Vilniaus Degtine AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

AB  „Vilniaus degtinė“ 2008 03 20 eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo      
sprendimai                                                                      

1. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.
Nuspręsta: Pritarti auditoriaus išvadai.                                        
2. 2007 metų bendrovės metinio pranešimo tvirtinimas.                           
Nuspręsta: Patvirtinti AB „Vilniaus degtinė“ 2007 metų metinį pranešimą.        
3. 2007 metų bendrovės metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.            
Nuspręsta: Patvirtinti akcinės bendrovės „Vilniaus degtinė“ 2007-ųjų metų metinę
finansinę atskaitomybę, pagal kurią bendrovės turtas 2007 m. gruodžio 31 d. buvo
88 133 638 litai (25 525 266 EUR), nuosavas kapitalas - 37 247 428 litų         
(10 787 601 EUR), grynasis ūkinių metų pelnas - 1 681 915 litų (487 116 EUR).“  
4. „2007 metų bendrovės pelno paskirstymas” 2008 metais                         
Nuspręsta: 2007 metų rezultatai:                                                
1. Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) -            
   ataskaitinių metų pabaigoje	8 716 239 Lt (2 524 397 EUR)                    
2. Grynasis ataskaitinių finansinių metų                                        
   -  pelnas (nuostoliai)       1 681 915 Lt (487 116 EUR)                    
3. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių                    
finansinių metų pelnas (nuostoliai)- nėra                                       
4. Pervedimai iš rezervų - nėra                                                 
5. Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti - nėra                       
6. Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso	10 398 154 Lt                   
(3 011 513 EUR)                                                                 
7. Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - nėra                           
8. Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - nėra               
9. Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - nėra                                
10. Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - nėra                           
11. Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms)                        
valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams 
- nėra                                                                          
12. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių                
metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	10 398 154 Lt             
(3 011 513 EUR)                                                                 
5. Stebėtojų tarybos rinkimai.                                                  
Nuspręsta: Naujos stebėtojų tarybos nariais išrinkti Dariusz Wladislaw Jamiola, 
Tomasz Andrzej Kowalski, Iloną Šerlatienę.                                      
6. Bendrovės įstatų keitimas.                                                   
Nuspręsta: Patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją. Įgalioti Bendrovės     
vadovą - generalinį direktorių Daną Kerbelį pasirašyti naujos redakcijos        
Bendrovės įstatus ir atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su Bendrovės      
įstatų įregistravimu, suteikiant teisę perįgalioti kitą asmenį atlikti nurodytus
veiksmus ir pasirašyti norminių aktų nustatytus dokumentus.                     
7. Dėl turto įkeitimo, užtikrinant kito subjekto prievolių vykdymą.             
Nuspręsta: Pritarti sprendimui įkeisti kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei   
turtines teises, užtikrinant trečiajam asmeniui suteikto kredito grąžinimą.     
Įgalioti AB „Vilniaus degtinė“ generalinį direktorių - Daną Kerbelį pasirašyti  
visus su aukščiau nurodytu įkeitimu susijusius dokumentus.                      
8. Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas”      
Nuspręsta: 1. Išrinkti audito įmonę UAB ,,KPMG Baltics” AB ,,Vilniaus degtinė”  
auditoriumi 2008 metams.2. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti
paslaugų teikimo sutartįsu Bendrovės auditoriumi UAB ,,KPMG Baltics” dėl 2008
metų finansinės atskaitomybės audito atlikimo, apmokant už paslaugas šalių
sutarta kaina. 

Audra Jauniškienė                                                               
Finansų ir administracijos direktorė                                            
8 5 213 31 52

Attachments:

vilniaus degtine ifrs 2007 12 31 lt 2008 03 20.pdf