Evia Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin KTT Matti Lainema ja KTM, DI Jani Björn

EVIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.3.2007                                                
                            
Evia Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2006 tilinpäätöksen ja myönsi
vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että    
vuodelta 2006 ei makseta osinkoa.                                               

Yhtiökokous vahvisti Evia Oyj:n hallituksen jäsenmääräksi neljä. Hallituksen    
uusiksi jäseniksi valittiin KTT Matti Lainema ja KTM, DI Jani Björn. Lainemalla 
on pitkä kokemus markkinointi- ja yritysjohtajana, strategiakonsulttina ja      
hallitustyöskentelyn kehittäjänä. Hän on työskennellyt yli 15 vuotta eri        
yhtiöiden hallituksissa ja ollut muun muassa Evian hallituksessa vuosina        
1997-2002. Björn työskentelee riskienhallinnan asiantuntijana Samlink Oy:ssä.   
Aikaisemmin hän on toiminut muun muassa taloushallinnon, finanssiliiketoiminnan 
ja informaatiopalvelujen kehittäjänä eri yrityksissä Jyväskylässä.              

Hallituksen jäseninä jatkavat Evia Oyj:n toimitusjohtaja FM MBA Jari Torvelainen
ja diplomi-insinööri Matti Makkonen.                                            

Hallituksen jäsenistä Makkonen on yhtiöstä riippumaton. Torvelaisen             
sataprosenttisesti omistamalla Stratexi Oy:lla on 1 509 850 Evian osaketta.     
Björn omistaa yhtiön osakkeita 72 500 kpl ja Lainema 17 000 kpl.                

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa Matti Makkonen valittiin puheenjohtajaksi 
ja Matti Lainema varapuheenjohtajaksi.                                          

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö BDO Finnpartners Oy, vastuullisena     
tilintarkastajana KHT Pertti Hiltunen.                                          

Yhtiökokous päätti alentaa yhtiön osakepääomaa 1.615.000 eurolla siten, että    
alennuksen määrä käytetään vahvistetun taseen mukaisen tappion välittömään      
kattamiseen. Osakepääoman alentamisen seurauksena yhtiön rekisteröity           
osakepääoma, 3.465.000 euroa, alenee 1.850.000 euroon.                          

Osakepääoman alentamisella ei ole vaikutusta yhtiön liikkeeseen laskemien       
osakkeiden lukumäärään eikä äänivallan jakautumiseen. Osakepääoman alentaminen  
ei edellytä toimenpiteitä osakkeenomistajilta.                                  

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta      
yhdessä tai useammassa erässä. Uudet osakkeet voidaan antaa joko maksua vastaan 
tai maksutta yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai  
osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen         
vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa, muissa yhtiön liiketoimintaan     
kuuluvissa yritysjärjestelyissä, investointien rahoittaminen tai osakkeiden     
käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Suunnattu osakeanti voi olla    
maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien 
etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.                        

Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä          
tarkoitettuja optioita ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan  
maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta 
maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan   
kuittaamiseen.                                                                  

Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 1 000 000 kappaletta. Hallituksella on   
oikeus päättää muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen         
liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen        
päätöksestä lukien.                                                             

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen korvata nykyinen             
yhtiöjärjestys uudella. Muutokset ovat lähinnä teknisiä ja johtuvat uudesta     
osakeyhtiölaista. Yhtiön toimialaksi täsmennettiin markkinointiviestintään,     
yhteisö- ja sijoittajaviestintään, digitaaliseen viestintään, graafiseen        
suunnitteluun, asiakassuhdemarkkinointiin, verkkoliiketoimintaan sekä           
markkinoinnin ja liikkeenjohdon konsultointiin liittyvien                       
asiantuntijapalveluiden suorittaminen. Yhtiö voi harjoittaa myös                
arvopaperikauppaa.                                                              

Kokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä Evia Oyj:n pääkonttorissa, 
viimeistään 6.4.2007.                                                           

Evia Oyj                                                                        

Jari Torvelainen                                                                
toimitusjohtaja                                                                 
puh. 040 555 5553 tai (09) 12551, jari.torvelainen@evia.fi                      


Jakelu:                                                                         
Helsingin Pörssi                                                                
www.evia.fi                                                                     

Evia Oyj on Suomen johtava integroidun markkinointiviestinnän yritys, joka      
tarjoaa asiakkailleen laajan palveluvalikoiman mainonnasta ja brändäyksestä     
yhteisöviestintään. Konserni työllisti viime vuonna noin 92 henkilöä.           
Liikevaihto oli 10,7 milj. euroa.