Tikkurila Oyj - Pörssitiedote

Tikkurilan hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2012

Tikkurila Oyj
Pörssitiedote
5.3.2012 klo 13.00 (CET+1)

1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta
jaetaan osinkoa 0,73 euroa osakkeelta, ja että jäljelle jäävät voittovarat
jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Ehdotettu osinko on yhteensä noin 32,2
miljoonaa euroa. Hallitus ehdottaa, että osingonmaksun täsmäytyspäivä on
2.4.2012 ja osingonmaksupäivä 11.4.2012.

2. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio
yhtiön hyväksymän tilintarkastajan laskun mukaan.

3. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valitsee tilintarkastajaksi seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka yhtiön nykyisen tilintarkastajan
KPMG Oy Ab:n, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi
tilintarkastajaksi KHT Toni Aaltosen.

4. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi poistaa yhtiöjärjestyksestä kohdan
3, jossa määrätään yhtiön osakepääoman sekä osakkeiden vähimmäis- ja
enimmäismäärät, sekä muuttaa yhtiöjärjestyksen kohtaa 9.

Kohtaa 9 muutettaisiin siten, että kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön
internetsivuilla. Tämän lisäksi hallitus voisi päättää julkaista tiedon
kokouskutsusta sanomalehdessä. Kohtaan lisättäisiin maininta siitä, että mikäli
yhtiökokouksessa suoritettaisiin äänestys, äänestystavan määräisi yhtiökokouksen
puheenjohtaja.

Tämän lisäksi ehdotetaan muutettavaksi yhtiöjärjestyskohtien numerointia
vastaamaan kohdan 3 poistamista.

Muutoksen seurauksena yhtiöjärjestyksen kohta 9 kuuluisi seuraavasti:"9 Yhtiökokoukset pidetään yhtiön kotipaikassa tai Helsingissä. Yhtiökokous
kutsutaan koolle julkaisemalla kokouskutsu yhtiön internetsivuilla aikaisintaan
kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina
vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi tieto
toimitetusta kokouskutsusta voidaan julkaista yhdessä tai useammassa
sanomalehdessä.

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava
yhtiölle ennen kokouskutsussa mainitun ilmoittautumisajan päättymistä.
Ilmoittautumisaika voidaan määrätä päättyväksi aikaisintaan kymmenen päivää
ennen kokousta.

Jos yhtiökokouksessa suoritetaan äänestys, äänestystavan määrää yhtiökokouksen
puheenjohtaja."

5. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
4 400 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä
yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu valtuutuksen
enimmäismäärä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Omat osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta
tapahtuu suunnatusti eli muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa. Osakkeiden hankinnat toteutetaan osakkeiden hankintahetken
markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja
Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

Osakkeiden hankkimisesta maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen
hintaan julkisessa kaupankäynnissä. Omien osakkeiden hankkimisen
vähimmäisvastike on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu
markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti
osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta
valtuutuksen voimassaoloaikana.

Osakkeita hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai
-järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön oman pääoman
rakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi, käytettäväksi
yhtiön hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden maksamiseen tai yhtiön
osakeperusteisten palkkiojärjestelmien toteuttamiseen. Osakkeet voidaan edellä
mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi pitää yhtiöllä, luovuttaa tai
mitätöidä. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista.

Hankkimisvaltuutus olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2013 saakka.

Tämä valtuutus kumoaisi varsinaisessa yhtiökokouksessa 31.3.2011 hallitukselle
annetun hankkimisvaltuutuksen.

6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista

6.1 Yleinen antivaltuutus

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
8 800 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta tai uuden
osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Ehdotettu valtuutuksen
enimmäismäärä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista.

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa ja uudet osakkeet voidaan
antaa joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä
olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin
he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta
poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittaminen tai
toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen, osakkeen
likviditeetin parantaminen tai yhtiön hallituksen vuosipalkkioiden maksaminen.
Uusia osakkeita annettaessa osakkeiden merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan
oman pääoman rahastoon. Yhtiön omia osakkeita luovutettaessa merkitään
osakkeesta maksettava määrä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hallitus päättäisi muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Valtuutus olisi
voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin
enintään 30.6.2013 saakka.

Tämä valtuutus kumoaisi varsinaisessa yhtiökokouksessa 31.3.2011 hallitukselle
annetun osakeantivaltuutuksen.

6.2 Valtuutus päättää osakeannista liittyen osakeperusteisen sitouttamis- ja
kannustinjärjestelmän toteuttamiseen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä
enintään 440 000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta tai uuden
osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen yhtiön avainhenkilöille osana 16.2.2012
tiedotettua osakeperusteista sitouttamis- ja kannustinjärjestelmää. Ehdotettu
valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin yhtä prosenttia yhtiön kaikista
nykyisistä osakkeista.

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa ja uudet osakkeet voidaan
antaa maksutta avainhenkilöille, jotka hallituksen päättämän ja yhtiön
16.2.2012 tiedottaman osakeperusteisen sitouttamis- ja kannustinjärjestelmän
ehtojen mukaisesti ovat ostaneet yhtiön osakkeita. Yhtiön kannalta
osakeperusteisen sitouttamis- ja kannustinjärjestelmän toteuttaminen muodostaa
painavan taloudellisen syyn merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle.

Hallitus päättäisi muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Valtuutus olisi
voimassa viisi (5) vuotta päätöksestä lukien.

7. Nimitystoimikunnan perustaminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi perustaa
osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista koostuvan
nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on vuosittain valmistella ja esitellä
seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset hallituksen
jäseniksi ja hallituksen jäsenten palkkioiksi.

Hallitus ehdottaa, että nimitystoimikunta kutsutaan vuosittain kokoon siten,
että yhtiön kolmea suurinta osakkeenomistajaa, jotka on varsinaista
yhtiökokousta edeltävän toukokuun päättyessä rekisteröity Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon osakkeenomistajina, pyydetään kutakin nimeämään
yksi jäsen nimitystoimikuntaan. Mikäli osakkeenomistaja, jolla olisi
arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus tarvittaessa ilmoittaa tietyistä
omistusmuutoksista, esittää yhtiön hallitukselle osoitetun kirjallisen
vaatimuksen toukokuun loppuun mennessä, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan
määräysvallassa olevan yhteisön ja säätiön omistusosuus tai osakkeenomistajan
useisiin rahastoihin tai rekistereihin merkityt omistukset yhteen ääniosuutta
laskettaessa. Jos osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan,
nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle, jolla ei
muutoin ole nimeämisoikeutta. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii
nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Nimitystoimikunnan jäsenet valitsevat keskuudestaan nimitystoimikunnan
puheenjohtajan. Nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle yhtiön
hallituksen puheenjohtaja ja sen jälkeen kokoukset kutsuu koolle
nimitystoimikunnan puheenjohtaja.

Nimitystoimikunnan tulee antaa yhtiökokouskutsuun liitettävän ehdotuksensa
yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun
loppuun mennessä.


Vantaalla, 5. maaliskuuta 2012

Tikkurila Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Tikkurila Oyj
Antti Kiuru, lakiasiainjohtaja
Puh. 0400 686 488,antti.kiuru@tikkurila.com


Tikkurila on jo 150 vuoden ajan tarjonnut kuluttajille ja ammattilaisille
helppokäyttöisiä ja kestäviä ratkaisuja pintojen suojaamiseen ja kaunistamiseen.
Tikkurila haluaa olla johtava maaliyhtiö Pohjoismaissa sekä Venäjällä ja muissa
valituissa Itä-Euroopan maissa. - Väriä elämääsi Tikkurilasta.

www.tikkurilagroup.fi





[HUG#1591225]