Vacon - Yhtiökokouksen päätökset

Vacon Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Vacon Oyj, Pörssitiedote, 27.3.2012 klo 20.20

Vacon Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Vaasassa tänään 27.3.2012.

Yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan hallituksen esityksen mukaisesti
0,90 euroa osakkeelta eli yhteensä noin 13,7 miljoonaa euroa. Osingonmaksun
täsmäytyspäivä on 30.3.2012 ja osingon maksupäivä 11.4.2012.

Vacon Oyj:n vuoden 2011 tilinpäätös vahvistettiin ja yhtiön hallitukselle sekä
toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2011.

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen
jäseniksi valittiin uudelleen Pekka Ahlqvist, Jari Eklund, Jan Inborr, Juha
Kytölä, Panu Routila, Mika Vehviläinen ja Riitta Viitala.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan peruspalkkio, joka on
1 250 euroa kuukaudessa, ja lisäpalkkio, joka on enintään 2 500 euroa
kuukaudessa. Lisäpalkkio määräytyy yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton kehityksen
perusteella tilikauden 2012 aikana. Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin
maksaa hallituksen jäsenen peruspalkkio ja lisäpalkkio kaksinkertaisena. Lisäksi
hallituksen pysyvien valiokuntien jäsenille maksetaan 500 euron kokouskohtainen
palkkio heidän osallistumisestaan valiokuntien kokouksiin. Hallituksen jäsenten
matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiön tilintarkastajien lukumääräksi vahvistettiin yksi. Yhtiön
tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut KHT
Markku Katajiston toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset hallituksen valtuuttamiseksi
päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista. Hallituksen
valtuutuksia koskevat ehdotukset on selostettu pörssitiedotteessa 17.2.2012.

Yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä kannattivat kaikki läsnä olevat
osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa
hallituksen puheenjohtajaksi Jan Inborrin ja varapuheenjohtajaksi Mika
Vehviläisen. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin
Jan Inborr (puheenjohtaja), Mika Vehviläinen ja Riitta Viitala. Samassa
kokouksessa hallitus päätti tarkastusvaliokunnan perustamisesta.
Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Panu Routila (puheenjohtaja), Jari
Eklund ja Juha Kytölä.



Vacon Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:

  * Toimitusjohtaja Vesa Laisi, Vacon Oyj, puh. 040 8371 510
  * Hallituksen puheenjohtaja, Jan Inborr, puh. 0400 203 612

Lehdistöyhteys:

  * Viestintäjohtaja Sebastian Linko, Vacon Oyj, puh. 040 8371 634, sähköposti
    sebastian.linko@vacon.com

Vacon lyhyesti:

Vaconin toimintaa ohjaa intohimo kehittää, valmistaa ja myydä maailman parhaita
taajuusmuuttajia ja inverttereitä - ja tarjota asiakkailleen koko tuotteen
elinkaaren kattavia palveluita. Taajuusmuuttajamme mahdollistavat optimaalisen
prosessinohjauksen ja sähkömoottorikäyttöjen energiataloudellisuuden. Vaconin
invertterit ovat avainasemassa, kun energiaa tuotetaan uusiutuvista
energianlähteistä. Vaconilla on tuotantoa ja tuotekehitystä Euroopassa, Aasiassa
ja Pohjois-Amerikassa sekä myynti- ja huoltotoimintoja lähes 90 maassa. Vuonna
2011 Vaconin liikevaihto oli 380,9 milj. euroa, ja yhtiön palveluksessa oli
maailmanlaajuisesti noin 1500 henkilöä. Vacon Oyj:n osakkeet (VAC1V) noteerataan
Helsingin pörssin (NASDAQ OMX Helsinki) päälistalla.

Driven by Drives, www.vacon.fi

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet


[HUG#1597681]