Cargotec - Pörssitiedote

Cargotec Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 5.3.2010 KLO 13.10 (EET)


Cargotec Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Cargotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 5.3.2010 Helsingissä.

Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,39 euroa
kutakin A-sarjan osaketta kohden ja 0,40 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan
osaketta kohden. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä
10.3.2010 on merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 17.3.2010.

Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi
vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta
1.1.-31.12.2009.

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin hallituksen nimitys- ja
palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti seitsemän (7) varsinaista jäsentä.
Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Tapio Hakakari, Ilkka Herlin, Peter Immonen,
Karri Kaitue, Antti Lagerroos ja Anja Silvennoinen sekä uutena jäsenenä KTM
Teuvo Salminen. Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa nimitys- ja
palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti vuosipalkkiona 80 000 euroa,
varapuheenjohtajalle vuosipalkkiona 55 000 euroa ja muille jäsenille
vuosipalkkioina 40 000 euroa. Tämän lisäksi päätettiin, että hallituksen ja
valiokuntien kokouspalkkiona maksetaan 500 euroa / kokous. Nimitys- ja
palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti 30 prosenttia hallituksen jäsenten
vuosipalkkiosta päätettiin suorittaa Cargotec Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput
rahana.

Cargotec Oyj:n tilintarkastajina valittiin jatkamaan hallituksen
tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti KHT Johan Kronberg ja KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastajien palkkiot päätettiin maksaa laskun
mukaan.

Yhtiökokous päätti optio-oikeuksien antamisesta Cargotecin ja sen tytäryhtiöiden
avainhenkilöille. Optio-oikeuksien määräksi vahvistettiin yhteensä enintään
1 200 000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 1 200 000
Cargotecin uutta tai sen hallussa olevaa B-sarjan osaketta. Osakkeen
merkintähinta perustuu yhtiön B-sarjan osakkeen vaihdolla painotettuun
keskikurssiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen
jälkeisenä kahtena täytenä viikkona vuosina 2010, 2011 ja 2012. Osakkeiden
merkintäaika 2010A-optio-oikeudella on
1.4.2013-30.4.2015, 2010B-optio-oikeudella 1.4.2014-30.4.2016 ja
2010C-optio-oikeudella 1.4.2015-30.4.2017. Merkintäajan alkaminen edellyttää
hallituksen vuosittain määrittämälle taloudelliselle kriteerille asetettujen
tavoitteiden täyttymistä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden
rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien
toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
Hankittavien osakkeiden enimmäismääräksi vahvistettiin yhteensä enintään
6 400 000 omaa osaketta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään
952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta. Edellä
mainituista enimmäismääristä vähennetään yhtiön hallussa olevat, vuosina
2005-2008 hankitut omat B-sarjan osakkeet, joita on yhtiökokouspäivänä
2 959 487 kappaletta. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 10
prosenttia yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä. Valtuutus
on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden luovuttamisesta osakeannilla yhdessä tai useammassa erässä.
Luovutettavien osakkeiden enimmäismääräksi vahvistettiin yhteensä enintään
6 400 000 omaa osaketta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan luovuttaa enintään
952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta. Omien
osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua suunnatusti ja niitä voidaan luovuttaa
esimerkiksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä,
yritysostojen rahoittamiseksi tai henkilöstön kannustamiseen. Hallitus voi myös
päättää omien osakkeiden luovuttamisesta julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX
Helsinki Oy:ssä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Hallitus valtuutettiin
päättämään myös muista osakeannin ehdoista. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.


Lisätietoja:

Outi Aaltonen, lakiasiainjohtaja, yhtiökokouksen sihteeri, puh. 0204 55 4249
Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 0204 55 4281
Minna Karhu, viestintäjohtaja, puh. 0204 55 4630


Cargotec tehostaa tavaravirtojen kulkua niin maalla kuin merelläkin -
kaikkialla, missä tavara liikkuu. Cargotecin tytärbrändit Hiab, Kalmar ja
MacGregor tunnetaan kuorman- ja lastinkäsittelyalan johtavina brändeinä ympäri
maailman. Maailmanlaajuinen Cargotecin verkosto toimii lähellä asiakkaita, ja
kattavat huoltopalvelut takaavat laitteiden jatkuvan, luotettavan ja
ympäristöystävällisen toiminnan. Cargotecin liikevaihto vuonna 2009 oli 2,6
miljardia euroa, ja konserni työllistää yli 9 500 henkilöä. Cargotecin B-sarjan
osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.cargotec.fi<http://www.cargotec.fi/>


[HUG#1391300]