Ixonos - Pörssitiedote

KUTSU IXONOS OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Helsinki, Suomi, 2015-01-16 19:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Ixonos Oyj         
Pörssitiedote          16.01.2015 klo 20:00 


KUTSU IXONOS OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN



Ixonos Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina 10.2.2015 klo 09.00 alkaen Opus Business Park 3:n auditorio
Aidassa osoitteessa Hitsaajankatu 20, 00810, Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat
klo 08.15. 



A. YLIMÄÄRÄISESSÄ YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT



Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:



1.         Kokouksen avaaminen

2.         Kokouksen järjestäytyminen

3.         Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

4.         Kokouksen laillisuuden toteaminen

5.         Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6.         Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja
optio-oikeuksien sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta 




Hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään maksullisesta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta tai kaikkien tai joidenkin edellä mainittujen
yhdistelmistä yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin: 

Valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden määrä voi olla yhteensä
enintään 96 670 000 osaketta, mikä vastaa noin 91 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista ylimääräisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä. 

Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön liiketoimintaan kuuluvien investointien
rahoittamiseksi sekä yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen tai muihin
hallituksen päättämiin tarkoituksiin. 

Hallitukselle annetaan oikeus päättää em. valtuutuksen rajoissa kaikista
osakeannin, optio-oikeuksien sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien ehdoista, kuten siitä, että merkintähinnan maksu voi tapahtua paitsi
rahalla myös kuittaamalla merkitsijällä yhtiöltä olevaa vaihdettavaa
pääomalainaa tai muuta saatavaa. 

Hallitus oikeutetaan päättämään merkintähinnan merkitsemisestä joko
osakepääoman korotukseksi tai kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastoon. 

Osakeanti ja optio-oikeuksien sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antaminen voi tapahtua myös suunnatusti osakkeenomistajan
etuoikeudesta poiketen, jos tähän on osakeyhtiölain mukainen yhtiön kannalta
painava taloudellinen syy. 

Valtuutuksen, joka ei kumoaisi aiempia osakeantivaltuutuksia, ehdotetaan olevan
voimassa vuonna 2015 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. 

Valtuutusta koskeva päätös on tehtävä määräenemmistöpäätöksellä, jota on
kannattanut vähintään 2/3 annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista
osakkeista. 



7.         Kokouksen päättäminen



 B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT



Edellä mainittu ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla oleva hallituksen
ehdotus, Ixonos Oyj:n tilinpäätös 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta, joka
sisältää myös konsernitilinpäätöksen, toimintakertomus ja
tilintarkastuskertomus 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta, osavuosikatsaus
1.1. - 31.3.2014, osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2014, osavuosikatsaus 1.1. -
30.9.2014, Ixonos Oyj:n 2.4.2014 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja,
hallituksen selostus osavuosikatsauksen 1.1.—30.9.2014 jälkeisistä yhtiön
asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista sekä tämä kokouskutsu ovat
osakkeenomistajien saatavilla Ixonos Oyj:n kotisivuilla http://www.ixonos.com
sijoittajat-osiossa viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta. Ko. asiakirjat
ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja niistä sekä tästä kokouskutsusta
lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Kutsua
yhtiökokoukseen ei lähetetä osakkeenomistajille erikseen. 



C. OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE



1.         Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on torstaina
29.1.2015 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään torstaina 5.2.2015 klo 16.00, johon mennessä ilmoittautumisen on
oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 

a)         yhtiön kotisivuilla http://www.ixonos.com sijoittajat-osiossa
olevalla lomakkeella; 

b)         sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@ixonos.com;

c)         postitse osoitteeseen Ixonos Oyj/Yhtiökokous, Hitsaajankatu 24,
00810 Helsinki; tai 

d)         puhelimitse klo 9-16.00 välisenä aikana Aila Mettälälle, puh. 040
531 0678 tai 0424 2231. 



Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 



2.         Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan yhtiölle yllä mainittuun ilmoittautumisosoitteeseen sähköpostin
liitteenä (esim. pdf) tai postitse ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 



3.         Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään torstaina
5.2.2015 klo 10.00. 



4.         Muut tiedot



Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Ixonos Oyj:llä on kokouskutsun päivämääränä kaupparekisteriin merkittynä
yhteensä 106.313.536 osaketta ja ääntä. 



Helsingissä 16. tammikuuta 2015




IXONOS OYJ

Hallitus



Lisätietoja:



Ixonos Oyj

Esa Harju, toimitusjohtaja, puh. 040 844 3367, esa.harju@ixonos.com

Mikael Nyberg, talousjohtaja, puh. +358 40 501 4401, mikael.nyberg@ixonos.com



Jakelu:



NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.ixonos.com

Attachments:

20150116 Ixonos kutsu_ylimaaraiseen yhtiokokoukseen FIN.pdf