Finnlines - Pörssitiedote

Finnlines Oyj:n yhtiökokouskutsu 2015

Helsinki, Suomi, 2015-03-19 11:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Finnlines Oyj        
                                      Pörssitiedote 19.3.2015 klo 12.00 





FINNLINES OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU 2015



Finnlines Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina 14. huhtikuuta 2015 alkaen klo 13.00 Havis Business
Centerissä osoitteessa Unioninkatu 22, 00130 Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 12.00. 



A. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT



Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:



1. Kokouksen avaaminen



2. Kokouksen järjestäytyminen



3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen



4. Kokouksen laillisuuden toteaminen



5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen



6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen 



7. Tilinpäätöksen vahvistaminen



8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen



Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta
ei makseta osinkoa eikä tästä syystä osingonmaksupäivää määrätä. 



9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle



10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen



Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 80 prosenttia yhtiön osakemäärästä ja
äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että toimikaudelta, joka päättyy vuoden
2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, maksetaan valittaville hallituksen
jäsenille samansuuruinen vuosipalkkio kuin vuonna 2014 seuraavasti: hallituksen
puheenjohtajalle 50 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 40 000 euroa ja
muille hallituksen jäsenille kullekin 30 000 euroa. 



11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen



Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 80 prosenttia yhtiön osakemäärästä ja
äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi
seitsemän jäsentä. 



12. Hallituksen jäsenten valitseminen



Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 80 prosenttia yhtiön osakemäärästä ja
äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen nykyiset jäsenet
Christer Backman, Tiina Bäckman, Emanuele Grimaldi, Gianluca Grimaldi, Diego
Pacella, Olav K. Rakkenes ja Jon-Aksel Torgersen valitaan uudelleen
toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa uudelleenvalintaan. Ehdokkaat on
esitelty yhtiön internet-sivuilla. 



13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen



Hallitus ehdottaa, että yhtiökokouksessa valittaville tilintarkastajille
maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän tilintarkastajien laskun mukaan. 



14. Tilintarkastajan valitseminen



Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan
KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. 



15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista



Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen
päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. 



Hallitus voi päättää valtuutuksen nojalla uusien osakkeiden antamisesta siten,
että valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään
10 000 000 osaketta. Ehdotettu enimmäismäärä vastaa noin 19 prosenttia kaikista
yhtiön nykyisistä osakkeista. 



Hallitus voi päättää antaa valtuutuksen perusteella osakkeita myös
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu osakeanti).
Hallituksella on oikeus päättää siitä, kenelle ja missä järjestyksessä
osakkeita annetaan. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää osakeantien
ehdoista ja muista niihin liittyvistä asioista osakeyhtiölain mukaisesti. 



Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
asti. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 8.4.2014 antaman osakeantivaltuutuksen. 



16. Kokouksen päättäminen



B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT



Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä
tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla Finnlines Oyj:n
internet-sivuilla www.finnlines.com. Yhtiön tilinpäätös, mukaan luettuna
Hallituksen toimintakertomus, konsernitilinpäätös, emoyhtiön tilinpäätös ja
tilikautta 2014 koskeva tilintarkastuskertomus, ovat saatavilla edellä
mainituilla internet-sivuilla. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat
ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta
lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen
pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään
28.4.2015. 



C. OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE



1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja



Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 31.3.2015 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty
hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity
yhtiön osakasluetteloon. 



Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään torstaina 9.4.2015 klo 16.00,
mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua: 



a) sähköpostitse osoitteeseen ir@finnlines.com;



b) puhelimitse numeroon 050 565 4306 ma-pe klo 9-16;



c) telefaksilla numeroon 010 343 5322; tai



d) kirjeitse osoitteeseen Finnlines Oyj, Osakerekisteri, PL 197, 00181 Helsinki.



Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite tai
sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi.
Osakkeenomistajien Finnlines Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä. 



Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. 



2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja



Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen, jos hänellä on osakeomistuksensa perusteella oikeus olla
merkittynä osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 31.3.2015.
Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden
nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
viimeistään 9.4.2015 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden
osalta tämä katsotaan myös ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 



Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan
mennessä. 



3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat



Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli
osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä,
jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla,
on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 



Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osakerekisteriin
(osoitteella: Finnlines Oyj, Osakerekisteri, PL 197, 00181 Helsinki) ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. 



4. Muut tiedot



Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 



Kokouskutsun päivänä 19.3.2015 Finnlines Oyj:n osakkeiden kokonaislukumäärä on
yhteensä 51 503 141 osaketta ja äänten kokonaislukumäärä on 51 503 141 ääntä. 



Helsinki 19.3.2015



Finnlines Oyj



Hallitus