Gubernija AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „GUBERNIJA“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai ir pranešimas dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

2008 m. balandžio mėn. 29 d. AB „GUBERNIJA“ visuotinio akcininkų susirinkimo
sprendimai: 

1. Pritarta AB „GUBERNIJA“ 2007 m. metiniam pranešimui.
2. Patvirtinta 2007 metų finansinė atskaitomybė.
3. Patvirtintas 2007 finansinių metų pelno (nuostolio) paskirstymas.

4. AB „GUBERNIJA“ auditoriumi išrinkta UAB „Auditoriai ir konsultantai”, į/k
121928099. Audito įmonės paslaugoms apmokėti nuspręsta skirti 16000 Lt(4634
EUR), įskaitant PVM ir įgalioti AB „GUBERNIJA“ generalinį direktorių pasirašyti
sutartį su UAB „Auditoriai ir konsultantai” dėl audito atlikimo už 2008 m. 


Bendrovės valdyba 2008 balandžio 29 d. nusprendė AB „GUBERNIJA“ generaliniu
direktoriumi nuo 2008 balandžio 29 d. paskirti Povilą Stumbrį. 

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2008 m. birželio 2 d. 13 val.
bendrovės buveinėje, Dvaro g. 179, Šiauliuose, šaukiamas AB „GUBERNIJA“ (kodas
144715765, buveinės adresas Dvaro g. 179, Šiauliai) neeilinis visuotinis
akcininkų susirinkimas. Akcininkų registracijos pradžia - 12 val. 

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:
1.Dėl bendrovės nuosavo kapitalo atkūrimo iki ½ įstatuose nurodyto įstatinio
kapitalo dydžio. 

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2008 m. gegužės 26
d. 


AB „GUBERNIJA“ vardu, 

Povilas Stumbrys
Generalinis direktorius 
8 610 09 091

Attachments:

gub_finans_atsk_lt.pdf

gub_metinis_pranesimas_20071231_lt.pdf

gub_atsaking.asm.patvirtinimas_lt.pdf

gub_kodeksas_lt.pdf