Ilkka-Yhtymä Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Ilkka-Yhtymä Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

Ilkka-Yhtymä Oyj	Pörssitiedote  27.4.2009, klo 16.40                            

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                                     

Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous 27.4.2009 vahvisti tilinpäätöksen,   
myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä           
toimitusjohtajalle ja päätti, että vuodelta 2008 maksetaan osinkoa 0,30 euroa   
osakkeelta. Osingonmaksupäivä on 8.5.2009 ja täsmäytyspäivä 30.4.2009.          

Yhtiökokous valtuutti hallituksen osakeyhtiölain 13 luvun 6 pykälän 2 momentin  
mukaisesti päättämään enintään 0,20 euron lisäosingosta osaketta kohden.        
Valtuutuksen perusteella osingon kokonaismäärä tilivuodelta 2008 on enintään    
0,50 euroa osaketta kohden. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää     
kaikista muista osingonjakoon liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa       
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.                                 


Hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat                                   

Vuodelle 2009 hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 27 jäsentä.         

Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä yhtiökokouksessa valittiin uudelleen 
2013 päättyvälle kaudelle Markku Akonniemi, Töysä, Alpo Joensuu, Kuortane,      
Heikki Järvi-Laturi, Teuva, Petri Latva-Rasku, Tampere ja Marja Vettenranta,    
Laihia. Uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi valittiin Juhani Hautamäki,         
Ylivieska sekä henkilöstön edustajat Petri Taipale, Seinäjoki ja Seija Peitso,  
Seinäjoki.                                                                      

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot  
pidetään ennallaan: hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan  palkkiona     
1 000 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona 350 euroa kokoukselta ja jäsenille   
350 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut korvataan          
verohallituksen vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän   
mukaisena.                                                                      

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö,       
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tomi Englund ja KHT Marja Huhtala.       
Varatilintarkastajiksi valittiin KHT Päivi Virtanen ja KHT Johanna              
Winqvist-Ilkka. Tilintarkastajien palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.      


Vararahaston alentaminen                                                        

Yhtiökokous päätti, että yhtiön taseen 31.12.2008 mukaista vararahastoa         
alennetaan 12.837.354,95 eurolla. Alentamismäärä siirretään sijoitetun vapaan   
oman pääoman rahastoon. Alentamisen jälkeen taseessa olevan vararahaston määrä  
on nolla. Vararahaston alentaminen edellyttää osakeyhtiölain 14 luvun 3-5 §:ien 
mukaista kuulutus- ja rekisteröimismenettelyä.                                  



Seinäjoella 27.4.2009                                                           

ILKKA-YHTYMÄ OYJ                                                                

Hallitus                                                                        




Matti Korkiatupa                                                                
toimitusjohtaja                                                                 


Lisätietoja:                                              
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj                              
puh. 0500-162 015                                                               


JAKELU                                                                          
NASDAQ OMX Helsinki                                                             
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.ilkka-yhtyma.fi