Kesla Oyj - Yhtiökokouskutsu

KESLA OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Kesla Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään 28.2.2013 

Kesla Oyj          Pörssitiedote 30.1.2013 klo 8.00



Kesla Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään 28.2.2013 kello 9.00 alkaen Keslan Joensuun toimipaikassa, Kuurnankatu
24, Joensuu. 



Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:



1. Yhtiöjärjestyksen 12 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun mukaan varsinaiselle
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat 

- Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2012 maksetaan osinkoa 0,03 euroa
kutakin A- ja B-sarjan osaketta kohden ja että osingon jaon täsmäytyspäivä on
5.3.2013 ja että osinko maksetaan 12.3.2013. 

- Kesla Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 1.3.2012 asetettu
nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä, jotka
ovat Harri Forss, Veli-Matti Kärkkäinen, Roger Nyqvist, Eeva Punta ja Ritva
Toivonen. Nimitystoimikunta esittää myös, että hallituksen palkkiot maksetaan
seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 30.000 euroa,
varapuheenjohtajalle 20.000 euroa ja jäsenille 15.000 euroa toimikaudelta.
Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen puheenjohtajille ja jäsenille korvataan
matkakulut valtion matkustussäännön mukaisesti. Lisäksi nimitystoimikunta
esittää, että tilintarkastajaksi valitaan KHT-Yhteisö Ernst & Young Oy,
vastuullisena tilintarkastajana KHT Ulla Nykky. Korvauksena esitetään
maksettavaksi kohtuullinen korvaus laskua vastaan. 



2. Hallituksen ehdotus valtuuksien antamiseksi hallitukselle hankkia omia
osakkeita 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukselle myönnetään valtuutus
hankkia omia osakkeita voimassa olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti
seuraavasti: 

Hankittavien osakkeiden yhteismäärä lisättynä aikaisempien valtuuksien nojalla
hankituilla osakkeilla ei valtuutuksen voimassaoloaikana ylitä yhteensä 338.313
kappaletta yhtiön A-sarjan osakkeista. Osakkeet hankitaan muussa kuin
osakkeenomistajien omistuksen mukaisessa suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä. Osakkeet voidaan hankkia
yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden
järjestelyjen rahoittamisessa, johdon palkitsemisessa tai muutoin edelleen
luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Osakkeet hankitaan niille julkisessa
kaupankäynnissä muodostuneen hankintahetken käypään arvoon. Osakkeiden hankinta
vähentää yhtiön voitonjakokelpoisia varoja. Hallitus ehdottaa, että valtuutus
on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päivämäärästä lukien. 



3. Hallituksen ehdotus valtuuksien antamiseksi hallitukselle luovuttaa omia
osakkeita 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukselle myönnetään valtuutus
luovuttaa omia osakkeita voimassa olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti
seuraavasti: 

Hallitus voi päättää enintään yhteensä 338.313 kappaleeen A-osakkeen
luovuttamisesta. Hallitus voi päättää siitä, kenelle ja missä järjestyksessä
omia osakkeita luovutetaan ja luovuttaa osakkeet muussa kuin osakkeenomistajien
omistuksen mukaisessa suhteessa. Osakkeet voidaan luovuttaa hallituksen
päättämällä tavalla ja hallituksen määräämässä laajuudessa vastikkeena
mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä, johdon
palkitsemisessa, tai ne voidaan myydä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä
julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet luovutetaan niille julkisessa
kaupankäynnissä muodostuneen luovutushetken käypään arvoon ja ne voidaan
luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan. Hallitus ehdottaa, että
valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päivämäärästä lukien. 



4. Ehdotus nimitystoimikunnan asettamiseksi

Kesla Oyj:n kaksi äänimäärältään suurinta osakkeenomistajaa ehdottavat
osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista koostuvan
nimitystoimikunnan perustamista. Asiaa koskevana ehdotuksena esitetään, että
yhtiökokous asettaa osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista
koostuvan nimitystoimikunnan. Nimitystoimikunnan tehtävänä on yhtiökokoukselle
tehtävän hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien sekä hallituksen jäsenten ja
tilintarkastajien palkitsemista koskevan ehdotuksen valmistelu ja esittely
seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikuntaan esitetään
valittavaksi kaksi äänimäärältään suurinta osakkeenomistajaa tai
osakkeenomistajan edustajaa Euroclear Finland Oy:n pitämän yhtiön
osakasluettelon mukaisesti. Osakasluettelon tarkastushetkeksi esitetään
yhtiökokoukseen osallistumisoikeuden mukaista tarkastuspäivää 18.2.2013.
Lisäksi nimitystoimikuntaan esitetään kuuluvaksi asiantuntijajäsenenä
hallituksen puheenjohtaja. Nimitystoimikunnan koollekutsujana toimii
hallituksen puheenjohtaja ja toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. 

Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään
varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun 15. päivänä. 



Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouskutsu, joka sisältää hallituksen päätösehdotukset, on saatavilla
Kesla Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.kesla.fi kohdassa Sijoittajille -
Yhtiökokous. Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla viimeistään
7.2.2013 mainituilla internetsivuilla kohdassa Sijoittajille - Vuosikertomus.
Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä kopiot osakkeenomistajille ja ne ovat
nähtävillä yhtiökokouksessa. 



Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 18.2.2013
rekisteröity osakkeenomistajaksi Euro Clear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka on hallintarekisteröity, pyydetään
ottamaaan yhteyttä hyvissä ajoin tilinhoitajayhteisöönsä saadakseen tarvittavat
ohjeet yhtiökokoukseen osallistumiseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö
ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua
varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon
viimeistään 25.2.2013. 



Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan viimeistään 25.2.2013 

- sähköpostitse soili.polonen@kesla.com

- postitse osoitteella Kesla Oyj/yhtiökokous, Kuurnankatu 24, 80100 Joensuu

- faksilla numeroon 013 6100 523 tai

- puhelimitse numeroon 0400 614 352

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä.





Joensuu 30.1.2013



Kesla Oyj

Hallitus





LISÄTIETOJA:



Hallituksen puheenjohtaja Eeva Punta, 0400 298 465



JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.kesla.com



Kesla on metsäteknologian kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen
erikoistunut konepajakonserni, joka hallitsee aines- ja energiapuunkorjuun
tuotantoketjun kannolta tehtaalle. Keslan tuotteita ovat mm. kuormaimet ja
metsäperävaunut, puutavara-, metsäkone- ja kierrätysnosturit, harvesteri- ja
energiakourat sekä hakkurit. Kesla on myös merkittävä konepajatuotteiden
järjestelmätoimittaja suomalaiselle konepajateollisuudelle. Konsernin
liikevaihto oli vuonna 2012 40,2 miljoonaa euroa. Metsäkoneryhmän
liikevaihdosta viennin osuus oli 63,0 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on
tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella, Ilomantsissa ja Tohmajärvellä sekä
myyntiyhtiöt Pietarissa ja Sinzheimissa, Saksassa. Keslan palveluksessa on noin
280 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.