Biotie Therapies - Yhtiökokouksen päätökset

BIOTIE THERAPIES OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

BIOTIE THERAPIES OYJ          PÖRSSITIEDOTE          29.3.2012 klo 12.45

BIOTIE THERAPIES OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN
JÄRJESTÄYTYMINEN

Biotie Therapies Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 29.3.2012.

Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1.-31.12.2011 ja tilikauden tappion
kirjaaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2011. Yhtiökokous
päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilikauden tappio
siirretään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta.

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
tilikaudelta 1.1.-31.12.2011.

Hallitus ja tilintarkastajat

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin seitsemän. Nykyisistä hallituksen
jäsenistä Peter Fellner, William M. Burns, Merja Karhapää, Bernd Kastler, Ismail
Kola, Guido Magni ja James S. Shannon valittiin uudelle toimikaudelle.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 4.000
euroa kuukaudessa ja hallituksen muille jäsenille 3.000 euroa kuukaudessa.
Lisäksi korvataan kohtuulliset matkakustannukset kokouksiin.

Yhtiön tilintarkastajina jatkavat KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT-
tilintarkastaja Janne Rajalahti.

Välittömästi varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä uuden hallituksen
järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Peter Fellner
ja varapuheenjohtajaksi William M. Burns. Hallituksen tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajaksi valittiin Bernd Kastler ja jäseniksi Merja Karhapää ja James S.
Shannon sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Peter Fellner
ja jäseniksi William M. Burns ja James S. Shannon. Riippumattomuusarvioinnin
perusteella todettiin, että kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia
yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta annista,
joka sisältää oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia
osakkeita, sekä antamaan optioita tai muita osakeyhtiölain 10 luvun mukaisia
erityisiä oikeuksia osakkeisiin. Valtuutus käsittää yhteensä enintään
115.000.000 osaketta.

Valtuutuksessa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta annista.
Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyjen, kuten
liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai
toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin,
joissa osakkeiden, optioiden tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamiseen ja mahdolliseen annin suuntaamiseen on painava
taloudellinen syy.

Yhtiön hallitus valtuutettiin päättämään kaikista muista osakeannin, optioiden
sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten erityisten oikeuksien antamisen
ehdoista, mukaan lukien maksuajasta, merkintähinnan määrittelyperusteista ja
merkintähinnasta tai osakkeiden, optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien
antamisesta maksutta tai siitä, että merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla
myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella.

Valtuutus on voimassa 30.6.2013 saakka ja se kumoaa aikaisemmat valtuutukset.

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Timo Veromaa käsitteli katsauksessaan yhtiön toimintaa, tulosta
ja tulevaisuutta. Toimitusjohtajan esitys on nähtävissä englanninkielisenä
yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.biotie.com.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on 12.4.2012 alkaen nähtävillä yhtiön internet-
sivuilla.

Turku, 29.3.2012

Biotie Therapies Oyj

Timo Veromaa
Toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:
Timo Veromaa, Toimitusjohtaja, Biotie Therapies Oyj
puh. +358 2 274 8901, sähköposti: timo.veromaa@biotie.com

www.biotie.com

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet


[HUG#1598287]