INVL Baltic Farmland - Pranešimas apie esminį įvykį

Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Vilnius, Lietuva, 2015-03-24 07:53 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 2015 m. kovo 24 d.
įvykusio AB INVL Baltic Farmland“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai: 

  1. Supažindinimas su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ konsoliduotu
     metiniu pranešimu.
     Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“
     konsoliduotu metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas
     nepriimamas).
  2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės
     „INVL Baltic Farmland“  finansines ataskaitas.
     Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės
     bendrovės „INVL Baltic Farmland“  finansines ataskaitas (šiuo darbotvarkės
     klausimu sprendimas nepriimamas).
  3. Konsoliduoto ir akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ 2014 metų
     finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
     Patvirtinti konsoliduotą ir akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ 2014
     metų finansinių ataskaitų rinkinius.
  4. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pelno paskirstymo.
     Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pelną paskirstyti taip:

Straipsniai                                                   (tūkst.   (tūkst. 
                                                               LTL)      EUR)   
Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai) -             14 806     4 288
 ataskaitinių finansinių metų pradžioje                                         
Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas - pelnas          309        89
 (nuostoliai)                                                                   
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas                   -         -
 (nuostoliai)                                        
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti                      -         -
Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai) - finansinių    15 115     4 377
 metų pabaigoje                                                                 
Pervedimai iš rezervų                                                -         -
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso                      15 115     4 377
Pelno paskirstymas:                                                  -         -
- į įstatymo numatytus rezervus                                      -         -
- į rezervą savoms akcijoms įsigyti                                  -         -
- į kitus rezervus                                                   -         -
- dividendai*                                                      682       197
- metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai              -         -
Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai) -             14 433     4 180
 finansinių metų pabaigoje                                                      

*Skiriama 0,06 EUR vienai akcijai

  1. Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ dividendų politikos tvirtinimas.
     Patvirtinti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ dividendų politiką
     (pridedama).
  2. Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įstatinio kapitalo mažinimas.
     Siekiant anuliuoti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įsigytas 2 660
     paprastųjų vardinių akcijų, sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą nuo 3 294
     209 litų iki 3 291 549 litų.
     Įstatinis kapitalas mažinamas anuliuojant 2 660 paprastąsias vardines 1
     lito nominalios vertės akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ išleistas
     akcijas, kurias yra įgijusi pati bendrovė.
  3. Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ akcijų nominalios vertės ir
     įstatinio kapitalo keitimas.
     Vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje
     įstatymo, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių
     bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės
     išraiškos eurais ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymo, Lietuvos
     Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis akcinės bendrovės „INVL
     Baltic Farmland“ vienos akcijos nominali vertė keičiama iš 1 lito į 0,29
     euro, atitinkamai įstatinio kapitalo dydis, sumažinus jį aukščiau nustatyta
     tvarka, bus 954 549,21 eurų.
  4. Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įstatų naujos redakcijos
     tvirtinimas.
     Atsižvelgiant į šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus, priimtus 6
     ir 7 darbotvarkės klausimais bei vadovaujantis 2000 m. liepos 13 d.
     Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 aktualia
     redakcija ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių
     bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės
     išraiškos eurais ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymu, patvirtinti
     akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įstatų naują redakciją 
     (pridedama), keičiant visą įstatų tekstą.
     Įgalioti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ generalinį direktorių
     Darių Šulnį pasirašyti naują akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“
     įstatų redakciją.
  5. Dėl pritarimo sutarties su UAB „INVL Farmland Management“ sudarymui.
Sudaryti su UAB „INVL Farmland Management“ sutartį, kurios pagrindu pavesti
     minėtai bendrovei administruoti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“
     dukterinėms bendrovėms priklausantį turtą. Nustatyti, kad metinis
     atlyginimas, sumokamas UAB „INVL Farmland Management“, negali viršyti 7
     proc. nuo pajamų plius 0,5 proc. nuo AB „INVL Baltic Farmland“
     kapitalizacijos, blogoms skoloms viršijus 5 proc. pajamų, perviršį
     kompensuotų UAB „INVL Farmland Management“. Taip pat nustatyti sėkmės
     mokestį, siekiantį 20 proc. nuo grąžos (nuosavo kapitalo pokytis įtraukiant
     akcininkams išmokėtas lėšas dividendų ar kapitalo mažinimo forma) dalies,
     kuri viršija 5 proc. plius infliacija (taikant “high watermark”, arba
     buvusios aukščiausios vertės principą) metinę grąžą. Pradiniu tašku grąžos
     skaičiavimui nustatomas nuosavo kapitalo dydis 2015 metų kovo 31 dieną.



Dėl dividendų išmokėjimo bendrovės akcininkams:

Dividendus turės teisę gauti tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje
po visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą skirti dalį pelno
dividendams išmokėti (2015 m. balandžio 8 d. pabaigoje), bus AB “INVL Baltic
Farmland” akcininkais. 


         Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Direktorius Darius Šulnis
         El.paštas darius@invaldalt.com

Attachments:

INVL Baltic Farmland_metine audituota informacija_2014.pdf

INVL Baltic Farmland nauja istatu redakcija.pdf

INVL Baltic Farmland dividendu politika.pdf