Panevezio Statybos Trestas AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Neeilinio visuotino akcininkų susirinkimo nutarimų projektas

AB „Panevėžio statybos trestas“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo,
įvyksiančio 2013 m. lapkričio 27 d., nutarimų projektas: 

  1. Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų kainos nustatymas.

1.1 Išrinkti UAB „KPMG Baltics“ bendrovės audito įmone 2013 m. AB „Panevėžio
statybos trestas“ ir AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės įmonių
finansinių ataskaitų rinkinių ir metinių pranešimų auditui atlikti. Už visų AB
„Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės įmonių, neįskaitant Rusijos
Kaliningrado srityje esančios įmonės OOO „Baltlitstroj“, 2013 m. finansinių
ataskaitų rinkinių ir metinių pranešimų auditą/peržiūrą mokėti ne daugiau kaip
125 000 (šimtą dvidešimt penkis tūkstančius) litų (be PVM). Iš šio skaičiaus už
AB „Panevėžio statybos trestas“ 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir
metinio pranešimo auditą, įskaitant šių dukterinių įmonių finansinių ataskaitų
peržiūrą konsolidacijos tikslais: UAB „Metalo meistrai“, UAB „Skydmedis“, UAB
„Alinita“, mokėti ne daugiau kaip 94 500  (devyniasdešimt keturis tūkstančius
penkis šimtus litų (be PVM). 

1.2 Rekomenduoti AB „Panevėžio statybos trestas“ generaliniam direktoriui,
dalyvaujant AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupei priklausančios
Rusijos Kaliningrado srityje esančios įmonės OOO „Baltlitstroj“ dalininkų
susirinkime, užtikrinti, kad jos audito įmone būtų išrinkta OOO «Оценка
Консультации Аудит» arba ЗАО аудиторская фирма «Балтаудит», kurios atliktų
auditą pagal Rusijos apskaitą ir auditą reglamentuojančius teisės aktus bei
pateiktų audito išvadą UAB „KPMG Baltics“ dėl finansinių ataskaitų paketo,
teikiamo įmonės patronuojančiai įmonei konsolidacijos tikslais. 

1.3 Numatyti galimybę, kad AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupei
priklausančioje Rusijos Kaliningrado srityje esančioje įmonėje OOO
„Baltlitstroj“ audito įmonės atlikti auditą pagal Rusijos apskaitą ir auditą
reglamentuojančius teisės aktus bus parinktos tų įmonių visuotinių akcininkų
susirinkimų nuožiūra, o finansinių ataskaitų peržiūrą konsolidacijos
tikslais/auditą konsolidacijos tikslais atliks UAB „KPMG Baltics“. Šiuo atveju
1.1 punkte nurodytos lėšų sumos keičiamos atitinkamai į 144 000 (vieną šimtą
keturiasdešimt keturis tūkstančius) litų (be PVM) ir 113 500 (vieną šimtą
trylika tūkstančių penkis šimtus) litų (be PVM). 

1.4 Pavesti AB „Panevėžio statybos trestas“ generaliniam direktoriui Daliui
Gesevičiui: 

      1.4.1 Pasirašyti sutartį dėl audito atlikimo su UAB „KPMG Baltics“,
raštiškai   suderinus su AB „Panevėžio statybos trestas“ valdybos nariu Artūru
Buču. 

      1.4.2 Inicijuoti AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės
visuotinius akcininkų susirinkimus, juose dalyvaujant užtikrinti tinkamos
audito įmonės parinkimą ir užtikrinti, kad šios įmonės bei jų dukterinės įmonės
laikytųsi 1.5 šio sprendimo punkte nustatytos tvarkos. 

1.5. Sutartis dėl audito/peržiūros atlikimo AB „Panevėžio statybos trestas“
dukterinėse įmonėse ir šių įmonių dukterinėse įmonėse pasirašo įmonių
direktoriai, raštiškai suderinę su AB „Panevėžio statybos trestas“ valdybos
nariu Artūru Buču. Šių sutarčių ir darbų atlikimo aktų kopijos pateikiamos
patronuojančioms įmonėms per septynias dienas po pasirašymo. 



Daugiau informacijos:

Dalius Gesevičius

AB PST Generalinis direktorius

Tel.: 8 45 505 503