Stonesoft - Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote

Stonesoft Oyj :STONESOFT OYJ:N SUURIMPIEN OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Stonesoft Oyj pörssitiedote 21.3.2013 klo 9.55

STONESOFT OYJ:N SUURIMPIEN OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE


Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 34 prosenttia kaikista Stonesoft Oyj:n
osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet yhtiön hallitukselle esittävänsä
10.4.2013 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäsenille maksettavat vuosipalkkiot olisivat puheenjohtajalle 60 000 euroa
vuodessa ja kullekin jäsenelle 30 000 euroa vuodessa.

Vuosipalkkiot ehdotetaan suoritettavaksi siten, että niille hallituksen
jäsenille, joiden välitön tai välillinen osakkeenomistus on alle 100 000
Stonesoft Oyj:n osaketta, hankitaan 50 %:lla vuosipalkkion brutto-osuudesta
Stonesoft Oyj:n osakkeita NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä suoraan kyseisten hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun, ja että
loppuosa kyseisten hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta maksetaan rahana. Niiden
hallituksen jäsenten, joiden välitön tai välillinen osakkeenomistus on vähintään
100 000 Stonesoft Oyj:n osaketta, vuosipalkkiot ehdotetaan maksettavaksi
kokonaisuudessaan rahana.

Palkkiona maksettavien osakkeiden hankinta tehdään varsinaisen yhtiökokouksen
päätöstä seuraavan viiden (5) kaupankäyntipäivän aikana. Mikäli osakkeiden
hankintaa ei saada toteutettua määritellyn ajan kuluessa sovellettavien lakien
ja määräysten mukaisesti, se osuus osakkeina maksettavasta vuosipalkkiosta, jota
ei ole voitu hankkia, voidaan maksaa rahana.

Lisäksi ehdotetaan maksettavaksi palkkioita hallituksen valiokuntien
työskentelystä valiokunnan puheenjohtajalle 4 000 euroa vuodessa ja kullekin
valiokunnan jäsenelle
2 000 vuodessa. Valiokuntapalkkiot ehdotetaan maksettavaksi kokonaisuudessaan
rahana.

Yhtiön palveluksessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta vuosipalkkioita
eikä valiokuntapalkkioita.

Hallituksen jäsenten palkkioita koskeva ehdotus perustuu Alexander Corporate
Finance Oy:n suositukseen.

Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat lisäksi ilmoittaneet yhtiön hallitukselle
esittävänsä yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmääräksi päätettäisiin kuusi
(6) ja että hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen sen nykyiset jäsenet
Ilkka Hiidenheimo, Harri Koponen, Jukka Manner, Timo Syrjälä, Hannu Turunen ja
Satu Yrjänen. Ehdotetut ovat antaneet tehtävään suostumuksensa.

Kaikkien ehdotettujen henkilöiden henkilö- ja omistustiedot ovat nähtävissä
yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.stonesoft.com.

Stonesoft Oyj:n yhtiökokouskutsu julkaistiin pörssitiedotteena 13.3.2013.

Stonesoft Oyj

Ilkka Hiidenheimo
toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:
Mikael Nyberg
talousjohtaja
puh. (09) 4767 11

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
www.stonesoft.com



[HUG#1686977]