2019-02-15 15:10:00 CET

2019-02-15 15:10:02 CET


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
LITGRID - Pranešimas apie esminį įvykį

Šaukiamas neeilinis visuotinis LITGRID AB akcininkų susirinkimas


LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, bendras išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 504 331 380 vnt.) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2019 m. kovo 12 d. 10.00 val. šaukiamas neeilinis visuotinis LITGRID AB akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyks bendrovės 226 salėje, A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje. Akcininkų registracijos pradžia: 2019 m. kovo 12 d. 9.30 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2019 m. kovo 12 d. 9.55 val.
Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena nustatyta 2019 m. kovo 4 d. Dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra LITGRID AB akcininkai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.
Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai:
Dėl pritarimo LITGRID AB 2019 m. vasario 15 d. valdybos sprendimui.

Siūlomas sprendimas:

Vadovaujantis LITGRID AB įstatų 38 str. (viii) punktu, pritarti LITGRID AB 2019 m. vasario 15 d. valdybos sprendimui:

1.Pritarti ilgalaikio turto - („LitPol link jungties išplėtimo I etapas“) – sukūrimui, sudarant projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutartį su „Žilinskis ir Co“, UAB (juridinio asmens kodas: 304317232, adresas: Užtvankos g. 17, Dainių k., LT-74202 Jurbarko r.), kurios priimta sutarties suma be PVM – 21 647 000,00 EUR, su PVM – 26 192 870,00 EUR.
2. Patvirtinti esmines „LitPol link jungties išplėtimo I etapas“ projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutarties sąlygas:  
2.1. Bendrosios sąlygos - Tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conceils, FIDIC) išleistos Rangovo projektuojamų statybos ir inžinerinių darbų, elektros ir mechanikos įrenginių projektavimo ir statybos bei įrangos sutarties sąlygos (Geltonoji knyga), pirmas leidimas 1999 m. (antroji pataisyta laida lietuvių kalba, 2007 m.)
2.2. Projekto apimtis (Sutarties objektas ir dalykas). Sutarties etapai - Rangovas įsipareigos atlikti LitPol Link jungties išplėtimo pirmojo etapo Alytaus keitiklių stoties teritorijoje darbus (Projektas). Sutarties dalykas – 400/330 kV galios autotransformatoriai, užtikrinantys ne mažesnį kaip 1800 MVA elektrinės galios pralaidumą, kurie turi būti įrengti Alytaus keitiklių stotyje, tam reikiami Alytaus 400 kV ir 330 kV skirstyklų išplėtimo darbai, reikiamos įrengti arba pertvarkyti elektros linijos bei Alytaus 400 kV skirstyklos savųjų reikmių maitinimo pertvarkymas, tokiu būdu išplečiant tarpsisteminę Lietuvos ir Lenkijos jungtį LitPol Link ir užtikrinant techninę galimybę sujungti Lietuvos ir Lenkijos elektros sistemas darbui avariniu sinchroniniu režimu (Objektas).
Projektas susideda iš 3 etapų:
I etapas (PAV atranka) – atlikti atrankos dėl Objekto poveikio aplinkai vertinimo procedūras ir pateikti Užsakovui atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo;
II etapas (Techninio projekto parengimas ir statybą leidžiančio dokumento gavimas).
III etapas (Rangos darbai) – parengti Objekto statybos darbo projektą, atlikti ir užbaigti Objekto statybos Darbus, įskaitant sėkmingai atliktus visus bandymus, ir gauti bei pateikti Užsakovui Objekto statybos užbaigimo aktą.
2.3. Sutarties rūšis – poveikio aplinkai vertinimo, projektavimo  ir statybos rangos darbų sutartis
2.4. Sutarties įgyvendinimo terminai - Projektas turi būti užbaigtas iki 2020-12-31. Sutartis taip pat apims ir Rangovo įsipareigojimus per garantinius terminus.
2.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas - Rangovas turės pateikti Užsakovui:
(A) Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateikiama pirmo pareikalavimo, neatšaukiama ir besąlyginė banko garantija. Garantijos dydis turi būti 10% Priimtos Sutarties sumos už visą Projektą. 
2.6. Sutarties kainodara ir kaina - Priimta Sutarties suma už visą Projektą bus fiksuota.
Kiekvienas Sutarties etapas turės savo fiksuotą kainą – Priimtą Sutarties sumą. Kiekvieno etapo kaina bus mokama dalimis, kurių dydis nustatytas Sutarties projekto priede kaip procentinė dalis nuo priimtos Sutarties sumos. Mokėjimai susieti su pasiektais tarpiniais rezultatais. Mokėjimų grafikai bus Sutarties priedas. Prie Sutarties bus pridėtos Kainodaros taisyklės kaip priedas.
2.7. Atsiskaitymo tvarka - Mokėjimai Rangovui bus atliekami  pagal mokėjimų žiniaraštį. Mokėjimo terminas – per 30 dienų nuo Rangovo PVM sąskaitos faktūros pateikimo naudojantis informacinės sistemos „E- sąskaita“ priemonėmis dienos. Visi mokėjimai atliekami eurais.
2.8. Išankstinis mokėjimas (avansas) - Rangovas turės teisę gauti išankstinį mokėjimą (avansą) – 5% nuo Priimtos Sutarties sumos už visą Projektą – su sąlyga, jog pateiks Užsakovui pirmo pareikalavimo, neatšaukiamą ir besąlyginę banko garantiją avanso sumai ir Sutarties įvykdymo užtikrinimą.
2.9. Bendros atsakomybės ribos -
Bus taikomos tokios ribos Šalių atsakomybei už tiesioginius nuostolius pagal Sutartį:
(A)   Bendra Rangovo atsakomybė neviršys 100% Sutarties kainos;
(B)   Rangovo atsakomybė už vėlavimus neviršys 10% Sutarties kainos;

