Keskisuomalainen Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Keskisuomalaienn Oyj:n varsinainen yhtiökokouksen 29.4.2011 päätökset

KESKISUOMALAINEN OYJ                                     PÖRSSITIEDOTE
 29.4.2011 klo 14.50 

Keskisuomalainen Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 29.4.2011 päätöksiä

Keskisuomalainen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 29.4.2011. Kokouksessa
käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaiset kokoukselle kuuluvat asiat. Lisäksi
käsiteltiin ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden
hankinnasta ja hallituksen valtuutus päättämään osakeanneista luovuttamalla
omia osakkeita tai antamalla uusia osakkeita. 

1. Yhtiöjärjestyksen mukaiset yhtiökokoukselle kuuluvat asiat:

Tilinpäätös vuodelta 2010 vahvistettiin ja hallitukselle sekä
toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2010. 

Hallituksen esitys osingonjaoksi vuodelta 2010 oli 0,80 euroa osakkeelle.
Esitys hyväksyttiin. Osingon täsmäytyspäivä on 4.5.2011 ja maksupäivä
11.5.2011. 

Lisäksi hallitus ehdotti, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen
osakeyhtiölain 13. luvun 6 pykälän 2 momentin mukaisesti päättämään yhtiön
maksuvalmiuden ja tuloksen sallimissa rajoissa enintään 0,40 euron
lisäosingosta osaketta kohden. Esitys hyväksyttiin. 

Lisäksi hallitus esitti, että yleishyödyllisiin lahjoituksiin varataan 40.000
euroa.  Esitys hyväksyttiin. 

Yhtiökokous päätti valita hallitukseen yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaisesti
kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat toimitusjohtaja
Jaakko Kurikka ja maanviljelijä Antero Vesterinen. Molemmat erovuoroiset
valittiin uudelleen. Hallitusten jäsenten kausi on kolmivuotinen. 

Tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Jarmo Lohi. 

Hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkiota nostettiin 350 eurosta 500 euroon.
Muuten palkkiot säilyivät entisinä. 

2. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden
hankinnasta 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien K-sarjan ja A-sarjan
osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin: 

A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 1.000.000 kappaletta ja K-sarjan
osakkeita enintään 1.000.000 kappaletta, kuitenkin yhteensä enintään 1.000.000
osakett yhdessä tai useammassa erässä. 

Valtuutuksen esitetään käsittävän omien osakkeiden hankkimisen hallituksen
päätöksen mukaisesti myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa
suhteessa eli suunnattuna hankintana. Sekä K-sarjan että A-sarjan osakkeet
hankitaan hallituksen päättämin ehdoin vastikkeen vähimmäismäärän ollen 14,00
euroa osakkeelta ja vastikkeen enimmäismäärän ollen 21,00 euroa osakkeelta.
A-sarjan osakkeet hankitaan pääsääntöisesti NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (”Pörssi”)
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä, jolloin osakkeet hankitaan ja
maksetaan Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. 

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää omien osakkeiden hankkimisesta
vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla. 

Valtuutusta tarvitaan yhtiön kasvustrategian tukemiseksi käytettäväksi yhtiön
mahdollisesti tekemissä yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä. Lisäksi
osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille tai käyttää
yhtiön omistajien omistusarvon kasvattamiseksi mitätöimällä osakkeita hankinnan
jälkeen tai A-sarjan osakkeiden likviditeetin parantamiseksi muuntamalla
hankitut K-sarjan osakkeet A-sarjan osakkeiksi ja myymällä ne julkisessa
kaupankäynnissä tai käytettäväksi henkilöstön kannustusjärjestelmissä.
Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättä kaikista muista omien osakkeiden
hankinnan ehdoista. 

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin
enintään 29.4.2012 saakka. 

3 . Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista
luovuttamalla omia osakkeita tai antamalla uusia osakkeita 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään A-sarjan osakkeiden antamisesta
seuraavin ehdoin: 

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää uusien A-sarjan osakkeiden
antamisesta tai yhtiön hallussa olevien omien A-sarjan osakkeiden
luovuttamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien A-sarjan
osakkeiden määrä on yhteensä enintään 1.000.000 osaketta. 

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin
ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita suunnatusti,
osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen laissa säädetyin ehdoin. 

Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kasvustrategian tukemiseksi yhtiön
mahdollisesti tekemissä yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä. Lisäksi
osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille, myydä julkisessa
kaupankäynnissä tai käyttää henkilöstön kannustusjärjestelmissä. 

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin
enintään 29.4.2012 saakka. 

Hallitus järjestäytyi 29.4.2011 yhtiökokouksen jälkeen. Hallituksen kokoonpano
on: 

maanviljelijä Antero Vesterinen, puheenjohtaja

johtaja Mikko Paananen, varapuheenjohtaja

maanviljelijä Simo Kutinlahti

avainasiakaspäällikkö Pekka Haltia

toimitusjohtaja Leena Hautsalo

toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi

maanviljelijä Kalle Kautto

toimitusjohtaja Jaakko Kurikka



Jyväskylässä 29.4.2011

KESKISUOMALAINEN OYJ

Vesa-Pekka Kangaskorpi

toimitusjohtaja



Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi, 050-68833

www. keskisuomalainen.com