penkis šimtus penkiasdešimt du tūkstančius du šimtai penkiasdešimt keturis)
vienetų paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė yra 1
(vienas) litas. 

ir patvirtinti bendrovės įstatų naują redakciją.

5. Įgaliojimų suteikimas.

Pavesti Bendrovės generaliniam direktoriui arba bet kuriam iš Bendrovės
valdybos narių Bendrovės vardu nustatyta tvarka pateikti visuotinio akcininkų
susirinkimo sprendimą ir įstatų naują redakciją registruoti Lietuvos
Respublikos Juridinių asmenų registre, pasirašyti naują įstatų redakciją, 
Akcijų pasirašymo sutartis bei atlikti visus kitus veiksmus, kad būtų tinkamai 
įgyvendinti šio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai. „ 


Su visais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, Bendrovės
akcininkai  įstatymų nustatytais terminais gali susipažinti Bendrovės buveinėje
- Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, (tel. +370 5 233 53 40) ir bendrovės
tinklapyje internete www.agrowill.lt. 


Vladas Bagavičius
valdybos pirmininkas
+370 5 233 5340