  • Bendra Užsakovo atsakomybė neviršys 100% Sutarties kainos.
  • Bauda už vėlavimą pateikti programą - 5 000 eurų bauda už vėlavimą pateikti pradinę programą.
  • 100 eurų bauda už kiekvieną uždelsimo dieną, kai vėluojama pateikti atnaujintą programą.
  • Bendra atsakomybė už vėlavimą pateikti programą ar atnaujintą programą negali viršyti 10 000 eurų.
  • Kompensacija už uždelsimą - Už I etapo vėlavimą - 0.04% nuo Priimtos Sutarties sumos už I etapą už kiekvieną dieną, mokama eurais.
  • Už II etapo vėlavimą - 0.04% nuo Priimtos Sutarties sumos už II etapą už kiekvieną dieną, mokama eurais.
  • Už Kritinės datos, iki kada Rangovas privalo pateikti Užsakovui galutinius Techninius sprendinius, praleidimą - 0,04% nuo Priimtos Sutarties sumos už visą Projektą už kiekvieną dieną, mokama eurais.
  • Už III etapo vėlavimą - 0,04% nuo Priimtos Sutarties sumos už visą Projektą už kiekvieną dieną, mokama eurais.

Su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, sprendimų projektais, bendruoju balsavimo biuleteniu akcininkai gali susipažinti LITGRID AB patalpose, adresu A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje, 141 kabinete bendrovės darbo laiku (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.). Šie dokumentai ir kita pagal teisės aktus skelbtina informacija, susijusi su akcininkų teise siūlyti papildyti susirinkimo darbotvarkę, siūlyti susirinkimo darbotvarkės klausimų sprendimų projektus bei akcininkų teise iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su susirinkimo darbotvarkės klausimais, taip pat skelbiami bendrovės interneto svetainėje http://www.litgrid.eu.

Jei balsavimo teisę turintis akcininkas ar jo tinkamai įgaliotas atstovas raštu pareikalauja, bendrovė parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku ar įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat pateikiamas bendrovės tinklalapyje http://www.litgrid.eu. Užpildytas ir pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis bei teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas gali būti pateikiami bendrovei registruotu laišku arba pristatant į bendrovę adresu A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius ne vėliau kaip iki 2019 m. kovo 8 darbo dienos pabaigos (16.30 val.).
Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.
Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be asmens dokumento, turi pateikti dokumentą patvirtinantį teisę balsuoti susirinkime.
Asmenys visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę balsuoti pagal įgaliojimą. Visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, jei pačiame įgaliojime nenurodyta kitaip. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.
Akcininkai, turintys teisę dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Šis įgaliojimas notaro netvirtinamas. Bendrovė pripažįsta elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą tik tuo atveju, kai akcininkas jį pasirašo elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, t. y. jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie tokį elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo bendrovei pranešti raštu, atsiųsdamas jį elektroniniu paštu info@litgrid.eu ne vėliau kaip iki 2019 m. kovo 8 d. darbo dienos pabaigos (16.30 val.).
Visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.
Pridedama:

  1. 2019-02-15 LITGRID AB valdybos sprendimo išrašas;
  2. Bendrasis balsavimo biuletenis.


Asmuo, įgaliotas teikti informaciją:

Jurga Eivaitė, „Litgrid“ komunikacijos vadovė

Mob. +370 613 19977 el. paštas jurga.eivaite@litgrid.eu


Priedai