Keskisuomalainen Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Keskisuomalainen Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 29.4.2009 päätökset

KESKISUOMALAINEN OYJ	PÖRSSITIEDOTE                                              
29.4.2009 klo 16.40                                                         
Keskisuomalainen Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 29.4.2009 päätökset          

Keskisuomalainen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 29.4.2009. Kokouksessa 
käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaiset kokoukselle kuuluvat asiat sekä          
hallituksen esitys hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden     
hankinnasta ja hallituksen valtuutus päättämään osakeanneista luovuttamalla omia
osakkeita tai antamalla uusia osakkeita.    
1.Yhtiöjärjestyksen mukaiset yhtiökokoukselle kuuluvat asiat:                   
Tilinpäätös vuodelta 2008 vahvistettiin ja hallitukselle sekä toimitusjohtajille
myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2008.   
Hallituksen esitys osingonjaoksi vuodelta 2008 oli 0,50 euroa osakkeelle. Esitys
hyväksyttiin. Osingon täsmäytyspäivä on 5.5.2009 ja maksupäivä on 12.5.2009.    
Lisäksi hallitus ehdotti, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen             
osakeyhtiölain 13 luvun 6 pykälän 2 momentin mukaisesti päättämään enintään 0,30
euron lisäosingosta viimeistään seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkamiseen 
mennessä. Esitys hyväksyttiin.  Hallitus ehdotti, että yleishyödyllisiin        
lahjoituksiin varataan 50.000 euroa.  Esitys hyväksyttiin.    
Hallituksen jäsenten palkkiot pidettiin entisellään eli hallituksen             
puheenjohtajan kuukausipalkkio on 3.000 euroa, varapuheenjohtajan               
kuukausipalkkio  on 1.600 euroa ja jäsenen 1.200 euroa kuukaudessa.             
Kokouspalkkio on 350 euroa kokoukselta.  Matkakustannukset korvataan valtion    
matkustussäännön mukaisesti.   Tilintarkastajalle maksetaan korvausta laskun    
mukaisesti.    
Yhtiökokous päätti valita hallitukseen yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaisesti       
kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat kansainvälisten     
asiain neuvos Vesa-Pekka Kangaskorpi, teollisuusneuvos Jorma Nokkala ja         
maatalousyrittäjä Kalle Kautto.  Jorma Nokkala ei ollut enää ikäpykälän vuoksi  
vaalikelpoinen. Vesa-Pekka Kangaskorpi ja Kalle Kautto valittiin uudelleen.     
Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin avainasiakaspäällikkö Pekka Haltia       
Jyväskylästä.  Hallituksen jäsenten kausi on kolmivuotinen.
Tilintarkastajana jatkaa Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana   
KTH Jarmo Lohi.                                                                 


Muut asiat                                                                      
2.Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden  
hankinnasta.                                                                    
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta niin, 
että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 1.000.000 kappaletta ja        
K-sarjan osakkeita enintään 1.000.000 kappaletta, kuitenkin yhteensä enintään   
1.000.000 osaketta, yhdessä tai useammassa erässä.  
Valtuutus käsittää omien osakkeiden hankkimisen hallituksen päätöksen mukaisesti
myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa eli        
suunnattuna hankintana. Sekä K-sarjan että A-sarjan osakkeet voidaan hankkia    
hallituksen päättämin ehdoin vastikkeen vähimmäismäärän ollen 5,00 euroa        
osakkeelta ja vastikkeen enimmäismäärän ollen 15,00 euroa osakkeelta. A-sarjan  
osakkeet voidaan hankkia pääsääntöisesti NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (”Pörssi”)    
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä, jolloin osakkeet hankitaan ja         
maksetaan Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.               
Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää omien osakkeiden hankkimisesta    
vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla.    
Valtuutusta tarvitaan yhtiön kasvustrategian tukemiseksi käytettäväksi yhtiön   
mahdollisesti tekemissä yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä. Lisäksi   
osakkeita voidaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille tai käyttää yhtiön
omistajien omistusarvon kasvattamiseksi mitätöimällä osakkeita hankinnan jälkeen
tai A-sarjan osakkeiden likviditeetin parantamiseksi muuntamalla hankitut       
K-sarjan osakkeet A-sarjan osakkeiksi ja myymällä ne julkisessa kaupankäynnissä 
tai käytettäväksi henkilöstön kannustusjärjestelmissä. Valtuutus sisältää       
hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankinnan         
ehdoista.         
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin 
enintään 29.4.2010 saakka.                                                      
3. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeanneista    
luovuttamalla omia osakkeita tai antamalla uusia osakkeita                      
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien A-sarjan osakkeiden         
antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien A-sarjan osakkeiden luovuttamisesta
joko maksua vastaan tai maksutta siten, että valtuutuksen perusteella           
annettavien ja luovutettavien A-sarjan osakkeiden määrä on yhteensä enintään    
1.000.000 osaketta.  
Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin      
ehdoista.                                                                       
Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita suunnatusti,             
osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen laissa säädetyin ehdoin.         
Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön kasvustrategian tukemiseksi yhtiön           
mahdollisesti tekemissä yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä. Lisäksi   
osakkeita voidaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille, myydä julkisessa 
kaupankäynnissä tai käyttää henkilöstön kannustusjärjestelmissä.                
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin 
enintään 29.4.2010 saakka.                                                      

Hallitus järjestäytyi 29.4.2009 yhtiökokouksen jälkeen.  Hallituksen            
puheenjohtajaksi valittiin edelleen Vesa-Pekka Kangaskorpi ja                   
varapuheenjohtajaksi Antero Vesterinen.                                         
Hallituksen kokoonpano on seuraava:                                             
kansainvälisten asiain neuvos Vesa-Pekka Kangaskorpi, puheenjohtaja             
maanviljelijä Antero Vesterinen, varapuheenjohtaja                              
avainasiakaspäällikkö Pekka Haltia                                              
toimitusjohtaja Leena Hautsalo                                                  
maatalousyrittäjä Kalle Kautto                                                  
toimitusjohtaja Jaakko Kurikka                                                  
maanviljelijä Simo Kutinlahti                                                   
talousjohtaja Mikko Paananen                                                    

Jyväskylässä 29.4.2009                                                          

KESKISUOMALAINEN OYJ                                                            

Arto Tiitinen                                                                   
toimitusjohtaja                                                                 


Lisätietoja antaa Arto Tiitinen, puh. 0400-566 875                              
www.keskisuomalainen.com