|
|||
2009-02-27 14:34:55 CET 2009-02-27 14:35:48 CET REGULATED INFORMATION Ixonos - YhtiökokouskutsuKUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEENIXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.2.2009 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Ixonos Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 19.3.2009 klo 17.00 alkaen Opus Business Park 3:n auditorio Aidassa osoitteessa Hitsaajankatu 20, 00810 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat klo 16.00. A. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tulos kirjataan voitto- ja tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta. 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen Nimitysvaliokunta ehdottaa, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot: - Hallituksen puheenjohtaja: 30.000 euroa/vuosi ja 500 euroa/kokous - Hallituksen varapuheenjohtaja: 22.500 euroa/vuosi ja 250 euroa/kokous - Hallituksen muut jäsenet: 15.000 euroa/vuosi ja 250 euroa/kokous - Hallituksen valiokuntien kokouksista ehdotetaan maksettavaksi palkkiona 500 euroa/kokous puheenjohtajalle ja 250 euroa/kokous jäsenille. - Matkakulut korvattaisiin yhtiön matkasäännön mukaisesti 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin 7 jäsentä. 12. Hallituksen jäsenten valitseminen Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että - hallituksen jäseniksi valittaisiin edelleen nykyiset hallituksen jäsenet Matti Järvinen, Tero Laaksonen, Matti Makkonen, Esko Siik ja Markku Toivanen, ja - uusina jäseninä hallitukseen valittaisiin Pertti Ervi ja Peter Eriksson. Pertti Ervi (s. 1957) toimii itsenäisenä konsulttina ja sijoittajana. Hän on Digium Oy:n, Inventure Oy:n ja Nevtor Oy:n hallituksen puheenjohtaja sekä F-Securen, Forte Netservices Oy:n, Forte Groupservices Oy:n ja Efecte Oy:n hallituksen jäsen. Pertti Ervi oli mukana perustamassa Computer 2000 Finland Oy:tä ja työskenteli yhtiön toimitusjohtajana vuoteen 1995 saakka, minkä jälkeen hän toimi Computer 2000 -konsernin pääjohtajana Münchenissä, Saksassa. Hän vastasi konsernin maailmanlaajuisista toiminnoista vuoteen 2000 saakka tehden kiinteää yhteistyötä IT-alan merkittävien valmistajien kuten Ciscon, IBM:n, Intelin, HP:n ja Microsoftin johdon kanssa. Pertti Ervi on valmistunut insinööriksi ruotsinkielisestä teknisestä opistosta ja hänellä on lisäksi useita talous- ja johtamisalan opintoja. Kauppatieteiden maisteri Peter Eriksson (s. 1966) on sijoitusyhtiö Turret Oy:n kehitysjohtaja ja sen tytäryhtiön, Safety Communications International S.A:n toimitusjohtaja. Peter Eriksson on koko 15-vuotisen työuransa ajan ollut mukana kansainvälisen liiketoiminnan kehittämisessä ja kaupallisissa toiminnoissa. Hän on työskennellyt mm. KPMG Consulting Oy:ssä toiminnanohjauksen ja toimitusketjunhallinnan ratkaisualueisiin keskittyvänä liikkeenjohdon konsulttina vuosina 1999-2001 ja tämän jälkeen vuoteen 2007 saakka Pariisissa Finpro Francen päällikkönä tehtävänään suomalaisten yritysten liiketoiminnan kehittäminen Ranskan ja Euroopan markkinoilla. Peter Eriksson on hallituksen jäsenenä seuraavissa yhtiöissä: Con-Space Communications Inc. (Kanada), Finance Link Oy (Suomi), Safety Communications International S.A. (Belgia) sekä Safety Communications International UK Ltd, Lowe Electronics Ltd ja Savox Communications UK Ltd (Iso-Britannia). 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen Hallitus ehdottaa, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkiota kohtuullisen laskun mukaan. 14. Tilintarkastajan valitseminen Hallitus ehdottaa KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleenvalintaa yhtiön tilintarkastajaksi. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Heikki Lassila. 15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 3.000.000 osakkeen antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla optio-oikeuksia ja/tai muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 32,4 % yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun päivämääränä. Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen ja -järjestelyjen sekä investointien rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, ei kuitenkaan henkilöstön sitouttamis- ja kannustinoptiojärjestelmien toteuttamiseen. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Valtuutuksen ehdotetaan kumoavan aiemmat vastaavat valtuutukset ja olevan voimassa vuonna 2010 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2010 saakka. 16. Kokouksen päättäminen B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja valiokuntien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla Ixonos Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.ixonos.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset. Yhtiön tasekirja 2008 sisältäen tilinpäätöksen liitetietoineen ja hallituksen toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomus ovat tässä kohdassa mainitulla tavalla nähtävänä yhtiön internet-sivuilla viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta. Ixonos Oyj:n vuosikertomus julkaistaan viikolla 16. Hallituksen ja valiokuntien ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös nähtävänä yhtiökokouksessa. Osakkeenomistaja voi pyytää kopiot kokousasiakirjoista sähköpostitse osoitteesta aila.mettala@ixonos.com tai puhelimitse 0424 2231 tai 040 531 0678/ Aila Mettälä. Kutsua yhtiökokoukseen ei lähetetä osakkeenomistajille erikseen. C. OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on maanantaina 9.3.2009 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 12.3.2009 klo 15.00, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua - yhtiön internet-sivulla http://www.ixonos.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset olevalla ilmoittautumislomakkeella; - sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@ixonos.com; - telefaksilla numeroon 0206050223; - kirjeitse osoitteeseen Ixonos Oyj/Yhtiökokous, Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki, tai - puhelimitse klo 9-15.30 välisenä aikana Aila Mettälälle numeroon 040 531 0678 tai 0424 2231. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen kokousedustajan ja/tai avustajan nimi. Osakkeenomistajien Ixonos Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen: Ixonos Oyj/Yhtiökokous, Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki tai faksilla numeroon 0206050223 ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 9.3.2009 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 4. Muut ohjeet/tiedot Ixonos Oyj:llä on kokouskutsun päivämääränä yhteensä 9.253.089 osaketta ja ääntä. Helsingissä 26. helmikuuta 2009 IXONOS OYJ HALLITUS JAKELU NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet |
|||
|