Limarko Laivininkystes Kompanija AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2009 m. balandžio 29 d. įvykusiame AB „Limarko laivininkystės kompanija“
eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimti tokie sprendimai
darbotvarkės klausimais: 

1. Bendrovės metinis pranešimas už 2008 m. - susipažinta su bendrovės metiniu
pranešimu už 2008 metus. 

2. Audito ataskaita už 2008 m. - susipažinta su audito ataskaita už 2008 metus.

3. Bendrovės 2008 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimas - patvirtinta
bendrovės finansinė atskaitomybė už 2008 metus. 

4. 2008 m. pelno (nuostolio) paskirstymas - patvirtintas bendrovės 2008 metų
Pelno (nuostolio) paskirstymas, pagal kurį: 
4.1 Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
ataskaitinių finansinių metų pabaigoje - 14 251 154 Lt, arba 4 127 419 EUR; 
4.2. Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) - (12 960 776)
Lt, arba (3 753 700) EUR; 
4.3. Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso - 1 290 378 Lt, arba 373 719
EUR; 
4.4. Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - 0 Lt, arba 0 EUR;
4.5. Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams - 0
Lt, arba 0 EUR; 
4.6. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų
pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus - 1 290 378 Lt, arba 373 719
EUR. 

5. Dėl Bendrovės įstatų pakeitimo:
5.1. patvirtinti naują bendrovės įstatų redakciją;
5.2. įgalioti Vytautą Lygnugarį pasirašyti pakeistus bendrovės įstatus
atsižvelgiant į 2009 m. balandžio 29 d. visuotinio akcininkų susirinkimo
sprendimus. 

6. Dėl Audito komiteto:
6.1. Įsteigti Audito komitetą;
6.2. Patvirtinti Audito komiteto nuostatus;
6.3. Atsižvelgiant į patvirtintus Audito komiteto nuostatus, pavesti bendrovės
valdybai išrinkti Audito komiteto narius. 

Informacija nekonfidenciali. Su pilnais sprendimais akcininkai gali susipažinti
bendrovės patalpose adresu Naujoji Uosto g. 8, Klaipėda. Papildomą informaciją
apie esminį įvykį įgaliotas teikti Teisės ir korporatyvinių reikalų direktorius
Mindaugas Petrauskas, tel. (8-46) 340001. 


Bendrovės prezidentas
Vytautas Lygnugaris