Neste Oil - Yhtiökokouskutsu

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Neste Oil Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 14.3.2008 klo 11.00 alkaen
Suomen Kansallisoopperassa osoitteessa Suomen Kansallisooppera,
Helsinginkatu 58, 00260 Helsinki. Ilmoittautuneiden vastaanottaminen
ja äänilippujen jako alkaa klo 10.00.
YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT:

1. Yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle
kuuluvat asiat

Nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi

Yhtiökokouksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön
hallituksen jäsenmäärän vahvistamista yhteensä kahdeksaksi ja että
hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun
asti valittaisiin hallituksen nykyisistä jäsenistä Timo Peltola,
Mikael von Frenckell, Michael A. M. Boersma, Ainomaija Haarla, Nina
Linander, Antti Tanskanen ja Maarit Toivanen-Koivisto sekä uutena
jäsenenä Markku Tapio. Nimitysvaliokunta ehdottaa, että Timo Peltola
jatkaisi hallituksen puheenjohtajana ja Mikael von Frenckell
varapuheenjohtajana sekä että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio
olisi 66 000 euroa/vuosi, hallituksen varapuheenjohtajan 49 200
euroa/vuosi ja muiden jäsenten kunkin 35 400 euroa/vuosi. Lisäksi
hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta
maksettaisiin hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 600 euroa/kokous
sekä korvattaisiin yhtiön matkustussäännön mukaiset kulut.
Kokouspalkkio maksettaisiin kaksinkertaisena eli 1 200 euroa/kokous
Suomen ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille.

Tilintarkastajan valintaa koskeva ehdotus

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että
yhtiökokous valitsisi uudelleen tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst& Young Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan Anna-Maija Simola,
KHT. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Hallituksen voitonjakoa koskeva ehdotus

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2007
vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 1,00 euroa
osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä keskiviikkona 19. maaliskuuta 2008 on merkittynä
osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko
maksetaan perjantaina 28. maaliskuuta 2008.
2. Suomen valtion ehdotus yhtiökokouksen nimitysvaliokunnan
asettamiseksi

Valtioneuvoston kanslia, joka edustaa Suomen valtiota
osakkeenomistajana, ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi asettaa
nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja
hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valittaisiin hallituksen
puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä sekä kolmen suurimman
osakkeenomistajan edustajat. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten
nimeämisoikeus olisi niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden
osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin
varsinaista yhtiökokousta edeltävän marraskuun 3. päivänä. Mikäli
osakkeenomistaja ei haluaisi käyttää nimeämisoikeuttaan,
nimeämisoikeus siirtyisi seuraavaksi suurimmalle omistajalle.
Suurimmat osakkeenomistajat määräytyisivät niiden
arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen omistustietojen perusteella,
kuitenkin siten, että sellaisen omistajan, jolla on
arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä
omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja) esimerkiksi useisiin
rahastoihin hajautetut omistukset laskettaisiin yhteen, jos omistaja
ilmoittaisi viimeistään 31.10.2008 kirjallisesti yhtiön hallitukselle
sitä vaativansa. Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimisi
hallituksen puheenjohtaja ja valiokunta valitsisi keskuudestaan
puheenjohtajan. Nimitysvaliokunnan tulisi antaa ehdotuksensa yhtiön
hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän
helmikuun 2. päivänä.
3. Osakkeenomistaja George Jauhiaisen ehdotus hallintoneuvoston
lakkauttamisesta
ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO JA VUOSIKERTOMUS

Yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat osakkeenomistajien
nähtävinä yhtiön pääkonttorissa 28.2 - 7.3.2008 osoitteessa
Keilaranta 8, 02150 Espoo ja sen jälkeen osoitteessa Keilaranta 21,
02150 Espoo. Asiakirjoista lähetetään 28.2.2008 alkaen jäljennökset
osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää, ja ne ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa.

Neste Oil Oyj:n painettu vuosikertomus vuodelta 2007 julkaistaan
viimeistään 3.3.2008 alkavalla viikolla ja se on siitä alkaen
nähtävillä yhtiön internetsivuilla www.nesteoil.fi.

OIKEUS OSALLISTUA YHTIÖKOKOUKSEEN

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 4.3.2008 merkittynä
osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka
haluaa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan,
voidaan merkitä tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen
osallistumista varten. Tilapäistä merkintää varten osakkeenomistajan
tulee hyvissä ajoin ottaa yhteyttä omaisuudenhoitajaansa.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittautua viimeistään 7.3.2008 klo 16.00 joko
- yhtiön internetsivuilla www.nesteoil.fi noudattaen siellä annettuja
ohjeita tai
- sähköpostilla: nesteoil.yhtiokokous@yhteyspalvelut.elisa.fi tai
- puhelimella numeroon 010 458 9595 tai
- faksilla numeroon 010 458 9596 tai
- kirjeitse osoitteella Neste Oil Oyj, Suvi Åkerblom, PL 95, 00095
NESTE OIL.
Ilmoittautumisen on oltava perillä viimeistään 7.3.2008 klo 16.00.

VALTAKIRJAT

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen
yhteydessä siten, että ne ovat perillä viimeistään 7.3.2008 klo
16.00.
Espoossa 6. päivänä helmikuuta 2008
Neste Oil Oyj
Hallitus


Lisätietoja:
Osmo Kammonen, viestintäjohtaja
puh. 010 458 4885