Klaipedos Nafta - Pranešimas apie esminį įvykį

Pranešimas apie įvykusį AB "Klaipėdos nafta" neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

Pranešame, kad AB „Klaipėdos nafta“, kodas 110648893, buveinė registruota
adresu Burių g. 19, Klaipėda (toliau - Bendrovė), valdybos iniciatyva ir
sprendimu 2014 m. birželio 26 d. 13.00 val. buvo sušauktas Bendrovės neeilinis
visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyko Bendrovės buveinėje,
adresu: Burių 19, Klaipėda. 

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl pritarimo AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui, pakeisti 2013-02-15
Reikalavimo teisių perleidimo sutartį Nr. J4-17-2013, sudarytą su Nordea Bank
Finland Plc. 

2. Dėl pritarimo AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui, investuoti į UAB
LITGAS įstatinio kapitalo didinimo metu išleidžiamas naujas akcijas. 

Priimti sprendimai:

1. Dėl pritarimo AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui, pakeisti 2013-02-15
Reikalavimo teisių perleidimo sutartį Nr. J4-17-2013, sudarytą su Nordea Bank
Finland Plc.: 

„Pritarti AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui:

1. Pakeisti 2013 m. sausio 22 d. ir 2013 m. vasario 6 d. Valdybos sprendimų
pagrindu sudarytą 2013 m. vasario 15 d. Reikalavimo teisių perleidimo sutartį
Nr. J4-17-2013 (toliau - Reikalavimo perleidimo sutartis), numatant, kad šioje
sutartyje sutarties šalis, Bankas, yra keičiama į Banko teisių ir pareigų
perėmėją - Patronuojantį banką. 

2. Nustatyti, kad 1 punkte aukščiau numatytas Valdybos sprendimas įsigalioja po
to, kai jam pritaria AB „Klaipėdos nafta“ visuotinis akcininkų susirinkimas,
kaip tai numatyta AB „Klaipėdos nafta“ įstatų 16.10 str. 

3. Įgalioti ir įpareigoti AB „Klaipėdos nafta“ generalinį direktorių pasirašyti
su Patronuojančiu banku Papildomą susitarimą dėl Reikalavimo perleidimo šalies
pakeitimo pagal šį Valdybos sprendimą, kuriam gautas AB „Klaipėdos nafta“
visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas.“ 

2. Dėl pritarimo AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui, investuoti į UAB
LITGAS įstatinio kapitalo didinimo metu išleidžiamas naujas akcijas: 

„Pritarti AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui:

1. Kartu su kitu, pagrindiniu UAB LITGAS (kodas 302937277) akcininku „Lietuvos
energija“, UAB (kodas 301844044) dalyvauti UAB LITGAS įstatinio kapitalo
didinime, kurio metu bus išleidžiama nauja ne didesnė kaip 97 000 002
(devyniasdešimt septynių milijonų ir dviejų) paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito
nominalios vertės akcijų emisija, nustatant, kad vienos akcijos emisijos kaina
lygi 1 (vienam) litui ir apmokama pinigais: 

1.1. AB „Klaipėdos nafta“ vardu pasirašyti ne daugiau kaip 32 333 334
(trisdešimt du milijonus tris šimtus trisdešimt tris tūkstančius tris šimtus
trisdešimt keturis) vienetus naujai išleidžiamų UAB LITGAS paprastųjų vardinių
1 Lt nominalios vertės akcijų, kurių bendra emisijos kaina ne didesnė kaip 32
333 334 (trisdešimt du milijonai trys šimtai trisdešimt trys tūkstančiai trys
šimtai trisdešimt keturi) litai; 

1.2. Nustatyti, kad aukščiau nurodytos naujai išleidžiamos UAB LITGAS akcijos
gali būti pasirašomos tiek vienu kartu - vieno įstatinio kapitalo didinimo
metu, tiek ir atskirai, per kelis kartus - kelių, vienas paskui kitą vykdomų
UAB LITGAS įstatinio kapitalo didinimo etapų metu; 

1.3. Nustatyti, kad šio UAB LITGAS įstatinio kapitalo didinimo metu AB
„Klaipėdos nafta“ gali pasirašyti bet kokį mažesnį akcijų skaičių, tačiau
visais atvejais privalo būti užtikrinta, kad AB „Klaipėdos nafta“ turimų akcijų
UAB LITGAS įstatiniame kapitale dalis nebus mažesnė kaip 1/3. 

1.4. Nustatyti, kad AB „Klaipėdos nafta“ naujai išleidžiamas UAB LITGAS akcijas
pasirašys po to, kai UAB LITGAS visuotinis akcininkų susirinkimas priims
atitinkamus sprendimus dėl UAB LITGAS įstatinio kapitalo padidinimo.
Atitinkamai, jei UAB LITGAS įstatinis kapitalas būtų didinamas per kelis kartus
- kelių, vienas paskui kitą vykdomų UAB LITGAS įstatinio kapitalo didinimo
etapų metu, AB „Klaipėdos nafta“ naujai išleidžiamas atskirame įstatinio
kapitalo didinimo etape UAB LITGAS akcijas pasirašys po to, kai UAB LITGAS
visuotinis akcininkų susirinkimas priims atitinkamus sprendimus dėl atitinkamo
UAB LITGAS įstatinio kapitalo padidinimo etapo. 

2. Nustatyti, kad aukščiau 1 punkte numatytas AB „Klaipėdos nafta“ valdybos
sprendimas įsigalioja po to, kai jam pritaria AB „Klaipėdos nafta“ visuotinis
akcininkų susirinkimas, kaip tai numatyta AB „Klaipėdos nafta“ įstatų 16.10
straipsnyje.“ 




         Mantas Bartuška, Finansų ir administravimo departamento direktorius, 8
46 391 763.