Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj - Yhtiökokouskutsu

Ylimääräinen yhtiökokouskutsu

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ         PÖRSSITIEDOTE   29.10.2009 klo 9.30     


YHTIÖKOKOUSKUTSU                                                                

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen     
yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 20.11.2009 klo 15.00 yhtiön          
pääkonttorissa Suomalaistentie 7, 02270 Espoo. Kokoukseen ilmoittautuneiden     
vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 14.30.            

A YLIMÄÄRÄISESSÄ YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT                            
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                                   

1. Kokouksen avaaminen                                                          

2. Kokouksen järjestäytyminen                                                   

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen               

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen                                            

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen                      

6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankinnasta           

Hallitus on selvittänyt edellytyksiä sekä tiedustellut NASDAQ OMX Helsinki Oy:n 
listauskomitealta alustavaa kantaa julkisen kaupankäynnin lopettamiseksi yhtiön 
osakkeella sekä yhtiön osakkeen poistamiseksi pörssilistalta (”Delistaus”).     
Tehtyjen selvitysten perusteella hallitus katsoo tarkoituksenmukaiseksi aloittaa
toimenpiteet Delistauksen toteuttamiseksi. Delistaus esitetään toteutettavaksi  
siten, että edeltävänä toimenpiteenä yhtiö hankkisi julkisella ostotarjouksella 
omia osakkeitaan tarkoituksena mitätöidä osakkeet. Edellä esitetystä johtuen    
hallitus esittää, että hallitus valtuutettaisiin päättämään omien osakkeiden    
hankinnasta.                                                                    

Hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen         
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla      
osakeyhtiölain 15 luvun 5 §:n 2 momentin mukaisesti. Valtuutuksen ehdotetaan    
koskevan enintään 2.600.000 oman osakkeen hankkimista yhdessä tai useammassa    
erässä. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 9,85 prosenttia yhtiön osakkeista ja   
äänistä. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 31.12.2010 asti.               

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään osakkeiden             
hankintahinnasta ja hankkimisen muista ehdoista kuitenkin siten, että           
valtuutuksen nojalla hankittavien osakkeiden hankintahinta määritellään yhtiön  
kulloisenkin osakekohtaisen oman pääoman perusteella. Valtuutuksen nojalla      
hankittavien osakkeiden vähimmäis- ja enimmäishinta määräytyisivät siis yhtiön  
osakekohtaisen oman pääoman puitteissa. Valtuutuksen mukainen omien osakkeiden  
hankinta voitaisiin toteuttaa yhtiön tekemällä julkisella ostotarjouksella tai  
julkisessa kaupankäynnissä ja sellaisissa pörsseissä, joiden säännöt sallivat   
yhtiöiden käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Valtuutuksessa ei suljettaisi pois 
hallituksen oikeutta hankkia osakkeita muussa kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden suhteessa.                                                           

Julkisen kaupankäynnin kautta tehtävissä omien osakkeiden hankinnoissa yhtiö    
noudattaa niitä sääntöjä ja ohjeita, jotka koskevat muun muassa hankintahinnan  
määräytymistä sekä kauppojen tilitystä ja julkistamista siinä pörssissä, jossa  
omat osakkeet hankitaan.                                                        

Hallitus ehdottaa lisäksi, että tämän ehdotuksen mukaisesti myönnettävä         
valtuutus kumoaa yhtiökokouksessa 31.5.2007 hallitukselle annetun valtuutuksen  
päättää osakeannista ja osakkeisiin liittyvien erityisten oikeuksien antamisesta
sekä yhtiökokouksessa 18.3.2009 hallitukselle annetun valtuutuksen hankkia      
yhtiön osakkeita.                                                               

Yhtiön osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä 24.629.962 osaketta ja       
edustavat siten noin 93 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja niiden         
tuottamasta äänimäärästä, ovat antaneet yksipuolisen sitoumuksen äänestää       
20.11.2009 pidettävässä yhtiökokouksessa sen puolesta, että hallitus            
valtuutetaan hankkimaan yhtiön omia osakkeita Delistauksen toteuttamiseksi.     
Samalla kyseiset osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet kannattavansa järjestelyä  
ja etteivät luovuta yhtiön osakkeita ostotarjouksen yhteydessä.                 

7. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen                                                

Yhtiön hallitus esittää osakeyhtiölain 3. elokuuta 2009 voimaan tulleen         
muutoksen johdosta, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 § muutetaan kuulumaan       
seuraavasti:                                                                    

”9 § Kutsu yhtiökokoukseen                                                      

Kutsu yhtiökokoukseen julkistetaan yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kolme  
(3) kuukautta ja vähintään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta.        
Kokouskutsu on myös osakkeenomistajien saatavilla yhtiön pääkonttorissa.        
Hallitus julkaisee lisäksi tiedon yhtiökokouskutsusta yhdessä tai useammassa    
yhtiön kotipaikkakunnalla säännöllisesti ilmestyvässä sanomalehdessä tai    
lähettämällä tiedon yhtiökokouksesta kirjeenä tai muutoin todennettavissa       
olevalla tavalla osakkeenomistajien osakeluettelossa rekisteröityyn             
osoitteeseen.                                                                   

Hallitus voi päättää, että saadakseen osallistua yhtiökokoukseen                
osakkeenomistajien on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa      
mainittuna hallituksen määräämänä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen  
(10) päivää ennen kokousta. Lisäksi on otettava huomioon, mitä osakeyhtiölaissa 
on sanottu oikeudesta osallistua arvo-osuus­järjestelmään kuuluvan yhtiön       
yhtiökokoukseen.”                                                               

8. Kokouksen päättäminen                                                        

B yhtiökokousasiakirjat                                                         
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä  
tämä yhtiökokouskutsu ovat saatavilla Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n         
internet-sivuilla osoitteessa www.jtkoyj.com viimeistään 29.10.2009. Hallituksen
ehdotukset ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä          
kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.        
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla    
viimeistään 4.12.2009.                                                          

C ohjeita kokoukseen osallistujille                                             
1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen                                       

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 10.11.2009 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön 
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen            
henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua   
viimeistään tiistaina 17.11.2009 klo 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:   

a) puhelimitse numeroon 020 742 0705 / Ritva Savaspuro-Olli;                    
b) kirjeitse osoitteeseen Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj, Suomalaistentie 7,   
02270 Espoo;                                                                    
c) sähköpostitse ritva.savaspuro@tallberg.fi; tai                               
d) internet-sivujen kautta osoitteessa: www.jtkoyj.com.                         

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,             
henkilötunnus tai y-tunnus sekä mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien  
Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:lle luovuttamia tietoja käytetään vain          
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien yhteydessä.   

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa         
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä  
asioista.                                                                       

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirja                                         

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan   
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty    
valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa       
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.                                        

Osakkeenomistajalla voi myös olla useita asiamiehiä, jotka edustavat            
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla. Jos               
osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen useamman asiamiehen välityksellä,   
ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin  
asiamies edustaa osakkeenomistajaa.                                             

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen       
Suomalaistentie 7, 02270 Espoo ennen ilmoittautumisajan päättymistä.            

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja                                      

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on hallintarekisteröity, voidaan ilmoittaa     
tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista      
varten, jos osakkeenomistajalla on osakkeiden perusteella oikeus olla merkittynä
osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 10.11.2009. Tilapäistä         
merkintää koskeva ilmoitus on tehtävä viimeistään tiistaina 17.11.2009.         
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan katsotaan ilmoittautuneen              
yhtiökokoukseen osallistumista varten, jos hänet on ilmoitettu tilapäisesti     
merkittäväksi osakasluetteloon.                                                 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään                   
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä             
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.  

4. Muut tiedot                                                                  

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 29.10.2009 yhteensä 26.407.030 osaketta ja     
ääntä.                                                                          

Espoossa 29 päivänä lokakuuta 2009                                              

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ                                                 

Hallitus                                                                        


Lisätietoja:                                                                    
Martti Leisti                                                                   
0500-701019                                                                     

Jakelu:                                                                         
OMX Nasdaq                                                                      
Keskeiset tiedotusvälineet