Ruukki Group Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

RUUKKI GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Ruukki Group Oyj, pörssitiedote, 10.5.2012 klo 18:30

RUUKKI GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Ruukki Group Oyj (Ruukki tai Yhtiö) (LSE: RKKI, OMX: RUG1V) ilmoittaa, että
kaikki tänään pidetylle varsinaiselle yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset on
hyväksytty. Ehdotukset sisältävä yhtiökokouskutsu on julkaistu
pörssitiedotteella 18.4.2012.

Yhtiökokous vahvisti konsernin ja emoyhtiön tilinpäätökset ja myönsi Yhtiön
hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2011.
Yhtiökokous päätti, että osinkoa ei makseta 31.12.2011 päättyneeltä
tilikaudelta.

HALLITUS

Yhtiökokous päätti että Ruukin hallitukseen valitaan kahdeksan (8) jäsentä.
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen, Paul Everard, Philip Baum, Markku
Kankaala, Danko Koncar, Jelena Manojlovic, Chris Pointon, Barry Rourke ja
toimitusjohtaja Thomas Hoyer.

Yllä esitettyä lukuun ottamatta UK Listing Rule 9.6.13 -säännön mukaan
julkistettavia seikkoja ei ole.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 12 500 euroa
kuukaudessa, varapuheenjohtajalle 11 000 euroa kuukaudessa ja muille hallituksen
jäsenille 10 000 euroa kuukaudessa. Lisäksi tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajalle maksetaan 2 500 euroa kuukaudessa ja valiokunnan jäsenille
1 000 euroa kuukaudessa. Muiden valiokuntien jäsenille maksetaan 750 euroa
kuukaudessa per valiokunta.

TILINTARKASTAJA

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan ja
että Yhtiön tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti Yhtiön varsinaiseksi
tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy ja
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Tomi Englund.

ELEKTROWERK WEISWEILER GMBH:N HANKKIMINEN

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen Yhtiön ja Kermas Limitedin välisen
järjestelyn sen mukaisesti kuin on kuvattu hallituksen Yhtiön
osakkeenomistajille osoittamassa 18.4.2012 julkaistavassa kirjeessä
("Osakkeenomistajien Kirje") ja valtuutti hallituksen ryhtymään kaikkiin
järjestelyyn liittyviin tarpeellisiin tai oikeasuhtaisiin toimenpiteisiin ja
toimeenpanemaan järjestelyn niine korjauksineen tai muutoksineen kuin hallitus
katsoo tarpeelliseksi tai toivottavaksi, edellyttäen että sanotut korjaukset tai
muutokset eivät olennaisella tavalla muuta järjestelyn pääsisältöä.

Osakkeenomistajien Kirje julkaistiin pörssitiedotteella 18.4.2012 ja on
saatavilla hallituksen esityksenä varsinaiselle yhtiökokoukselle Yhtiön
verkkosivuilla osoitteessa www.ruukkigroup.com.

OSAKEANTI SEKÄ MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMINEN

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien
ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
Valtuutuksen nojalla voidaan laskea liikkeeseen yhdessä tai useammassa erässä
enintään 24.843.200 uutta tai Yhtiön hallussa olevaa osaketta, mikä vastaa noin
10 prosenttia Yhtiön tällä hetkellä rekisteröidystä osakemäärästä. Hallitus voi
käyttää valtuutusta esimerkiksi yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden
liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien rahoittamiseen ja
mahdollistamiseen tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen.
Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää sekä maksullisesta että
maksuttomasta annista. Merkintähinnan maksuna voidaan käyttää myös muuta
vastiketta kuin rahaa. Valtuutus sisältää oikeuden päättää osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta osakeyhtiölaissa määrättyjen edellytysten
täyttyessä. Valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset ja se on voimassa kahden
(2) vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankinnasta
hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Hallitukselle myönnetty valtuutus käsittää
enintään 15.000.000 omaa osaketta Yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla
varoilla kuitenkin siten, että Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden hallussa tai
panttina olevien osakkeiden määrä ei ylitä osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n
mukaista enimmäismäärää. Valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset ja se on
voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutusta
voidaan käyttää muun muassa Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi,
Yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin
edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

Yhtiön hallitus piti yhtiökokouksen päätyttyä järjestäytymiskokouksen, jossa
hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jelena Manojlovic ja hallituksen
varapuheenjohtajaksi Chris Pointon. Hallituksen valiokunnat kokoonpanoineen ovat
seuraavat:

Tarkastusvaliokunta:
Barry Rourke, puheenjohtaja
Paul Everard
Chris Pointon

Nimitysvaliokunta:
Chris Pointon, puheenjohtaja
Jelena Manojlovic
Barry Rourke

Palkitsemisvaliokunta:
Chris Pointon, puheenjohtaja
Jelena Manojlovic
Barry Rourke

Turvallisuuden, terveyden ja kestävän kehityksen valiokunta:
Paul Everard, puheenjohtaja
Markku Kankaala
Chris Pointon

MUUT TIEDOT

Ruukki Group Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä 10.5.2012 on yhteensä 248.432.000
osaketta ja ääntä, ja Yhtiön hallussa on 4.414.682 omaa osaketta.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Yhtiön kotisivuilla www.ruukkigroup.com
viimeistään 24. toukokuuta 2012 alkaen.


RUUKKI GROUP OYJ
Thomas Hoyer
Toimitusjohtaja


Lisätietoja:

Ruukki Group Oyj
Thomas Hoyer, toimitusjohtaja, +358 (0)10 440 7000, thomas.hoyer@ruukkigroup.com
Markus Kivimäki, konsernitoiminnoista vastaava johtaja, +358 (0)10 440 7000,
markus.kivimaki@ruukkigroup.com

Investec Bank Plc
Stephen Cooper, +44 (0)20 7597 5104, stephen.cooper@investec.co.uk

RBC Capital Markets
Martin Eales, +44 (0)20 7653 4000, martin.eales@rbccm.com
Peter Barrett-Lennard, +44 (0)20 7653 4000, peter.barrett-lennard@rbccm.com


Ruukki Group on kaivos- ja mineraaliyhtiö, joka tavoittelee vakaata kasvua.
Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja
rautametalliliiketoimintaa eteläisessä Afrikassa. Yhtiön osake on listattu
NASDAQ OMX Helsingissä (RUG1V) ja Lontoon pörssissä (RKKI).
www.ruukkigroup.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Lontoon pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.ruukkigroup.com

[HUG#1611057]