Talentum Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

TALENTUMIN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Talentum Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.3.2007 ja kokouksessa oli   
edustettuna 47,98 % yhtiön osakkeista ja äänivallasta.                          

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 1.1.-31.12.2006 ja myönsi vastuuvapauden    
yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajille.                                     

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa osinkoa 0,18 euroa  
osakkeelle. Maksupäivä on 11.4.2007 ja täsmäytyspäivä 30.3.2007.                

Hallituksen jäseniksi valittiin edelleen Senior Advisor Manne Airaksinen,       
toimitusjohtaja Harri Kainulainen, toimitusjohtaja Kai Mäkelä, hallituksen      
puheenjohtaja Eero Lehti ja diplomi-insinööri Tuomo Saarinen. Uutena jäsenenä   
hallitukseen valittiin viestinnän johtaja Atte Palomäki. Hallituksen            
puheenjohtajaksi valittiin edelleen Tuomo Saarinen ja varapuheenjohtajaksi      
valittiin edelleen Manne Airaksinen.                                            

Tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy     
vastuunalaisena tilintarkastajanaan Juha Wahlroos, KHT.                         

Yhtiökokous päätti, että hallituksen kuukausipalkkiot ovat edelleen:            
puheenjohtaja  4000 euroa, varapuheenjohtaja 2500 euroa, jäsen 2000 euroa.      

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen hallituksen ehdotuksen mukaisesti. 
Hallituksen ehdotus on julkistettu pörssitiedotteella kokonaisuudessaan         
23.2.2007 ja uusi yhtiöjärjestys on tämän tiedotteen liitteenä.                 


Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, joka sisältää omien         
osakkeiden luovutuksen, sekä erityisten oikeuksien antamisesta                  

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta ja/tai maksuttomasta 
osakeannista, joka käsittää uusien osakkeiden antamisen ja yhtiön hallussa      
mahdollisesti olevien omien osakkeiden luovutuksen. Yhtiökokous valtuutti       
hallituksen päättämään optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien, jotka  
oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa          
mahdollisesti olevia yhtiön osakkeita, antamisesta. Edellä mainittujen          
valtuutusten nojalla osakeannissa ja/tai annettavien erityisten oikeuksien      
perustella voidaan yhdessä tai useammassa erässä antaa uusia osakkeita ja/tai   
luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita enintään 3.500.000 kappaletta,  
joka vastaa noin kahdeksaa prosenttia yhtiön liikkeeseen lasketuista osakkeista.
Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2008 saakka. Valtuutuksissa ei ole suljettu pois
hallituksen oikeutta päättää myös suunnatuista osakeannista ja erityisten       
oikeuksien antamisesta. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa
edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.          

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta            

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.    
Osakkeita voidaan hankkia hallituksen päättämään arvoon, joka perustuu yhtiön   
osakkeelle julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään    
arvoon. Omia osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.          
Valtuutuksen nojalla omia osakkeita voidaan hankkia, yhdessä tai useammassa     
erässä, yhteensä enintään 3.500.000 kappaletta, joka vastaa noin kahdeksaa      
prosenttia yhtiön liikkeeseen lasketuista osakkeista. Valtuutus on voimassa     
30.6.2008 saakka. Hallitus on valtuutettu muutoin päättämään hankinnan kaikista 
ehdoista mukaan lukien sen, miten osakkeita hankitaan. Valtuutuksessa ei ole    
suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta omien osakkeiden    
hankkimisesta, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.         


TALENTUM OYJ                                                                    


Lasse Rosengren                                                                 
lakiasiainjohtaja                                                               

LISÄTIEDOT                                                                      
Lakiasiainjohtaja Lasse Rosengren, puhelin 040 342 4204                         

JAKELU                                                                          
Helsingin Pörssi                                                                
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      

LIITE                                                                           
Talentum Oyj:n uusi yhtiöjärjestys

Attachments:

talentum oyj - uusi yhtiöjärjestys.pdf