Endomines Finland Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Endomines Finland Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Endomines Finland Oyj – Pörssitiedote – 7.5.2024, klo 17.30 EET.

 

 

Endomines Finland Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

 

Endomines Finland Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 7.5.2024 Helsingissä.

 

Tilinpäätös tilikaudelta 2023

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2023 ja päätti, että tilikauden tappio -9.888.712,32 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappiotilille eikä osinkoa jaeta.

 

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle 

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle ajalta 1.1.2023 – 31.12.2023 sekä tilinpäätöksen laadinnan osalta.

 

Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Yhtiökokous päätti hyväksyä toimielinten palkitsemisraportin.

 

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiökokous päätti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot noudattaen edellisen vuoden hallituspalkkioita:

- Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 35 000 euroa; ja

- Hallituksen jäsenelle maksetaan 20 000 euroa.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että noin 30 %:lla vuosipalkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenille yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Yhtiön osakkeet hankitaan kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun yhtiön ajalta 1.1.-30.6.2024 laadittu osavuosikatsaus on julkistettu.

Lisäksi maksetaan 300 euron suuruinen kokouspalkkio jokaisesta fyysisestä hallituksen kokouksesta per kokoukseen osallistunut jäsen.

Valiokuntien jäsenten (ESG-valiokunta, tarkastusvaliokunta, tekniikka- ja turvallisuusvaliokunta) palkkiot ovat 2500 euroa per hallituksen jäsen per valiokunta, jossa hallituksen jäsen toimii. Valiokuntien puheenjohtajan vuosipalkkio on 5000 euroa.

Valiokuntien vuosipalkkiot ja hallitusten kokousten kokouspalkkiot maksetaan rahana.

 

Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen suostumuksensa mukaisesti hallituksen nykyiset jäsenet Jukka-Pekka Joensuun, Jeremy Readin, Eeva Ruohosen, Markus Ekbergin ja Jukka Jokelan.

 

Tilintarkastaja 

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun perusteella. Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Antti Kääriäisen.

 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 100.000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Määrä vastaa noin 1,0 % yhtiön kaikista osakkeista. Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä osakkeille muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää miten omia osakkeita hankitaan sekä kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2025 saakka.

 

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Yhtiökokouksessa valittu hallitus piti järjestäytymiskokouksensa yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan Jukka-Pekka Joensuun hallituksen puheenjohtajaksi. ESG-valiokunnan puheenjohtajaksi valittiin Eeva Ruokonen ja sen jäseneksi Jukka-Pekka Joensuu. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jeremy Read ja sen jäseneksi Jukka-Pekka Joensuu. Tekniikka- ja turvallisuusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Markus Ekberg ja sen jäseneksi Jukka Jokela.

 

 

ENDOMINES FINLAND OYJ

 

 

Lisätiedot

Kari Vyhtinen, CEO Endomines Finland Oyj, puh. +358 40 5850050,  kari.vyhtinen@endomines.com

 

 

 

Endomines Finland Oyj on suomalainen, kestävän kaivostoiminnan edelläkävijä. Toimintamme keskittyy kullan tuotantoon ja malminetsintään Karjalan kultalinjalla, Itä-Suomessa. Omistamme myös oikeudet seitsemään kultaesiintymään Yhdysvalloissa. Tuotamme kultaa koru- ja elektroniikkateollisuudelle, ja luomme arvoa muuttamalla luonnonvarat vauraudeksi, sijoitukseksi, joka kestää maailmanpolitiikan epävakauden. Visiomme on kehittää Karjalan kultalinjasta yksi maailman merkittävimmistä ja kestävimmistä kullantuotantoalueista. Endomines on listattu OMX Helsingin päälistalle (PAMPALO). www.endomines.com.