Cargotec - Yhtiökokouksen päätökset

Cargotec Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Cargotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 29.
helmikuuta 2008 Helsingissä.

Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,04
euroa kutakin 9 526 089 A-sarjan osaketta kohden ja 1,05 euroa
kutakin ulkona olevaa 52 789 559 B-sarjan osaketta kohden.
Osingonjaon täsmäytyspäivä on 5. maaliskuuta 2008, ja osinko
maksetaan 12. maaliskuuta 2008. Jäljelle jäävät voittovarat
825 035 795,76 euroa jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi
vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille
tilikaudelta 1.1.-31.12.2007.

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin hallituksen nimitys- ja
palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti kuusi jäsentä.
Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Henrik Ehrnrooth, Tapio Hakakari,
Ilkka Herlin, Peter Immonen, Karri Kaitue ja Antti Lagerroos.
Hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkio päätettiin pitää ennallaan
5 000 eurossa ja varapuheenjohtajan kuukausipalkkio 3 500 eurossa.
Hallituksen muiden jäsenten palkkiot päätettiin myös pitää ennallaan
2 500 eurossa kuukaudessa. Lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien
kokouksista päätettiin edelleen maksaa 500 euron kokouspalkkio.

Cargotec Oyj:n tilintarkastajina valittiin jatkamaan hallituksen
tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti KHT Johan Kronberg ja
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastajien palkkiot
päätettiin maksaa laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeita voidaan
hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja
muiden järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön
osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muutoin
edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeita voidaan
hankkia osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti suunnatusti.

Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä yhteensä on 6 400 000 omaa
osaketta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 952
000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään
5 448 000 kappaletta. Edellä mainittuihin enimmäismääriin sisältyvät
yhtiön hallussa jo olevat vuosien 2005-2007 aikana hankitut 1 904 725
B-sarjan osaketta. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 10
prosenttia yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä.
Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa
pääomaa.
Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokous valtuutti lisäksi Cargotecin hallituksen päättämään
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Hallitus
voi päättää enintään 952 000 A-sarjan ja enintään 5 448 000 B-sarjan
oman osakkeen luovuttamisesta. Hallitus valtuutettiin päättämään
siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan.
Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin
siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia
yhtiön omia osakkeita. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena
mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai yhtiön
osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen
päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus
päättää omien osakkeiden myymisestä OMX Pohjoismainen Pörssi
Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten
yritysostojen rahoittamiseksi. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä lähinnä vuonna
2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta. Uusi
yhtiöjärjestys on saatavilla Cargotecin internetsivuilla osoitteessa
www.cargotec.fi.


Lähettäjä:
Cargotec Oyj

Eeva Mäkelä
CFO

Lisätiedot:
Kari Heinistö, varatoimitusjohtaja, puh. 0204 55 4256
Eeva Mäkelä, CFO, puh. 0204 55 4281


Cargotec tehostaa tavaravirtojen kulkua tarjoamalla laitteita,
järjestelmiä ja palveluja tavaroiden lastaamiseen ja purkamiseen.
Cargotecin tuotemerkeillä Hiab, Kalmar ja MacGREGOR on
maailmanlaajuinen markkinajohtajan asema. Ratkaisuja käytetään maalla
ja merellä, kaikkialla missä tavara liikkuu. Kattavat huoltopalvelut
lähellä asiakasta takaavat laitteiden jatkuvan toiminnan. Cargotec on
alansa teknologiajohtaja ja panostaa tuotekehityksessä
innovatiivisiin ratkaisuihin ympäristönäkökohdat huomioon ottaen.
Cargotecin liikevaihto on kolme miljardia euroa. Konsernilla on yli
11 000 työntekijää. Cargotecin B-sarjan osakkeet on noteerattu OMX
Pohjoismainen Pörssi Helsingissä.

www.cargotec.fi