|
|||
![]() |
|||
2008-02-29 11:00:00 CET 2008-02-29 11:00:00 CET REGULATED INFORMATION Evia Oyj - YhtiökokouskutsuEvia Oyj:n yhtiökokousEVIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.2.2008 KLO 12.00 Evia Oyj:n yhtiökokous Evia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 18.3.2008 kello 10.00 alkaen Ekberg Extrassa, Bulevardi 9, 2. kerros, 00012 Helsinki. Kokouksessa käsitellään: 1. Yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat 2. Evia Oyj:n hallituksen ehdotus sen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista Evia Oyj:n hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Uudet osakkeet voitaisiin antaa joko maksua vastaan tai maksutta yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa, muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa yritysjärjestelyissä, investointien rahoittaminen tai osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutus sisältäisi myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optioita ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttaisivat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Uusia osakkeita voitaisiin antaa enintään 1 000 000 kappaletta. Hallituksella olisi oikeus päättää muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus olisi voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Osingonmaksu Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2007 ei makseta osinkoa. Osallistumisoikeus Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 7.3.2008 on merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ilmoittautuminen Osakkeenomistajan on halutessaan osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava viimeistään 13.3.2007 klo 16.00 joko puhelimitse 010 821 7700 / Marja Karjalainen, faksilla numeroon 010 821 7701, sähköpostitse marja.karjalainen@viherjuuri.fi tai kirjallisesti Evia Oyj, Marja Karjalainen, Bulevardi 6, 00120 Helsinki. Kirjallisen ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä. Asiakirjat Tilinpäätösasiakirjat ovat 11.3.2008 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä Evia Oyj:ssä, Bulevardi 6, 00120 Helsinki, ja niistä lähetetään pyynnöstä jäljennös osakkeenomistajille. Helsingissä 28. helmikuuta 2008 EVIA OYJ Hallitus |
|||
|