Anora Group Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Anoran vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Anora Group Oyj   Pörssitiedote   17.4.2024 klo 15.30

Anoran vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Anora Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 17.4.2024.
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2023.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2023
maksetaan osinkoa 0,22 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 26.4.2024
osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.4.2024
rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemisraportin.

Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemispolitiikan.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,
että seuraavalla toimikaudella varsinaisen yhtiökokouksen valitsemille
hallituksen jäsenille maksettava palkkio koostuu vuosipalkkiosta seuraavasti:

  · 70 000 euroa, puheenjohtaja
  · 48 000 euroa, varapuheenjohtaja
  · 32 000 euroa, jäsen

Näiden palkkioiden lisäksi yhtiökokouksen valitsemille hallituksen jäsenille,
jotka hallitus nimittää hallituksen pysyvien valiokuntien jäseniksi, maksetaan
seuraavat vuosipalkkiot:

Tarkastusvaliokunta:

  · 10 000 euroa, puheenjohtaja
  · 5 000 euroa, jäsen

Henkilöstövaliokunta:

  · 8 000 euroa, puheenjohtaja
  · 4 000 euroa, jäsen

Näiden palkkioiden lisäksi varsinaisen yhtiökokouksen valitsemille hallituksen
jäsenille maksetaan kokouspalkkio hallituksen ja sen valiokunnan jokaiselta
kokoukselta. Kokouspalkkio kultakin kokoukselta on 650 euroa ja 1 300 euroa kun
osallistuminen edellyttää matkustamista henkilön asuinmaan ulkopuolelle.
Matkakulut korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on suosittanut, että varsinaisen
yhtiökokouksen valitsemat hallituksen jäsenet kerryttävät Anorassa
osakeomistuksen, joka ylittää hänen yhden vuosipalkkion määrän.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous vahvisti yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten
lukumääräksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti
seitsemän (7). Hallituksen nykyiset jäsenet Kirsten Ægidius, Michael Holm
Johansen, Christer Kjos, Annareetta Lumme-Timonen, Jyrki Mäki-Kala, Florence
Rollet ja Torsten Steenholt valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi. Michael
Holm Johansen valittiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Jyrki Mäki
-Kala hallituksen varapuheenjohtajaksi. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous valitsi tarkastusvaliokunnan suosituksen perusteella uudelleen
tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n toimikaudelle, joka päättyy
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. PricewaterhouseCoopers Oy on
ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Markku
Katajisto. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkiot yhtiön hyväksymän
laskun mukaan.

Kestävyysraportoinnin varmentaja

Yhtiökokous valitsi tarkastusvaliokunnan suosituksen perusteella
kestävyysraportoinnin varmentajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n toimikaudelle,
joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi
yhtiökokous päätti, että tilikauden 2024 kestävyysraportoinnin varmentamista
koskevat palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään
yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä
enintään 6 755 362, joka vastaisi noin 10,0 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista ehdotuksen päivämäärän tilanteen mukaan, ottaen huomioon
osakeyhtiölain määräykset yhtiön tai sen tytäryhteisöjen hallussa olevien omien
osakkeiden enimmäismäärästä.

Osakkeet voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä joko kaikille
osakkeenomistajille suunnatulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin tai muutoin
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden nykyisessä suhteessa
markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet hankittaisiin yhtiön
vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla.

Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen
tai muiden liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osana
yhtiön kannustin- tai korvausjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäviksi, edelleen
luovutettaviksi, mitätöitäviksi, tai muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin.

Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen
liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista yrityskauppojen tai muiden
järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen
päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai
maksutta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai antaa yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
6 755 362, joka vastaisi noin 10,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista
ehdotuksen päivämäärän tilanteen mukaan. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden
liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, tai muihin
hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista muista omien osakkeiden
luovuttamiseen liittyvistä ehdoista. Osakeanti voi tapahtua myös suunnatusti
osakkeenomistajien etuoikeuksista poiketen (suunnattu osakeanti). Valtuutus on
voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin
enintään 30.6.2025 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista palkitsemistarkoituksiin

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen
päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai
maksutta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai antaa yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
1 351 072 osaketta, joka vastaisi noin 2,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista
ehdotuksen päivämäärän tilanteen mukaan. Valtuutusta voidaan käyttää kannustin-
tai palkitsemisjärjestelmien tarkoituksiin.

Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista muista omien osakkeiden
luovuttamiseen liittyvistä ehdoista. Osakeanti voi tapahtua myös suunnatusti
osakkeenomistajien etuoikeuksista poiketen (suunnattu osakeanti). Valtuutus on
voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin
enintään 30.6.2025 saakka.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä viimeistään 30.4.2024 Anoran
internetsivuilla osoitteessa: www.anora.com/fi/sijoittajat.

Henkilöstöedustus hallituksessa

Varsinaisen yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten lisäksi, Anoran
henkilöstö on valinnut edustajan ja varaedustajan hallitukseen toimikaudelle,
joka alkoi vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden
2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, henkilöstön osallistumista
koskevan Anoran ja henkilöstöä edustavan erityisen neuvotteluryhmän välisen
sopimuksen mukaisesti seuraavasti:

  · Edustaja: Jussi Mikkola
  · Varaedustaja: Tero Kollanus

Hallituksen järjestäytymiskokous

Anoran hallitus on valinnut tarkastus- ja henkilöstövaliokuntien jäsenet
seuraavasti:

  · Tarkastusvaliokunta: Jyrki Mäki-Kala (puheenjohtaja), Christer Kjos,
Annareetta Lumme-Timonen ja Torsten Steenholt
  · Henkilöstövaliokunta: Michael Holm Johansen (puheenjohtaja), Kirsten Ægidius
ja Florence Rollet

Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuutta ja todennut, että kaikki
hallituksen jäsenet Jussi Mikkolaa lukuun ottamatta ovat riippumattomia
yhtiöstä. Jussi Mikkola on Anora-konsernin palveluksessa. Lisäksi kaikki
hallituksen jäsenet Christer Kjosia ja Annareetta Lumme-Timosta lukuun ottamatta
ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Christer Kjos
toimii Canica Holding AG:n toimitusjohtajana ja Annareetta Lumme-Timonen toimii
Solidium Oy:ssä sijoitusjohtajana, eivätkä he ole siten riippumattomia yhtiön
merkittävistä osakkeenomistajista.

ANORA GROUP OYJ

Lisätietoja:

Thomas Heinonen, lakiasiainjohtaja

Yhteydenotot:

Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, milena.haeggstrom@anora.com, Puh. 040
5581 328

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.anora.com

Anora on johtava viinien ja väkevien alkoholijuomien bränditalo Pohjoismaissa
sekä vastuullisuuden edelläkävijä alallamme maailmanlaajuisesti. Kattava
portfoliomme koostuu omista ikonisista pohjoismaisista brändeistä ja
kansainvälisesti arvostettujen päämiesten viineistä ja väkevistä tuotteista.
Meillä on vientiä yli 30 markkinalle. Anora Groupiin kuuluvat lisäksi Anora
Industrial sekä logistiikkayhtiö Vectura. Anoran liikevaihto oli 726,5 miljoonaa
euroa vuonna 2023 ja työllistämme noin 1200 ammattilaista. Anoran osakkeet on
listattu Nasdaq Helsingissä.

Attachments:

04173100.pdf