2014-10-29 15:43:12 CET

2014-10-29 15:44:12 CET


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
Lietuvos Dujos - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl AB „Lietuvos dujos“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų 


Vilnius, Lietuva, 2014-10-29 15:43 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- AB „Lietuvos dujos“
(toliau - Bendrovė) neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame
2014 spalio 29 d., priimti šie sprendimai: 

  1. Dėl AB „Lietuvos dujos“ valdybos atšaukimo.

Priimtas sprendimas:

Atšaukti AB „Lietuvos dujos“ valdybą in corpore.

  1. Dėl AB „Lietuvos dujos“ audito komiteto veiklos ataskaitos.

Priimtas sprendimas:

Atsižvelgti į AB „Lietuvos dujos“ audito komiteto pateiktą informaciją apie
Audito komiteto veiklą už 2014 m. devynis mėnesius. 

  1. Dėl AB „Lietuvos dujos“ audito komiteto panaikinimo ir įgaliojimų
     suteikimo.

Priimtas sprendimas:

Panaikinti AB „Lietuvos dujos“ audito komitetą. Įgalioti AB „Lietuvos dujos“
generalinį direktorių nutraukti su Audito komiteto nariais sudarytas paslaugų
teikimo sutartis. 

  1. Dėl naujos AB „Lietuvos dujos“ įstatų redakcijos tvirtinimo bei įgaliojimų
     pasirašyti įstatus suteikimo.

Priimtas sprendimas:

 Patvirtinti naują AB „Lietuvos dujos“ įstatų redakciją (pridedama). Įgalioti 
AB „Lietuvos dujos“ generalinį direktorių asmeniškai ar per jo įgaliotus
asmenis pasirašyti naują AB „Lietuvos dujos“ įstatų redakciją bei atlikti visus
veiksmus, susijusius su įstatų registracija Lietuvos Respublikos juridinių
asmenų registre. 

  1. Dėl AB „Lietuvos dujos“ stebėtojų tarybos narių rinkimo.

Priimtas sprendimas:

 Į AB „Lietuvos dujos“ stebėtojų tarybą išrinkti Darių Kašauską, Iloną
Daugėlaitę, Petrą Povilą Čėsną (nepriklausomas narys). 

  1. Dėl sutarčių su AB „Lietuvos dujos“ stebėtojų tarybos nariais dėl veiklos
     AB „Lietuvos dujos“ stebėtojų taryboje sąlygų patvirtinimo ir įgaliojimų
     pasirašyti šias sutartis suteikimo.

Priimtas sprendimas:

Patvirtinti sutarčių su AB „Lietuvos dujos“ stebėtojų tarybos nariais dėl
veiklos AB „Lietuvos dujos“ stebėtojų taryboje sąlygas (pridedama). Įgalioti AB
„Lietuvos dujos“ generalinį direktorių bendrovės vardu pasirašyti šias sutartis
su stebėtojų tarybos nariais. 

  1. Dėl sutarčių su AB „Lietuvos dujos“ stebėtojų tarybos nariais dėl
     konfidencialios informacijos apsaugos sąlygų patvirtinimo ir įgaliojimų
     pasirašyti sutartis suteikimo.

Priimtas sprendimas:

Patvirtinti sutarties su AB „Lietuvos dujos“ stebėtojų tarybos nariais dėl
konfidencialios informacijos apsaugos sąlygas (pridedama). Įgalioti AB
„Lietuvos dujos“ generalinį direktorių bendrovės vardu pasirašyti šias sutartis
su stebėtojų tarybos nariais. 

Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai
patalpinti Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt bei
Bendrovės tinklalapyje www.dujos.lt. 





NVAS sprendimai:

Informacija apie audito komiteto veiklą už 2014 m. 9 mėn.

Nauja AB „Lietuvos dujos“ įstatų redakcija

Sutarties dėl veiklos stebėtojų taryboje sąlygos

Sutarties dėl nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklos sąlygos

Sutarties dėl konfidencialios informacijos apsaugos sąlygos





Įgaliotas asmuo:

Justinas Stašinskas

Juridinio skyriaus viršininkas

tel. (8 5) 236 01 45