eQ Oyj - Yhtiökokouskutsu

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

eQ OYJ                             PÖRSSITIEDOTE

21.2.2012, klo 15.55









KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN



eQ Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina 13.3.2012 klo 16.00 alkaen Hotelli Scandic Marski,
osoitteessa Mannerheimintie 10 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat klo 15.00. 



A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat



Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:



1. Kokouksen avaaminen



2. Kokouksen järjestäytyminen



3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen



4. Kokouksen laillisuuden toteaminen



5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen



6. Vuoden 2011 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen 



Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen



7. Tilinpäätöksen vahvistaminen



8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen



Hallitus esittää, että osinkoa jaetaan 0,12 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.3.2012 on
merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus
ehdottaa, että osinko maksetaan 26.3.2012. 



9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille ja
toimitusjohtajan sijaiselle 



10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen



eQ Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 60 % yhtiön osakkeista ja
äänimäärästä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa, että hallitukseen valittaisiin
viisi jäsentä. 



11. Hallituksen jäsenten valitseminen



eQ Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 60 % yhtiön osakkeista ja
äänimäärästä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa, että hallitukseen valitaan
uudelleen Ole Johansson, Georg Ehrnrooth, Eero Heliövaara sekä Jussi Seppälä ja
että uutena jäsenenä valitaan Christina Dahlblom toimikaudeksi, joka päättyy
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.Hallitukseen ehdotettujen
jäsenten tarkemmat henkilötiedot esitetään yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.eQ.fi. 



12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen



eQ Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 60 % yhtiön osakkeista ja
äänimäärästä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa, että hallituksen puheenjohtajalle
maksetaan palkkiona 3.300 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 1.800
euroa kuukaudessa ja että matkustus- ja majoituskustannukset korvataan yhtiön
kulukorvauskäytännön mukaan. 



13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen



Hallitus ehdottaa, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio
yhtiön hyväksymän laskun perusteella. 



14. Tilintarkastajan valitseminen



Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin tehtävässään
jatkamaan KHT yhteisö Ernst & Young Oy. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä
vastuunalaisena tilintarkastajana jatkaa KHT Ulla Nykky. 



15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta



Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään
enintään 500.000 oman osakkeen hankkimisesta muutoin kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden
hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä
julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden määrä vastaa noin 1,49 prosenttia yhtiön
osakkeiden kokonaismäärästä. 



Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi
mahdollisten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamisessa tai
toteuttamisessa tai osana yhtiön kannustinohjelmaa. Osakkeet voidaan edellä
mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi pitää yhtiöllä, luovuttaa tai
mitätöidä. 



Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.



Ehdotettu valtuutus kumoaisi aiemmat omien osakkeiden hankkimisvaltuutukset ja
olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. 



16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 



Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään
yhteensä enintään 5.000.000 osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä
osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja
osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Määrä vastaa noin 14,94 prosenttia
yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä. 



Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai
-järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja
rahoitusaseman vahvistamiseen, yhtiön kannustinohjelmien toteuttamiseen tai
muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän
hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1
§:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien
osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja
maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa
osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien
etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Osakeanti voi
osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin olla myös maksuton. 



Ehdotettu valtuutus kumoaisi aiemmat antivaltuutukset ja olisi voimassa
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. 



17. Kokouksen päättäminen



B. Yhtiökokousasiakirjat



Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja
osakkeenomistajien ehdotukset, eQ Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja
tilintarkastuskertomus sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla
eQ Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.eQ.fi. Myös eQ Oyj:n vuosikertomus,
joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla internet-sivuilla.
Hallituksen ja osakkeenomistajien päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat
ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta
lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. 



C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille



1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen



Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 1.3.2012
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 



Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 8.3.2012 klo 15.00, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava
perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua 

- kirjallisesti osoitteeseen eQ Oyj, Yhtiökokous 13.3.2012, Mikonkatu 9, 4.
krs, 00100 Helsinki, 

- puhelimitse ma - pe klo 10.00 - 16.00 välisenä aikana numeroon 09 6817 8737,

- telefaxilla numeroon 09 6817 8748, tai

- sähköpostilla osoitteeseen yhtiokokous@eq.fi.



Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen
kokousedustajan ja/tai avustajan nimi. Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 



Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
pyydettäessä pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä/edustusoikeutensa. 



2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat



Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajalla ja tämän asiamiehellä saa
kokouksessa olla avustaja. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan yhtiölle yllä mainittuun ilmoittautumisosoitteeseen sähköpostin
liitteenä (esim. pdf), telefaksilla tai kirjeitse ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. 



3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja



Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 1.3.2012. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon viimeistään 8.3.2011
klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä
katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 



Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä
mainittuun ajankohtaan mennessä. 



4. Muut ohjeet/tiedot



Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 



eQ Oyj:llä on kokouskutsun päivämääränä yhteensä 33.460.351 osaketta ja ääntä.
Yhtiön hallussa on 163.153 omaa osaketta. 





Helsinki 21.2.2012



eQ OYJ

HALLITUS





eQ -konserni on kotimainen varainhoitoon ja corporate finance -toimintaan
keskittyvä yhtiöryhmä. Konserni tarjoaa sijoitus-, pääoma- ja hedge fund
-rahastoihin liittyviä palveluita sekä perinteistä varainhoitoa
instituutioasiakkaille ja yksityishenkilöille. Konsernin hallinnoitavat varat
ovat yhteensä noin 3,5 miljardia euroa. Lisäksi konserniin kuuluva Advium
Corporate Finance tarjoaa yritys- ja kiinteistöjärjestelyihin sekä
pääomajärjestelyihin liittyviä palveluja. 



Lisätietoa konsernista saa sivuilta www.eq.fi.