|
|||
2009-03-23 14:45:00 CET 2009-03-23 14:45:01 CET REGULATED INFORMATION Elcoteq - PörssitiedoteELCOTEQ SE:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSETElcoteq SE Pörssitiedote 23.3.2009 klo 15.45 ELCOTEQ SE:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Elcoteq SE:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 23.3.2009 Luxemburgissa. Kokous vahvisti konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelman ja taseen tilivuodelta 2008 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja tilintarkastajalle. Hallituksen kokoonpano ja palkkiot Yhtiökokous valitsi hallitukseen kaikki aiemmat jäsenet uudelleen. Hallituksen jäseninä jatkavat presidentti Martti Ahtisaari, Helsingin kauppakorkeakoulun rehtori Eero Kasanen, Wärtsilä Oyj Abp:n rahoitusjohtaja Heikki Horstia, Sal. Oppenheim Jr. & Cie S.C.A:n toimitusjohtaja François Pauly, Elcoteq SE:n pääomistaja ja perustajaosakas Antti Piippo, Elcoteq SE:n perustajaosakas Henry Sjöman, filosofian maisteri Juha Toivola ja Elcoteq SE:n perustajaosakas Jorma Vanhanen. Riippumattomia hallituksen jäseniä ovat Ahtisaari, Horstia, Kasanen, Pauly ja Toivola eli yli puolet hallituksen kokoonpanosta. Nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkio maksetaan vuosipalkkiona, jonka suuruus on 60 000 euroa. Vuosipalkkiosta 60 % maksetaan rahana ja 40 % osakkeina siten, että osakkeet hankitaan 30.4. - 15.5.2009 välisenä aikana. Osakkeita ei saa luovuttaa ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta, ellei henkilön jäsenyys hallituksessa ole päättynyt aikaisemmin. Yhtiökokous päätti myös, että yhtiön hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkion lisäksi 45 000 euroa kuukaudessa ja varapuheenjohtajalle 10 000 euroa kuukaudessa. Tilintarkastaja Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2009 valittiin KPMG Audit S.à.r.l., päävastuullisena tilintarkastajanaan Philippe Meyer. Tilintarkastuksesta maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan. Osinko Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen, jonka mukaan osinkoa ei jaeta tilikaudelta 1.1.2008 - 31.12.2008. Kokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä Elcoteq SE:n tiloissa Luxemburgissa ja Espoossa sekä yhtiön internet-sivuilla viimeistään maanantaina 6.4.2009. Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksiä Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa Luxemburgissa puheenjohtajakseen Antti Piipon ja varapuheenjohtajakseen Juha Toivolan. Nimitysvaliokunnan ja työvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Antti Piippo ja jäseniksi Henry Sjöman, Juha Toivola ja Jorma Vanhanen. Palkitsemisvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Juha Toivola ja jäseniksi Martti Ahtisaari, Heikki Horstia, Eero Kasanen ja François Pauly. ELCOTEQ SE Minna Aila johtaja, sijoittajasuhteet ja yritysvastuu Lisätietoja: Markus Kivimäki, lakiasiainjohtaja, puh. 010 413 1248 Tietoa Elcoteqista Elcoteq SE on johtava tietoliikennetuotteisiin ja -asiakkaisiin keskittyvä elektroniikan valmistuspalveluyritys. Elcoteqin maailmanlaajuinen palvelunvalikoima kattaa tuotteiden koko elinkaaren tuotesuunnittelusta jälkimarkkinapalveluihin. Yhtiön tavoitteena on tulla johtavaksi elektroniikan valmistuspalveluyritykseksi yhdistämällä mekaniikkaosaamista palveluvalikoimaansa. Elcoteq tarjoaa maailmanlaajuisesti tietoliikennetuotteiden suunnittelu-, materiaalihallinta-, tuotannollistamis-, valmistus-, ja jälkimarkkinapalveluja, jotka kattavat asiakkaiden tuotteiden koko elinkaaren. Elcoteq valmistaa muun muassa Personal Communications -tuotteita, kuten matkapuhelimia ja niiden osia, Home Communications -tuotteita, kuten digisovittimia ja taulutelevisioita sekä Communications Networks -tuotteita, kuten tukiasemia, mastovahvistimia ja mikroaaltojärjestelmiä. Elcoteqilla on toimintaa neljällä mantereella 15 maassa, ja se työllistää noin 19 000 henkilöä. Konsernin liikevaihto vuonna 2008 oli 3,4 miljardia euroa. Elcoteq SE on listattu Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä. Lisää tietoa: www.elcoteq.com. |
|||
|