N1 hf. - Niðurstöður hluthafafundar

N1 hf : Niðurstöður aðalfundar

Aðalfundur N1 hf. var haldinn þann 23. mars 2015 klukkan 16:30 að Dalvegi.
Allar  tillögur sem  lágu fyrir  fundinum voru  samþykktar samhljóða en þær voru
eftirfarandi:
1. Fundurinn samþykkti ársreikning stjórnar fyrir árið 2014.

2. Samþykkt   var   að   arður   yrði  greiddur  til  hluthafa  að  fjárhæð  kr.
840.000.000,- vegna  rekstrarársins  2014 eða  kr.  1,2 fyrir  hverja  krónu  af
nafnverði  hlutafjár í félaginu. Arðurinn  verður greiddur til hluthafa 8. apríl
2015. Síðasti  viðskiptadagur þar sem arður  fylgir bréfunum er 23. mars 2015 og
arðleysisdagur  því 24. mars 2015. Arðsréttindadagur er 25. mars 2015, sem þýðir
að arður greiðist þeim sem skráðir eru í hlutaskrá N1 hf. hjá verðbréfaskráningu
Íslands í lok dags 25. mars 2015.

3. Eftirfarandi aðilar voru kjörnir í stjórn félagsins:

Aðalmenn:
Helgi Magnússon, kennitala: 140149-4119
Jón Sigurðsson, kennitala: 180378-4219
Kristín Guðmundsdóttir, kennitala: 270853-7149
Margrét Guðmundsdóttir, kennitala: 160154-2419
Þórarinn V. Þórarinsson, kennitala: 250654-2869
Á  stjórnarfundi sem haldinn var í  kjölfar fundarins var Margrét Guðmundsdóttir
endurkjörin   sem   formaður   stjórnar  og  Helgi  Magnússon  endurkjörinn  sem
varaformaður stjórnar.

4. Endurskoðunarfirmað  Ernst  &  Young  var  kjörið  til  að vera áframhaldandi
endurskoðandi félagsins fyrir rekstrarárið 2015.

5. Samþykkt  var að þóknun stjórnarmanna,  varastjórnar og undirnefnda stjórnar,
auk greiðslur til endurskoðanda verði með eftirfarandi hætti:

      Stjórnarformaður fái kr. 580.000 á mánuði.

      Varaformaður stjórnar fái kr. 435.000 á mánuði.

      Aðrir stjórnarmenn fái kr. 290.000 á mánuði.

      Fulltrúar  í starfskjaranefnd fái kr. 30.000 á mánuði og formaður tvöfalda
þá þóknun.

      Fulltrúar  í endurskoðunarnefnd  fái kr.  60.000 á mánuði  og formaður kr.
100.000 á mánuði.

      Greiðslur til endurskoðenda skulu vera samkvæmt reikningi.

6. Samþykkt var að starfskjarastefna frá fyrra ári verði óbreytt (sjá viðhengi).

7. Samþykkt var eftirfarandi tillaga um lækkun hlutafjár:



      "Aðalfundur  N1  hf.  haldinn  mánudaginn  23. mars 2015 samþykkir að færa
niður   hlutfé   félagsins   um   kr.   230.000.000 að  nafnverði,  og  að  auki
yfirverðsreikning   hlutafjár   um   kr.   2.729.048.257, eða   samtals  um  kr.
2.959.048.257, og verði fjárhæðin greidd út til hluthafa félagsins hlutfallslega
í  samræmi  við  hlutafjáreign  þeirra  í  félaginu  í  lok dags 8. maí 2015, ef
lögboðnar forsendur liggja fyrir útgreiðslunni eftir samþykkt tillögunnar á þeim
tíma,  en ellegar við fyrsta mögulega  tímamark þar eftir að lögboðnar forsendur
fyrir útgreiðslunni hafa verið uppfylltar."

8. Samþykkt  var tillaga Gildis lífeyrissjóðs um að við 2. málsl. 1. mgr. 9. gr.
samþykkta félagsins bætist eftirfarandi orð:



      "...og  skal slíkrar heimildar þá getið í sérstökum viðauka við samþykktir
þessar  og skal viðaukinn vera hluti af  samþykktum þann tíma sem heimildin er í
gildi."



9. Samþykkt  var breytingartillaga Gildis lífeyrissjóðs  við tillögu stjórnar um
heimild  til kaupa á eigin hlutum. Samþykkt tillaga hljóðar því með eftirfarandi
hætti:"Félaginu   er   heimilt   að  kaupa  eigin  hluti  sem  nemur  allt  að  10% af
heildarhlutafé félagsins í samræmi við 55. gr. hlutafélagalaga nr. 2/1995 í þeim
tilgangi  að koma á viðskiptavakt  með hluti í félaginu  og/eða til að setja upp
formlega  endurkaupaáætlun  skv.  116. gr.  laga  um  verðbréfaviðskipti  eða  á
grundvelli   1. tölul.   3. mgr.   115. gr.   og   2. mgr.   119. gr.   laga  um
verðbréfaviðskipti  og regluverða sem  settar eru á  grundvelli 118. og 131. gr.
sömu laga. Heimild þessi gildir í 18 mánuði frá samþykkt hennar."


[HUG#1905674]

Attachments:

Samþykktir N1 hf. 23. mars 2015.pdf