Huhtamäki Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Huhtamäki Oyj:n hallituksen, nimitysvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 15.2.2017 KLO 9.00

Huhtamäki Oyj:n hallituksen, nimitysvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan
ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 27.4.2017 klo 11.00
alkaen Messukeskuksessa, osoitteessa Messuaukio 1, 00520 Helsinki.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen
Hallitus ehdottaa, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen
perusteella jaettaisiin osinkona 0,73 euroa osakkeelta. Osinko maksettaisiin
osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.5.2017 on merkittynä
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että
osinko maksettaisiin 9.5.2017.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut
olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako
vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Hallituksen kokoonpano
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi
vahvistettaisiin kahdeksan (8).

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valittaisiin
uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Eija Ailasmaa, Pekka Ala-Pietilä, Doug
Baillie, William R. Barker, Rolf Börjesson, Jukka Suominen ja Sandra Turner ja
että hallitukseen valittaisiin uutena jäsenenä Kerttu Tuomas seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Kerttu Tuomas (s. 1957) on työskennellyt KONE Oyj:n henkilöstöjohtajana ja
johtokunnan jäsenenä vuodesta 2002 tammikuuhun 2017 saakka, jonka jälkeen hän
toimii siirtymävaiheen tukena huhtikuun loppuun asti. 1.5.2017 alkaen hänen
päätoimeensa kuuluu erinäisiä luottamustehtäviä. Ennen KONE Oyj:tä hän toimi
henkilöstöjohtajana Elcoteq Network Oyj:ssä (2000-2002), henkilöstöpäällikkönä
MasterFoods Oy:ssä (Mars) (1994-1999) ja konsulttina Mercuri Urvalissa (1987-
1993). Kerttu Tuomaksen keskeisimmät tämänhetkiset luottamustehtävät ovat Kemira
Oyj:n hallituksen varapuheenjohtajana ja Suomen kansallisoopperan ja -baletin
hallituksen jäsenenä toimiminen. Kerttu Tuomas on koulutukseltaan
kauppatieteiden kandidaatti. Hän on riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä
osakkeenomistajista.

Kaikkien hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden taustatiedot ovat saatavilla
yhtiön internetsivuilla (www.huhtamaki.com) Sijoittajat-osiossa.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Lisäksi kaikki
ehdokkaat ovat ilmoittaneet yhtiölle, että mikäli heidät valitaan hallituksen
jäseniksi, he tulevat valitsemaan Pekka Ala-Pietilän hallituksen
puheenjohtajaksi ja Jukka Suomisen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Hallituksen jäsenten palkkiot ja kulujen korvausperusteet
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot
pidettäisiin ennallaan ja maksettaisiin siten seuraavasti: hallituksen
puheenjohtajalle 120 000 euroa, varapuheenjohtajalle 68 000 euroa ja muille
jäsenille 57 000 euroa. Lisäksi hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että
kokouspalkkiot pidettäisiin ennallaan ja maksettaisiin siten osallistuttujen
kokousten mukaisesti seuraavasti: 1 000 euroa kokoukselta, kuitenkin siten, että
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksettaisiin 2 000 euroa kokoukselta,
henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle 1 200 euroa kokoukselta ja
nimitysvaliokunnan puheenjohtajalle 1 200 euroa kokoukselta. Hallituksen
jäsenten matkakulut korvattaisiin yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkio
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi
tilikaudelle 1.1.-31.12.2017 valittaisiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young
Oy, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Mikko
Järventaustan.

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajalle
suoritettaisiin palkkio hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun
perusteella.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin
päättämään yhteensä enintään 10 776 038 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta
kuitenkin siten, että yhtiön hallussa kulloinkin olevien osakkeiden määrä ei
ylitä 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan
valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus
päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2018 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin
päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun
1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta siten, että annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä
enintään 14 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 13 prosenttia yhtiön nykyisistä
osakkeista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien
osakkeiden luovuttamista kuitenkin siten, että uusia osakkeita voidaan antaa
enintään 10 000 000 kappaletta ja omia osakkeita luovuttaa enintään 4 000 000
kappaletta.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista, ja sillä on oikeus poiketa osakkeenomistajan
merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti). Valtuutus on voimassa seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2018
asti.

Yhtiökokouskutsu on suunniteltu julkistettavaksi yhtiön internetsivuilla
29.3.2017. Lisäksi kutsusta ilmoitetaan Helsingin Sanomissa.

Lisätietoja:
Sami Pauni, hallinto- ja lakiasiainjohtaja, puh. 010 686 7872

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti toimiva ruuan ja juoman pakkaamisen
asiantuntija. 74 tuotantolaitoksen ja 24 vain myyntiin keskittyvän yksikön
verkostomme yhteensä 34 maassa antaa meille erinomaiset valmiudet tukea
asiakkaidemme kasvua kaikkialla, missä he toimivat. Noin 17 000 työntekijäämme
kehittää ja valmistaa kolmea eri teknologiaa hyödyntäen pakkauksia, jotka
auttavat huipputuotteita saavuttamaan enemmän kuluttajia, helpommin.
Liikevaihtomme vuonna 2016 oli 2,9 miljardia euroa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on
listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori on Espoossa. Lisätietoja
osoitteessa www.huhtamaki.fi.


[]